Ухвала суду № 58163963, 15.03.2016, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/156/16

381/1100/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2016 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М., при секретарі Омельчук С.А., за участю слідчого Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ поліції в Київській області Перевозніка М.І., розглянув клопотання слідчого Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ поліції в Київській області Перевозніка М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 12016110310000497 від 02.03.2016,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 14 березня 2016 року та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В провадженні СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12016110310000497 від 02.03.2016. Правова кваліфікація ст. 190 ч. 4 КК України .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено , що 04.02.2016 службові особи ТОВ «Торгруп ЛТД» під виглядом виконання умов договору поставки №0402/17 від 04.02.2016 зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ «Аскон-2007» на загальну суму 571245,00 грн. які були перераховані від 08.02.2016 та 09.02.2016 на рахунок ТОВ «Торгруп ЛТД» 26006011776120 в ПАТ «Укрсоцбанк» в рахунок оплати поставок мінеральних добрив. Однак в подальшому ТОВ «Торгруп ЛТД» умови поставок мінеральних добрив не виконало, мінеральні добрива не поставило, за місцем своєї юридичної адреси в м. Києві не перебувають та на зв»язок не виходять. За вказаних обставин в діях службових осіб ТОВ «Торгруп» ЛТД» маються ознаки шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Аскон-2007» ОСОБА_2 повідомив, що 04 лютого 2016 року ТОВ «Аскон-2007» уклали із ТОВ «Торгруп ЛТД» договір поставки №0402 /17 відповідно до якого ТОВ «Торгруп ЛТД» як поставщик зобов»язався передати у власність ТОВ «Аскон-2007» як покупцю товар у вигляді мінеральних добрив відповідно специфікації , яка є невід»ємною частиною договору після перерахування коштів як оплата. З метою виконання умов договору ТОВ «Аскон-2007» як покупець перерахувало на підставі платіжного доручення №15 від 08 лютого 2016 року 345075,00 грн. на рахунок отримувача ТОВ «Торгруп-ЛТД» 26006011776120 в ПАТ «Укрсоцбанк» як оплата за міндобрива ( вапнякова аміачна селітра) .А також ТОВ «Аскон-2007» як покупець перерахувало на підставі платіжного доручення №16 від 09 лютого 2016 року 226200,00 грн. на рахунок отримувача ТОВ «Торгруп-ЛТД» 26006011776120 в ПАТ «Укрсоцбанк» як оплату за міндобрива (хлористий калій) .ТОВ «Торгруп ЛТД» свої умови договору не виконали та вказані міндобрива не поставили, чим були вчинені службовими особами ТОВ «Торгруп ЛТД» умисні шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Аскон 2007» на загальну суму 571275 грн. 00 коп.

02.03.2016 року представник ТОВ «Аскон-2007» ОСОБА_3 заявила клопотання про вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 200023 код ЄДРПОУ-00039019) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29 юридичної справа ТОВ «Торгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39988309), по рахунку 26006011776120, руху коштів по даному рахунку, а також матеріалів відеозапису на день відкриття вказаного рахунку з метою встановлення службових осіб ТОВ «Торгруп ЛТД».

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Суд, враховуючи, що юридична справа ТОВ «Торгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39988309) по рахунку 26006011776120 перебуває в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 200023 код ЄДРПОУ-00039019) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29 і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, чим обґрунтовується необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів юридичної справи ТОВ «Торгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39988309) по рахунку 26006011776120, руху коштів по даному рахунку за період з 07.02.2016 по 02.03.2016 , а також матеріалів відеозапису на день відкриття вказаного рахунку з метою встановлення службових осіб ТОВ «Торгруп ЛТД», з можливістю їх вилучення і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області Перевознику М.І., який здійснює розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110310000497 від 02.03.2016 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Торгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39988309) по рахунку 26006011776120, руху коштів по даному рахунку за період з 07.02.2016 по 02.03.2016 , а також матеріалів відеозапису на день відкриття вказаного рахунку з метою встановлення службових осіб ТОВ «Торгруп ЛТД», які перебувають в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 200023 код ЄДРПОУ-00039019) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29.

Надати дозвіл слідчому Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області Перевознику М.І. на підставі ст. ст. 20, 218 КПК України надати доручення на виконання ухвали слідчого судді на виконання відповідному оперативному підрозділу.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ковалевська Л.М.