Ухвала суду № 58082607, 04.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/7764/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4387/16

04 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю слідчого Захарчук Н.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000196 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.04.2016р. слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Гула А.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000196 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що УЗЕ в Дніпропетровській області отримано відомості щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Феросплав компані», які внесли до податкової звітності неправдиві дані щодо придбання феросплавів невідомого, сумнівного походження на загальну суму 4 016 260 грн., у тому числі ПДВ 669 376,67 грн.

Відповідно до аналітичного матеріалу ДФС України ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що для металургійного виробництва чавуну та сталі, в технологічному процесі ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського» використовують феросплави, а саме феросілікомарганець МнС17 та феромарганець ФМнД78.

Основним постачальником феросплавів на ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського» є ТОВ «Феросплав компані».

В період з 01.09.2914 по 30.04.2015 ТОВ «Феросплав компані» виписано на адресу ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського» податкові накладні на загальну суму 102 484 180 грн., у т.ч. ПДВ 17 080 696,66 грн.

Згідно до податкової звітності ТОВ «Феросплав компані» та зареєстрованих податкових накладних, отриманих від постачальників встановлено, що основний обсяг вказаних феросплавів придбано у ТОВ «Запорожспецсплав» (код ЄДРПОУ 32068473) та ТОВ «Краматорський феросплавний завод» (код ЄДРПОУ 37133410).

Однак, у той же період часу ТОВ «Феросплав компані» декларує придбання феросплавів у ТОВ «Аркада експлорер» (код ЄДРПОУ 39542335) на загальну суму 2 267994,00 грн., у т.ч. ПДВ 377 999, 00 грн. та ТОВ «Альтаір трейд» (код ЄДРПОУ 34594567) на загальну суму 1 748 266,00 грн., у т.ч. ПДВ 291377, 67 грн.

В ході аналізу інформації згідно єдиного реєстру податкових накладних, щодо взаємовідносин ТОВ «Аркада експлорер» з ТОВ «Феросплав компані» по ланцюгу постачання товарів встановлено, що ТОВ «Аркада експлорер» поставило на адресу ТОВ «Феросплав компані» феросілікомарганець МнС17. В свою чергу в цей період часу ТОВ «Аркада експлорер» придбано зерно, пиво, продукти харчування у ТОВ «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857), ФГ «Строгово» (код ЄДРПОУ 21229706), ПП «Біг Трейд» (код ЄДРПОУ 33717464), ТОВ «Ешлі трейд» (код ЄДРПОУ 39469837), ТОВ «Ніші трейд» (код ЄДРПОУ 37652935), ТОВ «УСК Будмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 39272212).

Таким чином встановлено, що ТОВ «Аркада експлорер» не придбавало феросілікомарганець МнС 17, формувало схемний податковий кредит за рахунок безпідставної зміни номенклатури нібито придбаних товарів та реалізованих покупцям з урахуванням їх потреб, в тому числі ТОВ «Феросплав компані».

В ході аналізу інформації, згідно реєстру податкових накладних, щодо взаємовідносин ТОВ «Альтаїр трейд» з ТОВ «Феросплав компані» по ланцюгу постачання товарів встановлено, що ТОВ «Альтаір трейд» поставило на адресу ТОВ «Феросплав компані» феросілікомарганець.

Проаналізувавши діяльність ТОВ «Альтаїр трейд» встановлено, що підприємство не придбавало феросілікомарганець МнС 17, формувало схемний податковий кредит за рахунок безпідставної зміни номенклатури нібито придбаних товарів та реалізованих покупцям з урахуванням їх потреб, в тому числі ТОВ «Феросплав компані».

Згідно даних наданих ДПІ у Ленінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ «Фінанс-Ком-Стандарт» код ЄДРПОУ 39798769 відкрито розрахунковий рахунок № 26008455013129 у АТ «ОТП Банк».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000196 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000196 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, по розрахунковому рахунку № 26008455013129 відкритого ТОВ «Фінанс-Ком-Стандарт» код ЄДРПОУ 39798769, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 28.08.2015 по 15.02.2016 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко