Ухвала суду № 58133597, 06.06.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5154/16-к

Провадження № 1-кс/369/1173/16

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 06.06.2016 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, старшого лейтенанта податкової міліції Сікало С.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №12015110150000857 від 25.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, старший лейтенант податкової міліції Сікало С.М. звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110150000857 від 25.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України в ході виконання доручення, в рамках кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_2, гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 займаються протиправною господарською діяльністю, пов'язаною із наданням послуг суб'єктам господарювання по штучному формуванню податкового кредиту, мінімізації доходів шляхом підготовки фіктивних документів та проведення безготівкових операцій з метою укриття фактів розкрадання та привласнення грошових коштів, в тому числі державного бюджету, із наступною конвертацією таких коштів із безготівкової форми в готівкову.

Так, в ході досудового розслідування, а також згідно показів свідків встановлено, що гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 в своїй незаконній діяльності використовують ПП «КСФ Фенікс» (ЄДРПОУ 33653558), ПП «Трієл Плюс» (ЄДРПОУ 31308109), ТОВ «Крайта ОІЛ» (ЄДРПОУ 38964774), ТОВ «Медіа Ікспес» (ЄДРПОУ 33630849), ТОВ «Нойс Компані» (ЄДРПОУ 39421554) діяльність яких має ознаки «фіктивності» та направлена на здійснення пособництва в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконному формуванні податкового кредиту та завищення валових витрат.

Крім того слідством встановлено, що гр. ОСОБА_2 у своїй діяльності користується мобільними телефонами з НОМЕР_1 та НОМЕР_2, гр. ОСОБА_3 користується мобільним телефоном НОМЕР_3, гр. ОСОБА_6 користується мобільним телефоном НОМЕР_4, гр. ОСОБА_5 користується мобільним телефоном НОМЕР_5, які обслуговується мобільним оператором ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні факту контакту вищезазначених осіб між собою, а також причетності таких осіб до підприємств ПП «КСФ Фенікс», ПП «Трієл Плюс», ТОВ «Крайта ОІЛ», ТОВ «Медіа Ікспес», ТОВ «Нойс Компані», що мають ознаки «фіктивності» та причетності останніх до незаконної діяльності пов'язаної з розкраданням та привласненням грошових коштів, в тому числі державного бюджету, із наступною конвертацією таких коштів із безготівкової форми в готівкову.

Враховуючи те, що у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про осіб, їх зв'язки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ «Київстар» знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.53), та зобов'язати останнього надати документи, які містять інформацію по абонентських номерах НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, та надати можливість їх вилучити у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Клопотання розглядалося у відсутність представників ПрАТ «Київстар» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, а саме в клопотанні слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення документів, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, старшого лейтенанта податкової міліції Сікало С.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №12015110150000857 від 25.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

СуСлідчий суддя: М. П. Коцюрба