Ухвала суду № 58138253, 03.06.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1847/16

ун. № 759/7812/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Євфіменко К.М., за участю старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричка С.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000125 від 20.10.2015 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.06.2016р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричка С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Апреленко О.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (адреса: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4) по підприємству ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме:

документи юридичної справи ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531);

всі документи, що подавались ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Також слідчий просить розглянути клопотання за відсутності службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Слідчим відділом фінансових розслідування ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100080000125 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950), ТОВ «Проспект-2013» (код 38944611), ТОВ «АУТ Трейдінг 2013» (код 39150197), ТОВ «Скіпер-Вест» (код 39031497).

Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Проспект-2013» (код 38944611), ТОВ «АУТ Трейдінг 2013» (код 39150197), ТОВ «Скіпер-Вест» (код 39031497), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950), ТОВ «Проспект-2013» (код 38944611), ТОВ «АУТ Трейдінг 2013» (код 39150197), ТОВ «Скіпер-Вест» (код 39031497) з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки.

Так допитаний засновник, директор ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950) ОСОБА_5 показав, що до створення та реєстрації підприємств відношення не має. Обставини реєстрації цих підприємств на його ім'я йому не відомі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення кримінального правопорушення та допиту їх в якості свідка.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду фіксація не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню, необхідні для проведення експертиз та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що вказані документи, які будуть отриманні з відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації відносно підприємства ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) необхідні для доведення обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення осіб, що їх скоїли та необхідні для призначення експертизи, а тому вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричка С.В. - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричку Сергію Васильовичу, та/або оперативному співробітнику ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (адреса: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4) по підприємству ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) з можливість вилучиння їх оригіналів, а саме:

документи юридичної справи ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531);

всі документи, що подавались ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.