Ухвала суду № 58111337, 06.06.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1-кс/712/3301/16

Справа № 712/6558/16к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

06 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А. при секретарі ТИМОШЕНКО Д.А., з участю прокурора КОЧЕРГИ О.В., слідчого ТКАЧУК С.С., адвоката ГЛЕМБОЦЬКОЇ К.О., розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 42016250000000070 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майором юстиції Ткачук С.С. тапогоджене прокурором прокуратури Черкаської області Кочергою О.В., клопотанняпро проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

03.06.2016 року Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції Ткачук С.С. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_4

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016250000000070, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Отримані в ході досудового розслідування матеріали свідчать, що мешканці м. Черкаси ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою між собою, у період з 2015 року по теперішній час, використовуючи юридичні особи з ознаками фіктивності (ТОВ «Торгівельна компанія «Руно», ТОВ «Ніко Гранд», ТОВ «Голдфиш» та ін.) вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами та ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та надання іншим суб'єктам підприємницької діяльності незаконних послуг по заниженню сум податкових зобов'язань, а також займаються складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів. Загальна сума наданих ОСОБА_5 і його спільниками у вказаний спосіб послуг різним комерційним структурам України у період з листопада 2015 року по сьогоднішній день (тобто сума транзиту грошових коштів) становить понад 240 млн. грн.

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_5 разом зі своїми спільниками придбали зареєстровані на підставних осіб комерційні структури та налагодили надходження на їх розрахункові рахунки безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб'єктів господарської діяльності.

До складу фіктивних суб'єктів господарської діяльності, які надають такі послуги "клієнтам" входять: ТОВ "Руно", код: 39284170; ПП "Оптімагруп", код: 36690482; ТОВ "Ніко Гранд", код: 39526800; ТОВ "Монде Трейд", код: 39955027; ТОВ "Майкон Компані", код: 39674039; ТОВ "Голдфиш", код: 39474684; ТОВ "Гісан", код: 39374117; ТОВ "Іміда Гранд", код: 39686332.

З матеріалів провадження вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1

02.06.2016 року працівниками УСБУ в Черкаській області в рамках вказаного кримінального провадження, згідно ухвал слідчих суддів Соснівського районного суду м. Черкаси, проводилась низка обшуків в домоволодіннях, автомобілях і інших приміщеннях належних особам причетним до вище вказаної протиправної діяльності, у тому числі в офісних приміщеннях належного ОСОБА_8 ПП «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_2

Під час проведення вказаного обшуку, близько 14 год. 50 хв. 02.06.2016 року старшим о/у в ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області капітаном Деменком С.М. по телефону було повідомлено старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції Ткачука С.С. про те, що бухгалтером ПП «Сіріус» у даний час відбувається знищення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: жорстких дисків ПК, в приміщенні за адресою АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_4

У зв'язку із загрозою знищення речових доказів у кримінальному провадженні - майна ПП «ІНФОРМАЦІЯ_3», старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області було прийнято рішення про проведення обшуку зазначеного вище приміщення без ухвали слідчого судді.

О 15 год. 00 хв. було відкрите приміщення АДРЕСА_1, шляхом злому, в якому знаходилась бухгалтер ПП «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 Про факт проникнення до володіння особи без ухвали слідчого судді з метою врятування речових доказів у кримінальному провадженні - майна ПП «ІНФОРМАЦІЯ_3», невідкладно було повідомлено начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_11

О 16 год. 05 хв. до вищевказаного приміщення було запрошено понятих ОСОБА_12 та ОСОБА_13, після чого співробітники УСБУ в Черкаській області ТкачукС.С., ОСОБА_14, ОСОБА_15, в присутності ОСОБА_10, розпочали обшук.

У ході обшуку були виявлені і вилучені швидкозшивачі, папки із документами ПП «ІНФОРМАЦІЯ_3», ТОВ «Аспект Салюшн України», ТОВ «Аспект», ФОП «ОСОБА_16», які пов'язані з діяльністю ТОВ "Руно", код: 39284170; ПП "Оптімагруп", код: 36690482; ТОВ "Ніко Гранд", код: 39526800; ТОВ "Монде Трейд", код: 39955027; ТОВ "Майкон Компані", код: 39674039; ТОВ "Голдфиш", код: 39474684; ТОВ "Гісан", код: 39374117; ТОВ "Іміда Гранд", код: 39686332, а також мобільні телефони, флеш накопичувачі, оптичні диски, блокноти, зошити, системні блоки ПК, інші носії інформації, грошові кошти у сумі 10 000 Euro, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий, прокурор та оперативний працівник Деменко С.М. в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Адвокат Глембоцька К.О., ОСОБА_8, ОСОБА_10 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників судового розгляду клопотання та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування ; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

В даному випадку, слідчим та прокурором не надано доказів виправданості такого втручання у права і свободи особи, яка є власником або законним користувачем нежитлового приміщення, про обшук якої заявлене клопотання.

Також слідчим та прокурором не доведено, що мета задля якої заявлено клопотання, досягнута шляхом проведеного обшуку.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

Керуючись ст.ст. 234- 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції Ткачук С.С. - відмовити.

Повернути ПП «ІНФОРМАЦІЯ_3» вилучені речі та предмети відповідно до протоколу обшуку від 02 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ПИРОЖЕНКО С.А.