Ухвала суду № 58100513, 27.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.04.16

Справа № 200/6762/16-к

Провадження № 1-кс/200/3966/16

У Х В А Л А

Іменем України

27 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Іваненка Ф.О., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню за № 22015040000000123 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О., за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу дозволу до речей та документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22015040000000123 від 19.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно матеріалів наданого слідчим клопотання, у період грудня 2014 року - січня 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М"), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

В ході досудового розслідування було встановлено що посадові особи вищевказаних підприємств, під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, перераховують грошові кошти, отримані від реалізації вугілля ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" на рахунки фіктивних підприємств. З вказаних рахунків фіктивних підприємств, у подальшому грошові кошти передаються вищевказаними посадовими особами у готівковій формі особам, які мешкають на території непідконтрольній владі України, з метою їх подальшої використання для фінансування незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР». Час та місце передачі грошових коштів посадові особи ТОВ «Донвуглетехінвест» обумовлюють шляхом телефонних переговорів з невстановленими особами.

Також в ході досудового розслідування було встановлено посадових осіб вищевказаних підприємств та їх абонентські номери оператора мобільного зв'язку "МТС", перелік яким наведено у клопотанні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, яку необхідно вилучити у ПрАТ «МТС Україна», слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області Іваненку Ф.О. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22015040000000123 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме документів, які містять відомості про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, а саме: про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з'єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «СМС» повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій), мобільного телефону оператора мобільного зв'язку «МТС» з номерами абонентів (095) 203-69-43, (050) 342-95-54, (050) 504-22-28, (050) 475-64-07, (050) 478-92-27, (050) 472-08-21, (050) 320-46-86, (050) 456-01-90, (050) 320-46-86 за період з 01.01.2014 року по теперішній час, з прив'язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу).

Строк дії ухвали до 27 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко