Ухвала суду № 58107591, 30.05.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4656/16-к

1-кс/296/2169/16

УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В. за участі секретаря Яковенко О.В., слідчого Щербака А.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Житомирській області Щербака А.О. погодженого начальником відділу прокуратури Житомирської області Романенко Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22016060000000019 від 12.05.2016 року, за ознаками організаційного та іншого сприянні діяльності терористичній організації, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого вказує, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, сприяє діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» у формі інформаційного та організаційного забезпечення, шляхом розміщення на загальнодоступних соціально-орієнтованих «інтернет» ресурсах («Вконтакте» (ІНФОРМАЦІЯ_2), сайт «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_4), «ІНФОРМАЦІЯ_5» (ІНФОРМАЦІЯ_6), інформації щодо збору коштів та військового спорядження для забезпечення учасників таких терористичних організацій у збройних протистояннях проти сил антитерористичної операції України.

В таких оголошеннях вказаною особою для збору коштів вказується рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО: 307123, ЄДРПОУ: 26237202) на ім'я ОСОБА_4 (клієнт банку № НОМЕР_2).

Інформація по вищевказаному банківському рахунку має суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин вчинення сприяння діяльності терористичним організаціям, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.

У зв'язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО: 307123, ЄДРПОУ: 26237202), юридична адреса: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у ПАТ «Банк Восток», може бути використана як докази у кримінальному проваджені та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено та не наведено будь-яких переконливих доводів вважати, що ПАТ «Банк Восток», який є володільцем документів, що містять інформацію, виїмку якої просить здійснити слідчий, може або має реальні наміри змінити або знищити таку інформацію, з огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Житомирській області Щербака А.О. - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Щербаку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю у ПАТ «Банк Восток» (МФО: 307123, ЄДРПОУ: 26237202), юридична адреса: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, з можливістю ознайомитися та зняття її копій, а саме:

- про відкриття рахунку № НОМЕР_1;

- інформації про рух коштів на вказаному рахунку, а також по банківських картах, відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем рахунку, в т.ч. про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем рахунку про відкриття та обслуговування банківської картки до такого рахунку, а також усіх інших карток до даного рахунку, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів особи володільця рахунку;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку, а також картки до такого рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

В решті клопотання відмовити.

ПАТ «Банк Восток», як володілець зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю ознайомитися та зняття її копій.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К. В. Шалота