Ухвала суду № 58167616, 16.01.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/729/15-к

1-кс/755/75/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" січня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мєшкового К.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42014100040000190 від 16.07.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання документів, які знаходяться в відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району м. Києва.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2, з 12.02.14 року працювала помічником бухгалтера на овочевій базі за адресою: АДРЕСА_1, у громадянина ОСОБА_3. Організація складалася з керівника ОСОБА_3 (безпосередньо господар і організатор цієї діяльності). 28.02.14 року ОСОБА_3., і ОСОБА_4 попередили ОСОБА_2, про безпідставне звільнення з роботи, при цьому запропонувавши їй інший варіант, щоб не звільняти її запропонували стати директором фірми ТОВ «Деливер Плюс» за умови, що ОСОБА_2 внесе частку власних коштів як інвестор, на що вона погодилась. ОСОБА_3., обіцяв ОСОБА_2, заробити достатньо грошей, зробивши грошовий вклад в розмірі 20000 доларів США на розвиток ТОВ «Деливер Плюс», та сказав, якщо вона вкладе вказану суму на один рік, то зможе заробити втричі більше, яким чином, він їй не повідомив але вона йому повірила, та сказала, що знайде грошові кошти та зробить вклад. ОСОБА_2, надала довіреність ОСОБА_5 та ОСОБА_6, довіреність на представлення її інтересів, для реєстрації ТОВ «Деливер Плюс».

Оскільки власних коштів у ОСОБА_2,не було, в середині березня 2014 перебуваючи в м. Кривий ріг, вона позичила гроші у своєї знайомої ОСОБА_7 В подальшому по приїзду до м. Києва та перебуваючи в офісі, ОСОБА_2, передала 20000 доларів США ОСОБА_3., в офісі як стверджує ОСОБА_2, окрім них нікого не було. На той момент ТОВ «Деливер плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ще не працювало і ОСОБА_3., сказав їй, що грошові кошти на рахунок ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234) будуть переведені найближчим часом.

В червні 2014 року під час розмови ОСОБА_2, з ОСОБА_4, остання повідомила, що ОСОБА_3., має намір звільнити її з посади директора, на її питання чому, ОСОБА_4, відповіла, що їй про це нічого не відомо. 25.06.2014 року ОСОБА_2, звернулась до ОСОБА_4, з проханням повернути їй грошові кошти в сумі 20000 доларів та 160000 гривень, які вона вклала в підприємство. 27.06.2014 ОСОБА_4, повідомила ОСОБА_2, що 01.07.2014 року буде наказ про її звільнення, і того ж дня їй повернуть грошові кошти.

01.07.2014 року грошові кошти від ОСОБА_3., ОСОБА_2, не отримала, зв`язатись з ним не змогла так як він не відповідав на дзвінки. Зателефонувавши ОСОБА_4, остання повідомила, що треба чекати. Наступного дня 02.07.2014 року близько 23 години, ОСОБА_2, зайшла на свою електронну пошту де побачила, що ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234) здійснює господарську діяльність від її імені, як директора без її відома.

16.12.2014 ОСОБА_2, звернулась до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві з клопотанням про вилучення оригіналів документів та призначення експертизи. В якому зазначає, що будь якого відношення до перереєстрації вище зазначеного товариства вона не мала, печатку ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), вона не передавала, будь яких документів не підписувала, а також що ОСОБА_3., та ОСОБА_4, були викрадені документи на підставі яких ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234) здійснювало господарську діяльність, та передано без її відому іншій особі, чим порушено її корпоративні права на ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234) , які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району м. Києва розташованого за адресою м. Київ, вул. Пожарського 15.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району м. Києва було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району м. Києва, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мєшкового К.О. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Мєшковому Костянтину Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району м Києва розташованого за адресою м. Київ, вул. Пожарського 15, шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: