Ухвала суду № 58167311, 30.03.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/6240/15-к

1-кс/755/1229/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "30" березня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хилько В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040015911 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ "Укрсоцбанк".

Клопотання мотивоване тим, що 17.11.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення представника ТОВ "ФК "Вектор Плюс" Код ЄДРПОУ 38004195, фактора ПАТ "Сведбанк" про те, що 21.12.2007 при укладанні кредитного договору № 0050/1207/71-216 клієнт банку, а саме гр. ОСОБА_2 надав представнику банку завідомо неправдиву довідку про доходи ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 за підписом ОСОБА_3

18.11.2014 слідчим слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хилько В.В. відомості, що містили звернення представника ТОВ "ФК "Вектор Плюс", внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040015911 за ч. 4 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до копій матеріалів кредитної справи № 0050/1207/71-216, долучених представником ТОВ "ФК "Вектор Плюс" до звернення, гр. ОСОБА_2 при укладанні кредитного договору надав довідку про доходи ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 відповідно до змісту якої ОСОБА_2 в період з 01.06.2007 по 30.11.2007 перебував на посаді головного фінансового менеджера ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 та щомісяця отримував заробітну плату.

Проте згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень 14.06.2007 постановою судді Господарського суду м. Києва Ковтун С.А. (справа № 6/308-А) ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 було припинено.

Таким чином, гр. ОСОБА_2 у період з 14.06.2007 по 30.11.2007 не міг працювати у ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861.

На даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по вищезазначених банківських рахунках, відкритих ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 у вищевказаних банківських установах з метою встановлення чи проводилися операції з нарахування та виплати заробітної плати.

Крім того, наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, для забезпечення проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861.

Планується отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК": всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, наказів, статутів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; документів, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, органів виконавчої влади щодо клієнта ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861, в тому числі протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнта ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ "Укрсоцбанк" було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ "Укрсоцбанк", а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хилька В.В. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хильку Віталію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, клієнта банку - ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 та які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, наказів, статутів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; документів, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, органів виконавчої влади щодо клієнта ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861, протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнта ВАТ "АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ" Код ЄДРПОУ 32592861.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: