Ухвала суду № 58138113, 26.05.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6732/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Лисканича Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100050007115 від 26 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Лисканич Г.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Розум Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100050007115 від 26 серпня 2014 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 09-00 години 20.08.14 року до 09-00 години 25.08.14 року невстановлена особа, шляхом підбору ключа проникла до приміщення квартири АДРЕСА_1, звідки таємно викрала грошові кошти та вироби із золота на загальну суму 8980919, 55 гривень.

У клопотанні слідчий вказує, що під час допиту ОСОБА_3 повідомила, що в період часу з 20.08.2014 року по 25.08.2014 року за адресою: АДРЕСА_2 не перебувала, а коли повернулась обстановка в квартирі була не порушена, однак відчинивши сейф остання виявила відсутність грошових коштів в сумі 494 000 доларів США, 135 000 євро, 500 юань, 800 гонконгських доларів та виробів із золота, а саме: брелка з логотипом «Toyota», вартістю 11 000 гривень, золотого православного хрестика, вартістю 800 гривень, золотого гарнітура - дві золоті сережки та золота каблучка з діамантами, вартістю 40 000 гривень, золотого ланцюжка з підвіскою у вигляді серця, вартістю 2 500 гривень, золотих сережок з синіми сапфірами, вартістю 4000 гривень, золотих сережок з топазами, вартістю 2 000 гривень, золотого ланцюжка чоловічого з православним хрестиком, вартістю 3 500 гривень. За вказаний період часу до квартири заходила лише ОСОБА_4, яка працює в потерпілої прибиральницею близько 10 років та має свій комплект ключів і вільний доступ до помешкання потерпілої.

Вказано, що під час огляду квартири АДРЕСА_3 встановлено, що замки вхідних дверей та замок сейфу пошкоджень не мали. Вказане свідчить про те, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи з числа близьких та знайомих потерпілої, які часто бували за вказаною адресою, могли безперешкодно зайти до квартири та знали де зберігаються цінні речі. У ході огляду відеозапису з камер зовнішнього відео-спостереження розташованого поруч з будинком, де вчинено дане кримінальне правопорушення встановлено, що 24.08.2014 о 08 годині 7 хвилин ОСОБА_4 зайшла до будинку тримаючи в руках один пакет, а о 8 годині 34 хвилини вийшла з будинку тримаючи в руках два пакети.

Слідчий зазначає, що 10.09.2014 на дачі ОСОБА_4, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 проведено обшук та вилучено 100 доларів США, вироби з металу жовтого кольору (хрестик, ланцюжок з хрестиком, дві сережки), які 10.09.2014 ОСОБА_3 впізнала як викрадені у неї речі з квартири.

Під час допиту як свідка ОСОБА_4 повідомила, що вона дійсно 24.08.14 року приходила до квартири потерпілої для прибирання, після чого поїхала на дачу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та свою причетність до крадіжки майна заперечує, а походження вилучених речей під час обшуку їй не відоме.

Посилаючись на те, що інформація та документи, які перебувають у ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" про наявність рахунків та банківський сейфів на ім'я ОСОБА_4 та членів її родини, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що інформація та документи, які перебувають у ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" про наявність рахунків та банківський сейфів на ім'я ОСОБА_4 та членів її родини, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Лисканича Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Лисканичу Г.В., та/або за його дорученням в порядку ст. 40 ч.2 п.3 КПК України співробітникам оперативного підрозділу Подільського УП ГУНП у м. Києві Гаркавому О.М., Близнюку І.В., Вовку С.Є., Міщану О.В., Колісніченку Д.С., Іпатову О.В., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" код ЄДРПОУ 22868414, що знаходиться за адресою: м.Київ, пр. Перемоги, 67, а саме:

-інформації чи укладалися між ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" в будь-якому із його територіальних відділень договори про надання банківських, фінансових та інших послуг, зокрема щодо відкриття банківського рахунку з наступними громадянами: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.н. НОМЕР_1), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.н. НОМЕР_2), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_3), ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.н. НОМЕР_4), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6 (і.н. НОМЕР_5), ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_10, якщо так, то коли та ким;

-інформації чи укладалися між ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" в будь-якому із його територіальних відділень договори про надання в оренду та користування індивідуальним банківським сейфом для зберігання грошових коштів та інших цінних речей з наступними громадянами: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.н. НОМЕР_1), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.н. НОМЕР_2), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_3), ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.н. НОМЕР_4), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6 (і.н. НОМЕР_5), ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_10, якщо так, то коли та ким;

-інформації чи здійснюють вказані вище особи користування будь-якими рахунками чи банківським сейфом за довіреністю в будь-якому із територіальних відділень ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ";

-при наявності банківський рахунків надати інформацію про рух грошових коштів на них.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. О. Шаховніна