Ухвала суду № 58138593, 31.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/7172/16

Справа № 760/9252/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Моторного Дениса Васильовича, погоджене з прокурором 2-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України молодшим радником юстиції Кравець В.В., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000002331 від 23 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31.05.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, до складу якої входять службові особи суб'єктів господарювання - виробників та постачальників харчової продукції та службові особи Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України) з числа осіб вищого начальницького складу, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи корупційні зв'язки, шляхом використання підроблених документів фінансово-господарської діяльності, організували злочинну схему, пов'язану з розтратою та привласненням бюджетних коштів, що виділяються на фінансування ДПтС України, та подальшу їх легалізацію.

Зокрема, в ході досудового розслідування з'ясовано, що з метою отримання неправомірної вигоди, пов'язаної з розтратою та привласненням бюджетних коштів, службовими особами ДПтС України використовуються ряд підприємств, в тому числі: ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485), ТОВ «Сінтезпродсервіс» (код ЄДРПОУ 32397777), ТОВ «Маріоніка» (код ЄДРПОУ 34850127), ТОВ «Лекка» (код ЄДРПОУ 39001368), ТОВ «ЮА Лакшми» (код ЄДРПОУ 39332737), ТОВ «Ольміра» (код ЄДРПОУ 35746336), ТОВ «Кадар-Маркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «Поділля Промпостач» (код ЄДРПОУ 38709044), ТОВ «ТД «Нерей» (код ЄДРПОУ 37954893), ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038), ТОВ «Торговий дім «Черкаська продовольча компанія» (код ЄДРПОУ 37400134) ТОВ «Виробничо - комерційна фірма «ВМ» (код ЄДРПОУ 39475369), ТОВ «Максіс плюс» (код ЄДРПОУ 37292834). Згідно наявної інформації, вказаними підприємствами протягом 2014 -2015 років виграно декілька тендерів на поставку продуктів харчування до установ ДПтС України на загальну суму понад 120 млн. грн.

Отримані з державного бюджету кошти, які виділяються з метою закупівлі продуктів харчування для установ ДПтС України частково виводяться у тіньовий, не контрольований державою, обіг шляхом переведення в готівку через поточні рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційних центрів» за надання маркетингових, консультаційних та інших видів послуг, які насправді не надавались, з подальшою легалізацією.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДПтС України, з метою лобіювання комерційних інтересів вищезазначених підприємств, протягом 2014 - 2015 років особисто здійснювалось готування кваліфікаційної документації майбутніх конкурсних торгів з урахуванням інтересів та виробничих потужностей цих підприємств. Основними постачальниками продукції є ТОВ «Поділля Промпостач», ТОВ «Торговий дім «Нерей», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВМ» та ТОВ «Максіс Плюс».

В результаті вказаних дій товаровиробниками та постачальниками виготовлялась та постачалась продукція до установ ДПтСУ, в тому числі консерви, якість яких не відповідає вимогам ТУ та ДСТУ, зазначеним у тендерній документації. Внаслідок вищевказаних дій вартість продукції, що поставлялась, фактично була в декілька разів менше, ніж мала бути.

Крім того, службові особи ДПтС України з числа осіб вищого начальницького складу організували злочинний механізм вимагання неправомірної вигоди у представників комерційних структур - централізованих постачальників продуктів харчування до установ виконання покарань, а саме ТОВ «Гран-Терра», ТОВ «Поділля Промпостач» та ТОВ «Торговий дім «Нерей».

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час необхідно дослідити фінансово - господарські операції ДПтС України з юридичними особами - ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485), ТОВ «Сінтезпродсервіс» (код ЄДРПОУ 32397777), ТОВ «Маріоніка» (код ЄДРПОУ 34850127), ТОВ «Лекка» (код ЄДРПОУ 39001368), ТОВ «ЮА Лакшми» (код ЄДРПОУ 39332737), ТОВ «Ольміра» (код ЄДРПОУ 35746336), ТОВ «Кадар-Маркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «Поділля Промпостач» (код ЄДРПОУ 38709044), ТОВ «ТД «Нерей» (код ЄДРПОУ 37954893), ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038), ТОВ «Торговий дім «Черкаська продовольча компанія» (код ЄДРПОУ 37400134) ТОВ «Виробничо - комерційна «ВМ» (код ЄДРПОУ 39475369), ТОВ «Максіс плюс» (код ЄДРПОУ 37292834).

ТОВ «Сінтезпродсервіс» (код ЄДРПОУ 32397777) користувалось рахунком №26008001313343 в українській гривні (980) з 05.02.2014 року, відкритим в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394, код ЄДРПОУ 35863708), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, б. 53, на підставі офіційного обліку вказаних рахунків органами Державної фіскальної служби України.

Банківські документи (справа з відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Сінтезпродсервіс» (код ЄДРПОУ 32397777) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях), та відображають надходження та списання за період з 01.01.2014 року по теперішній час грошових коштів по рахунку №26008001313343 в українській гривні (980), містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини находження коштів з рахунків ДПтС України на рахунки підприємств, що отримали право постачання продуктів харчування до установ ДПтС України, та в подальшому на рахунки, відкриті для підприємств - виробників харчової продукції, а також отримати докази того, куди і в якій кількості грошові кошти, отримані від ДПтС України перераховувались далі.

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №42015000000002331 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з'ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені ТОВ «Сінтезпродсервіс» (код ЄДРПОУ 32397777), протягом періоду часу з 01.01.2014 року по теперішній час, а також інших причетних осіб, що представлялись від імені вказаних підприємств. Водночас, операції про суми перерахованих коштів протягом періоду часу з 01.01.2014 року по теперішній час, що надходили та списувались з рахунків ТОВ «Сінтезпродсервіс» (код ЄДРПОУ 32397777), яке отримало право постачання продуктів харчування до установ ДПтС України, будуть свідчити про конкретні операції, проведені між ДПтС України, постачальниками продуктів харчування до установ ДПтС України та вищезазначеним підприємством, а також подальший рух коштів на рахунки фіктивних підприємств.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось. В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Детектив просить надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Сінтезпродсервіс».

Разом з тим, з Витягу з кримінального провадження №42015000000002331 від 23 жовтня 2015 року вбачається, що в ньому дане підприємство не фігурує.

Таким чином, зі змісту поданого клопотання не вбачається, яке значення мають документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та яких саме обставин, оскільки не надано доказів того, що ТОВ «Сінтезпродсервіс» причетне до кримінального правопорушення, виходячи з фабули кримінального провадження №42015000000002331.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом згаданої процесуальної норми надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, детективом не було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального правопорушення.

Таким чином вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Моторного Дениса Васильовича, погоджене з прокурором 2-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України молодшим радником юстиції Кравець В.В., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000002331 від 23 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна