Ухвала суду № 58138592, 31.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/7180/16

Справа №760/9252/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2016 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Моторного Дениса Васильовича, погоджене з прокурором 2-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України молодшим радником юстиції Кравець В.В., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000002331 від 23 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31.05.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, до складу якої входять службові особи суб'єктів господарювання - виробників та постачальників харчової продукції та службові особи Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України) з числа осіб вищого начальницького складу, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи корупційні зв'язки, шляхом використання підроблених документів фінансово-господарської діяльності, організували злочинну схему, пов'язану з розтратою та привласненням бюджетних коштів, що виділяються на фінансування ДПтС України, та подальшу їх легалізацію.

Зокрема, в ході досудового розслідування з'ясовано, що з метою отримання неправомірної вигоди, пов'язаної з розтратою та привласненням бюджетних коштів, службовими особами ДПтС України використовуються ряд підприємств, в тому числі: ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485), ТОВ «Сінтезпродсервіс» (код ЄДРПОУ 32397777), ТОВ «Маріоніка» (код ЄДРПОУ 34850127), ТОВ «Лекка» (код ЄДРПОУ 39001368), ТОВ «ЮА Лакшми» (код ЄДРПОУ 39332737), ТОВ «Ольміра» (код ЄДРПОУ 35746336), ТОВ «Кадар-Маркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «Поділля Промпостач» (код ЄДРПОУ 38709044), ТОВ «ТД «Нерей» (код ЄДРПОУ 37954893), ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038), ТОВ «Торговий дім «Черкаська продовольча компанія» (код ЄДРПОУ 37400134) ТОВ «Виробничо - комерційна фірма «ВМ» (код ЄДРПОУ 39475369), ТОВ «Максіс плюс» (код ЄДРПОУ 37292834). Згідно наявної інформації, вказаними підприємствами протягом 2014 -2015 років виграно декілька тендерів на поставку продуктів харчування до установ ДПтС України на загальну суму понад 120 млн. грн.

Отримані з державного бюджету кошти, які виділяються з метою закупівлі продуктів харчування для установ ДПтС України частково виводяться у тіньовий, не контрольований державою, обіг шляхом переведення в готівку через поточні рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційних центрів» за надання маркетингових, консультаційних та інших видів послуг, які насправді не надавались, з подальшою легалізацією.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДПтС України, з метою лобіювання комерційних інтересів вищезазначених підприємств, протягом 2014 - 2015 років особисто здійснювалось готування кваліфікаційної документації майбутніх конкурсних торгів з урахуванням інтересів та виробничих потужностей цих підприємств. Основними постачальниками продукції є ТОВ «Поділля Промпостач», ТОВ «Торговий дім «Нерей», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВМ» та ТОВ «Максіс Плюс».

В результаті вказаних дій товаровиробниками та постачальниками виготовлялась та постачалась продукція до установ ДПтСУ, в тому числі консерви, якість яких не відповідає вимогам ТУ та ДСТУ, зазначеним у тендерній документації. Внаслідок вищевказаних дій вартість продукції, що поставлялась, фактично була в декілька разів менше, ніж мала бути.

Крім того, службові особи ДПтС України з числа осіб вищого начальницького складу організували злочинний механізм вимагання неправомірної вигоди у представників комерційних структур - централізованих постачальників продуктів харчування до установ виконання покарань, а саме ТОВ «Гран-Терра», ТОВ «Поділля Промпостач» та ТОВ «Торговий дім «Нерей».

ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485) користувалось рахунками №26000011001471 в українській гривні (980), доларах США (840) з 12.07.2010 року, №26001021001471 в українській гривні (980) з 27.12.2010 року, відкритим в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845), за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, на підставі офіційного обліку вказаних рахунків органами Державної фіскальної служби України.

Банківські документи (справа з відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях), та відображають надходження та списання за період з 01.01.2014 року по теперішній час грошових коштів по рахункам №26000011001471 в українській гривні (980), доларах США (840), №26001021001471 в українській гривні (980) містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини находження коштів з рахунків ДПтС України на рахунки підприємств, що отримали право постачання продуктів харчування до установ ДПтС України, та в подальшому на рахунки, відкриті для підприємств - виробників харчової продукції, а також отримати докази того, куди і в якій кількості грошові кошти, отримані від ДПтС України перераховувались далі.

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №42015000000002331 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з'ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485), протягом періоду часу з 01.01.2014 року по теперішній час, а також інших причетних осіб, що представлялись від імені вказаних підприємств. Водночас, операції про суми перерахованих коштів протягом періоду часу з 01.01.2014 року по теперішній час, що надходили та списувались з рахунків ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485), яке отримало право постачання продуктів харчування до установ ДПтС України, будуть свідчити про конкретні операції, проведені між ДПтС України, постачальниками продуктів харчування до установ ДПтС України та вищезазначеним підприємством, а також подальший рух коштів на рахунки фіктивних підприємств.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485).

Враховуючи вищевикладене, до зазначених документів ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845), за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, необхідно здійснити тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (здійснення виїмки) з метою використання їх у процесуальних діях, документальних перевірок, ревізій, а також, для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485), що знаходяться в банківській установі ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845), за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75 шляхом їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Моторному Денису Васильовичу, Горбенко Лаймі Артурівні та Шевченку Василю Івановичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485) в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845), за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75 а саме:

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків №26000011001471 в українській гривні (980) та доларах США (840), №26001021001471 в українській гривні (980) в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845), за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

- Відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані)), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках №26000011001471 в українській гривні (980), доларах США (840), №26001021001471 в українській гривні (980), із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку), з 01.01.2014 року по 31.05.2016 року;

- Депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845), за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75 з ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485) та усіх документів, оформлених на їх виконання за час обслуговування клієнта в банківській установі;

- Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків №26000011001471 в українській гривні (980), доларах США (840), №26001021001471 в українській гривні (980) (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, вантажно-митних декларацій про експорт продукції, за яку надійшла іноземна валюта) з 01.01.2014 року по 31.05.2016 року;

- Документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485), а також, документів оформлених для подачі в Національний Банк України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю (продаж) продукції, робіт та послуг, списаних (зарахованих) з банківських рахунків ТОВ «Гран-терра» (код ЄДРПОУ 37120485), касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг), про відвантаження продукції - видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства з 01.01.2014 року по 31.05.2016 року;

- Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 01.01.2014 року по 31.05.2016 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Букіна