Ухвала суду № 58136452, 07.06.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/6631/16к

Провадження № 1кс/712/3323/16

07 червня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, Євтушенко П. М. при секретарі Сагун Я. І., за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Коваль О.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32014250000000108 від 11.09.2014, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання ст. слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Коваль О.О. , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №32014250000000108, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ФОП ОСОБА_3 (і.п.н НОМЕР_1, АДРЕСА_1) на виконання державних замовлень з надання послуг в санітарному обробленні, згідно укладених з Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради рамкової угоди No 66 від 18.03.2013 на надання послуг по прибиранню листя та випадкового сміття на території м. Черкаси та рамкової угоди No95 від 02.04.2013 на надання послуг з прибирання пляжів, протягом 2013 року отримав з місцевого бюджету для виконання робіт кошти в сумі 557 тис. грн., які привласнив, шляхом перерахування суб'єктам господарської діяльності за придбаний цукор.

В ході розслідування кримінального провадження No 32014250000000108 від 11.09.2014 за ч. 5 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів ФОП ОСОБА_3 встановлено, що 02.04.2013 року між Департаментом житлово-комунального комплексу ЧМР та ФОП ОСОБА_3 було укладено рамкову угоду No 95 з надання послуг з прибирання пляжів на суму 208 938 грн. та рамкову угоду No 66 з надання послуг в прибиранні листя, випадкового сміття та зупинок громадського транспорту на території м. Черкаси на суму 2 388 716 грн. Вподальшому, ФОП ОСОБА_3, не маючи необхідних умов для здійснення відповідної господарської діяльності, на протязі 2013 року в якості оплати за вказаними угодами отримав від Департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР, грошові кошти в сумі 2 540 200 грн., однак взяті зобов'язання належним чином та в повному обсязі не виконав, в результаті чого привласнив кошти місцевого бюджету в сумі 557 724 грн., що підтверджується матеріалами дослідження відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Черкаській області No 111/23-00-16-004/НОМЕР_1 від 01.09.2014 року. В подальшому ФОП ОСОБА_3 здійснив легалізацію коштів місцевого бюджету в сумі 269 212, 56 грн., отриманих ним за надання послуг по прибирання зупинок громадського транспорту по м. Черкаси за вищевказаними угодами, які фактично ним не виконувались, а саме на протязі травня - грудня 2013 року перерахував вищевказану суму в якості оплати за придбання цукру на рахунки підприємств - виробників, а саме ТОВ «Заплазький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37382063), ТОВ «Панда» (код ЄДРПОУ 31189253) та ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» (код ЄДРПОУ 372090), реалізація якого в подальшому не відображена у складі доходів,що підтверджується матеріалами дослідження відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Черкаській області No 10/23-00-16-004/НОМЕР_1 від 30.04.2015 року.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_3 уклав договір з ФОП ОСОБА_4 про надання послуг із санітарного оброблення зупинок громадського транспорту в м. Черкаси, відповідно до специфікацій рамкової угоди № 95 від 02.04.2013.

В ході вивчення документації взаємовідносин ФОП «ОСОБА_4.» з ФОП «ОСОБА_3.» встановлено, що ФОП «ОСОБА_4.» уклав договір про надання послуг по прибиранню території зупинок та вивезення сміття на території Центрального району м. Черкаси з ФОП «ОСОБА_5.».

Вказані документи, зберігаються в ФОП «ОСОБА_5.», що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Коваль О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області Коваль Ользі Олександрівні, та за її дорученням ст. о/у ДПІ в м. Черкаси, капітану податкової міліції Твардовському Є.Г. з можливістю подальшого вилучення документації у ФОП «ОСОБА_5.» по відносинах з ФОП ОСОБА_4 за період часу з 2013 по 2014 роки, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис Євтушенко П. М.