Ухвала суду № 58167315, 30.03.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/6242/15-к

1-кс/755/1230/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "30" березня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хилько В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040015911 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Клопотання мотивоване тим, що 17.11.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення представника ТОВ "ФК "Вектор Плюс" Код ЄДРПОУ 38004195, фактора ПАТ "Сведбанк" про те, що 21.12.2007 при укладанні кредитного договору № 0050/1207/71-216 клієнт банку, а саме гр. ОСОБА_2 надав представнику банку завідомо неправдиву довідку про доходи ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 за підписом ОСОБА_3

18.11.2014 слідчим слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хилько В.В. відомості, що містили звернення представника ТОВ "ФК "Вектор Плюс", внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040015911 за ч. 4 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до копій матеріалів кредитної справи № 0050/1207/71-216, долучених представником ТОВ "ФК "Вектор Плюс" до звернення, гр. ОСОБА_2 при укладанні кредитного договору надав довідку про доходи ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 відповідно до змісту якої ОСОБА_2 в період з 01.06.2007 по 30.11.2007 перебував на посаді головного фінансового менеджера ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 та щомісяця отримував заробітну плату.

Проте згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень 14.06.2007 постановою судді Господарського суду м. Києва Ковтун С.А. (справа № 6/308-А) ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 було припинено.

Таким чином, гр. ОСОБА_2 у період з 14.06.2007 по 30.11.2007 не міг працювати у ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861.

На даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по вищезазначених банківських рахунках, відкритих ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 у вищевказаних банківських установах з метою встановлення чи проводилися операції з нарахування та виплати заробітної плати.

Крім того, наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, для забезпечення проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 перебуває на обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Планується отримати тимчасовий доступ до: оригіналів податкової звітності ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 з моменту державної реєстрації по теперішній час; копій висновків та довідок щодо проведення планових, позапланових перевірок та камеральних перевірок ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 з моменту державної реєстрації по теперішній час; оригіналів форм 1-ДФ ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 з моменту державної реєстрації по теперішній час.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ДПІ у Дніпровського району ГУ ДФС у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хілька В.В. - задовольнити.

Надати оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хільку Віталію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, документів ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861, що знаходяться у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, б-р. Верховної ради, 24-Б вул. 12, а саме до: оригіналів податкової звітності ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 з моменту державної реєстрації по теперішній час; копій висновків та довідок щодо проведення планових, позапланових перевірок та камеральних перевірок ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 з моменту державної реєстрації по теперішній час; оригіналів форм 1-ДФ ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 з моменту державної реєстрації по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: