Постанова № 58134898, 18.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

ПОСТАНОВА

IMEHE М УКРАЇНИ

18 травня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції Васильченко Ю.В про проведення обшуку , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції Васильченко Ю.В звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1.

Своє подання мотивувала тим, що 05.05.2011 року порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП „Алерт" (код ЄДРПОУ 32275589, м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс" (код ЄДРПОУ 34793043, м. Кременчук), ПП „Інко" (код ЄДРПОУ 32141595, м. Кременчук), ПП „Авеланж" (код ЄДРПОУ 33672429, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРПОУ 34987777, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ" (код ЄДРПОУ 34397742, м. Кременчук), ПП „Асіст" (код ЄДРПОУ 35713587, м. Кременчук), ТОВ „Інтермаксервіс" (код ЄДРПОУ 24710114, м. Кіровоград), ПП „Маркап" (код ЄДРПОУ 36504035, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т" (код ЄДРПОУ 36643102, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс" (код ЄДРПОУ 36194933. м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007" (код ЄДРПОУ 34873961, смт. Чудово Полтавської області), ТОВ „Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468, м. Київ), ПП „Оріль" (код ЄДРПОУ 25165943, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс" (код ЄДРПОУ 37468826, м. Кременчук).

В ході розслідування даної кримінальної справи отримано рапорт ст. о/у з ОВС ПВ ВПНВ ПДВ УПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Ткаченка А.В. про те, що від директора ТОВ „Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468, м. Київ) гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано пояснення, згідно якого він повідомив, що дане підприємство перереєстрував на своє ім'я за грошову винагороду на прохання гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2. Після перереєстрації ТОВ „Алівіс" гр. ОСОБА_3 фактично ніякої фінансово- господарської діяльності не здійснював, товарно-матеріальні цінності не поставляв, послуг не надавав, робіт не виконував, про існування печатки підприємства йому не відомо.

Також, після проведення перереєстрації вищевказаного підприємства гр. ОСОБА_3 громадян ОСОБА_4 утримував з метою отримання паспорту від останнього за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки за вих. №21599 (И-2011) від 12.05.2011 року Київського БТІ квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності гр. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої- небудь особи.

Дослідивши матеріали подання приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі у тому числі документи вищевказаних підприємств по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарської діяльності, а саме: первинні документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів по взаємовідносинах з контрагентами, а також іншими СГД. які використовуються в схемах мінімізації податкових зобов'язань; комп'ютерна техніка для їх виготовлення, в тому числі ноутбуки, принтери, сканери, копіювальна техніка; печатки та штампи; банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувані на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувані), а також юридично-правові документи, грошові кошти, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом; інші документи, предмети і речі, які вказують на порушення законодавства.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції Васильченко Ю.В про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

Суду м.Полтави Т.В.Турченко