Ухвала суду № 58167357, 07.04.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/6843/15-к

1-кс/755/1336/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "07" квітня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходька М.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040004705 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ "Хрещатик".

Клопотання мотивоване тим, що починаючи з кінця 2013 року посадові особи ПП "Розмарин" (ЄДРПОУ 25397777) у невстановлений час доби, за невстановлених обставин, всупереч заявам арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., перешкоджаючи проведенню процедури банкрутства, з корисливих мотивів, приховують документи, що посвідчують право власності на об'єкти нерухомого майна.

Відповідно до заяви арбітражного керуючого ліквідатора ПП "Розмарин" Кучака Ю.Ф., не зважаючи на неодноразові звернення арбітражного керуючого Дяченка С.В., керівництво ПП "Розмарин" не передає право установчу документацію на нерухоме майно ПП "Розмарин" з метою отримання неправомірної вигоди.

Постановою господарського суду м. Києва від 22.07.2013 року у справі №50/318-б-46/536-2012 ПП "Розмарин" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, та арбітражного керуючого Дяченка Сергія Вікторовича. Відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше.

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника юридичної особи - банкрута. Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

30.07.2013 ліквідатор ПП "Розмарин" спільно з арбітражним керуючим - з метою отримання документів, печаток та майна банкрута прибули за адресою місцезнаходження підприємства: вул. Каховська, 64, м. Київ, 02002 та встановили відсутність даного підприємства, також було здійснено виїзд за адресою: вул. Харківське шосе, 4, м. Київ, 02096, однак там також підприємства не виявлено. При направленні рекомендованих листів факт відсутності за даною адресою ПП "Розмарин" був підтверджений. У зв'язку з чим арбітражним керуючим зазначених вище документів отримано не було.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів 05.05.2014 допитано як свідка колишнього директора ПП "Розмарин" ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка повідомила, що на даний час являється директором ТОВ "Дніпровська плодоовочева база", а також те, що до 2012 року ПП "Розмарин" перебувало за адресою: вул. Каховська, 64, м. Київ, 02002, де на даний час перебуває дане підприємство, а також де знаходиться вся документація останній невідомо.

На ПП "Розмарин" зареєстровано рахунок №26004001055054, відкритий у Дніпровському відділенні ПАТ КБ "Хрещатик" (МФО 300670). Згідно відомостей ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС України в м. Києві ТОВ "Менеджмент-Консалтинг-Київ" має відкритий рахунок у ПАТ "КБ "Хрещатик" №26002001119798, який зазначений і у договорі оренди №1 від 01.12.2012 та договорі суборенди №2 від 28.12.2012. Крім того цими же відомостями встановлено, що ТОВ "Менеджмент-Консалтинг-Київ" має ще один відкритий рахунок у ПАТ "Діамантбанк" №2600831012758 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), на який ймовірно можуть надходити кошти як орендна плата за договором.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ПП "Розмарин" (ЄДРПОУ 25397777) №26004001055054, відкритий у ПАТ КБ "Хрещатик" (МФО 300670), що знаходиться за адресою: вул. Хрещатик, 8-А, м. Київ, 01001, крім того для перевірки факту перерахування грошових коштів як орендну плату необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів ТОВ "Менеджмент-Консалтинг-Київ" (ЄДРПОУ 38081285) по рахунку №26002001119798 відкритий ПАТ КБ "Хрещатик" (МФО 300670), що знаходиться за адресою: вул. Хрещатик, 8-А, м. Київ, 01001, за період часу з моменту укладення договору оренди, а саме з 01.12.2012 року по 12.02.2015 року.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ КБ "Хрещатик" було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ "Хрещатик", а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходька М.І. - задовольнити.

Надати оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Приходьку Максиму Ігоровичу тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Хрещатик" (МФО 300670), що знаходиться за адресою: вул. Хрещатик, 8-А, м. Київ, 01001, а саме роздруківки руху коштів по банківському ПП "Розмарін" (ЄДРПОУ 25397777) №26004001055054 (українська гривня), та по банківському рахунку ТОВ "Менеджмент-Консалтинг-Київ" (ЄДРПОУ 38081285) №26002001119798, що відкриті у ПАТ КБ "Хрещатик" (МФО 300670) за період з 01.12.2012 року по 30.03.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: