Ухвала суду № 58104674, 26.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

26.04.16

У Х В А Л А Справа № 200/7172/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4140/16

26 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Плюкало М.П., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000001073 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.04.2016 старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Плюкало М.П. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000001073 від 11.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпропетровської міської ради, код 03341641 (надалі КП "УРЕА" ДМР) у липні 2015 року провели конкурсні торги на закупівлю, відповідно ДК 016-2010 за кодом 08.93.1 - сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (сіль), які виграло ТОВ "Євростандарт 2015" (ЄДРОПУ 39730354). Відповідно до результатів проведених торгів ТОВ "Євростандарт 2015" мало поставити на адресу КП "УРЕА" ДМР сіль у кількості 5700 тон та за ціною 760 грн за 1 тону. Однак ТОВ "Євростандарт 2015" фактично поставило сіль у меншій кількості, а саме 2960 тон та за ціною 836 грн, що не відповідає тендерній пропозиції, яка перемогла при його проведенні, а також умовам укладеного договору між ТОВ "Євростандарт 2015" та КП "УРЕА" ДМР. Водночас акти виконаних робіт, видаткові накладні та рахунки-фактури між ТОВ "Євростандарт 2015" та КП "УРЕА" ДМР підписані та закриті на той об'єм і ціну, яка була вказана при уладнані договору відповідно тендерної документації, що не відповідає дійсності.

Також у ході досудового слідства було отримано договір зберігання № 179 від 15.12.2015 на відповідальне зберігання майна, відповідно ДК 016-2010 за кодом 08.93.1 - сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (сіль) між КП «УРЕА» ДМР та ТОВ «Євростандарт 2015» та акти прийому-передачі до вказаного договору від 16.12.2015 на сіль в кількості 80 тон на суму 66880 грн; від 17.12.2015 на сіль в кількості 160 тон на суму 133760 грн та копії актів прийому-передачі від 15.12.2015 на сіль в кількості 280 тон на суму 234080 грн; від 16.12.2015 на сіль в кількості 280 тон на суму 234080 грн; від 17.12.2015 на сіль в кількості 400 тон на суму 334400 грн; від 18.12.2015 на сіль в кількості 400 тон на суму 334400 грн; від 19.12.2015 на сіль в кількості 400 тон на суму 334400 грн; від 21.12.2015 на сіль в кількості 480 тон на суму 401280 грн; від 15.12.2015 на сіль в кількості 178,18 тон на суму 148958,48 грн.

У ході допиту директора ТОВ «Євростандарт 2015» ОСОБА_3 останній повідомив, що ТОВ «Євростандарт 2015» орендує складські площі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Чайковського, 3г на яких він здійснював зберігання солі. 28.01.2016 було проведено огляд за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Чайковського, 3г під час якого встановлено відсутність солі на вказаній території.

01.02.2016 за № 01-12/234 було отримано лист управління державного казначейської служби України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області у якому було зазначено, зареєстровані бюджетні зобов'язання за договором № 26 від 15.10.2015 між КП «УРЕА» ДМР та ТОВ «Євростандарт 2015» на суму 4 332 000, 00 гривень, а також бюджетні фінансові зобов'язання за вказаним договором на суму 4 131 360 гривень. Перераховано коштів ТОВ «Євростандарт 2015» за договором № 26 від 15.10.2015 на загальну суму 1 541 280 гривень.

Також директор ТОВ "Євростандарт 2015" ОСОБА_3 пояснив, що ТОВ "М-Енерго" (ЄДРПОУ 24602206) надавало послуги по змішування солі з добавкою проти злежування, а також постачало вказану добавку для ТОВ "Євростандарт 2015".

У відповідності до наявних документів ТОВ "М-Енерго" (ЄДРПОУ 24602206) розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 22 та зареєстроване платником податків у ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області, де у свою чергу знаходяться оригінали податкових документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню, визначення фактичних обсягів солі, яку постачало ТОВ «Євростандарт 2015» та у подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.

На підставі викладеного, з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів в яких відображена будь-яка інформація з приводу перевезення фактичних обсягів солі, а також фінансово-господарських відносин між ТОВ «Євростандарт 2015» та ТОВ "М-Енерго", інших документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів у ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області (ЄДРПОУ 39680655) за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000001073 та інші документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №12015040000001073 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області (ЄДРПОУ 39680655) за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, а саме:

-облікової (реєстраційної) справи ТОВ "М-Енерго" (ЄДРПОУ 24602206), у тому числі реєстраційної та звітної частини;

-усіх без виключення актів перевірок ТОВ "М-Енерго" (ЄДРПОУ 24602206), за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-декларацій ТОВ "М-Енерго" (ЄДРПОУ 24602206) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-декларацій ТОВ "М-Енерго" (ЄДРПОУ 24602206) з податку на прибуток, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-декларацій ТОВ "М-Енерго" (ЄДРПОУ 24602206) за формою 1ДФ за період з 01.01.2015 по теперішній час

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 26 травня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко