Ухвала суду № 58082516, 27.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.05.16

У Х В А Л А справа № 200/9223/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5196/16

27 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000707 від про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 травня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк»

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000707 від 21.07.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у 2015 році Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за результатами проведених конкурсних торгів, уклало ряд договорів на виконання підрядних будівельних робіт з ТОВ «Омега СК», під час виконання яких замовник та підрядник підписали акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) та акти вартості виконаних робіт (за формою КБ-3), в яких зависили об'єми та вартість виконаних робіт.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що згідно договору № 166 від 14.09.2015, укладеного між Департаментом ЖКГтаБ Дніпропетровської ОДА та ТОВ «Омега СК» по об'єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)», Департамент ЖКГ та Б Дніпропетровської ОДА перераховує грошові кошти за виконані роботи зі свого розрахункового рахунку відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), а саме: № 26008254942, відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», інформацію про рух коштів по якому було вилучено під час проведення виїмки.

Також під час розслідування, в ході проведення виїмки в ТОВ «Омега СК», було виявлено та вилучено документи щодо використання вказаним підприємством отриманих грошових коштів, згідно договору № 166 від 14.09.2015, укладеного між Департаментом ЖКГ та Б Дніпропетровської ОДА та ТОВ «Омега СК» по об'єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)».

Аналізом вилученої інформації руху коштів ТОВ «Омега СК» та документів, вилучених в ТОВ «Омега СК», було встановлено, що ТОВ «Омега СК» використовувало бюджетні кошти отримані від Департаменту ЖКГ та Б Дніпропетровської ОДА, згідно договору № 166 від 14.09.2015, у взаємовідносинах з наступними підприємствами: ТОВ "АВТОСТАНДАРТДНІПРО", ТОВ "ЛІГАТРАНСЕРВІС", ТОВ "ТЕХЕКС УКРАЇНА", ТОВ "ЛОТТА ЛТД", ТОВ "Лаконта груп", ТОВ "Алiнсо", ПП "Антарес-3000", ТОВ "ДОМУС КОМПАНI ЛТД", ТОВ "СЕЙРЕН СОЮЗ", ТОВ "Гарний Бiзнес", ТОВ "КОРПОРАЦIЯ ТРАНСКАПIТАЛ", ТОВ "Праймбуд Компані", ТОВ "Спектор-Альянс", ТОВ "НТЦ"АДГЕЗИВ ЛТД", ТЗОВ "ТЕХКОММАШ", ТОВ"АКТА КОМПАНI", ТОВ "БК"НОРМА", ПП "Сунатко", ТОВ "УКРНЕФТЕХIМ", ТОВ "Прiма консалт", ТОВ "СПIРОПЛАСТ УКРАЇНА", ТОВ "СК ГРУПС", ТОВ "IНВЕСТКЕПIТАЛГРУПП-2013", ТОВ "АПОЛЛО-IНДАСТРI", ТОВ "ВIКОНД СЕРВIС", ТОВ "ЕКСIСТ АВТОМОТIВ", ТОВ "Проджект Буд Iнвест".

З метою підтвердження факту взаємовідносин ТОВ «Омега СК» з вищевказаними підприємствами та належного використання бюджетних коштів, отриманих ТОВ «Омега СК» від Департаменту ЖКГ та Б Дніпропетровської ОДА, згідно договору № 166 від 14.09.2015; встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, а також для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух грошових коштів, за період з 01.01.2015 по теперішній час, по розрахунковим рахункам зазначених вище підприємств.

Так встановлено, що в АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ № 09807750, МФО № 351005), зареєстрованого за адресою: м. Харків, пр. Московський буд.60; відкриті розрахункові рахунки наступних підприємств:

- ТОВ "Прiма консалт" (ЄДРПОУ № 39319538), відкритий рахунок № 26003538287700;

- ТОВ "СПIРОПЛАСТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ № 38279662), відкритий рахунок № 26007501069100;

- ТОВ "СК ГРУПС" (ЄДРПОУ № 37621413), відкритий рахунок № 26002326186100;

- ТОВ "IНВЕСТКЕПIТАЛГРУПП-2013" (ЄДРПОУ № 39597295), відкритий рахунок № 26004551116200;

- ТОВ "АПОЛЛО-IНДАСТРI" (ЄДРПОУ № 39557996), відкритий рахунок № 26004563983700;

- ТОВ "ВIКОНД СЕРВIС" (ЄДРПОУ № 39772054), відкритий рахунок № 26001563525600;

- ТОВ "ЕКСIСТ АВТОМОТIВ" (ЄДРПОУ № 39491019), відкритий рахунок № 26009542911000;

- ТОВ "Проджект Буд Iнвест" (ЄДРПОУ № 39733717), відкритий рахунок № 26003578666400;

- ТОВ "ГАЛIАРТ" (ЄДРПОУ № 39981717), відкритий рахунок № 26006581757400;

- ТОВ "Еко-Інвест" (ЄДРПОУ № 32168412), відкритий рахунок № 26002452297800.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000707 від та інші документи.

Слідчий Ісланкін С.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ «УкрСиббанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «УкрСиббанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. та слідчим слідчої групи Плюкалу М.П., Ходаковському Б.Г., Манченку Р.Є. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по наступним рахункам:

1) № 26003538287700, який належить ТОВ "Прiма консалт" (ЄДРПОУ № 39319538), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська буд.19-б;

2) № 26007501069100, який належить ТОВ "СПIРОПЛАСТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ № 38279662), зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Індустріальна буд.3, Літ.У-1;

3) № 26002326186100, який належить ТОВ "СК ГРУПС" (ЄДРПОУ № 37621413), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Петровського буд.45, кв.37;

4) № 26004551116200, який належить ТОВ "IНВЕСТКЕПIТАЛГРУПП-2013" (ЄДРПОУ № 39597295), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Заболотного Академіка буд.150;

5) № 26004563983700, який належить ТОВ "АПОЛЛО-IНДАСТРI" (ЄДРПОУ № 39557996), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Семена Скляренка буд.15, офіс № 5;

6) № 26001563525600, який належить ТОВ "ВIКОНД СЕРВIС" (ЄДРПОУ № 39772054), зареєстрованого за адресою: м. Київ, Солом'янська площа буд.2;

7) № 26009542911000, який належить ТОВ "ЕКСIСТ АВТОМОТIВ" (ЄДРПОУ № 39491019), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська буд.1, офіс № 228;

8) № 26003578666400, який належить ТОВ "Проджект Буд Iнвест" (ЄДРПОУ № 39733717), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Озерна буд.3, прим.338;

9) № 26006581757400, який належить: ТОВ "ГАЛIАРТ" (ЄДРПОУ № 39981717), зареєстрованого за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях буд.47;

10) № 26002452297800, який належить ТОВ "Еко-Інвест" (ЄДРПОУ № 32168412), зареєстрованого за адресою: Харківська область, м. Чугуєв, вул. Вокзальна буд.26-Е;

які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ № 09807750, МФО № 351005), зареєстрованого за адресою: м. Харків, пр. Московський буд.60;

та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко