Ухвала суду № 58080116, 24.05.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6220/16-к

УХВАЛА

24 травня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Шевчука Т.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Шевчук Т.О. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., про надання тимчасового доступу до документів (електронних інформаційних систем) АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ - 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, фактична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, про те, що ОСОБА_8, будучи засновником та керівником ТОВ «С.І.С.», шляхом обману, який полягав у повідомленні неправдивих відомостей, що він являється забудовником та власником квартир АДРЕСА_2, АДРЕСА_1, АДРЕСА_4 та квартир АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, схилив ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 до укладення попередніх договорів та договорів позики, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_9, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілих в сумі 89 500 доларів США, які нібито були призначені для купівлі даних квартир.

Встановлено, що ОСОБА_8 відповідно до договору купівлі-продажу майнових прав № 83 від 02.06.2015 укладеного між ТОВ «С.І.С.» та ПВПФ «Аванті» намагався придбати майнові права лише на квартиру АДРЕСА_1. Відповідно до акту взаємних взаєморозрахунків станом на 31.12.2015, ОСОБА_8 свої зобов'язання відповідно до даного договору не виконав і втратив право на майнові права на дану квартиру. Отже, ОСОБА_8 мав намір придбати лише одну квартиру по АДРЕСА_1 і не мав будь-яких майнових прав щодо квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4.

Про отримання грошових коштів ОСОБА_8 як заступник директора ТОВ «С.І.С.» видав ОСОБА_4 та ОСОБА_6 квитанції до прибуткового касового ордера з реквізитами вищевказаного товариства, обслуговуючим банком якого являється АБ «Укрзабанк».

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до документів (електронних інформаційних систем), які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій за період з січня 2012 року по травень 2016 року стосовно рахунків ТОВ «С.І.С.» (код ЄДРПОУ - 36922004, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А, офіс 3/30) відкритих в АБ «Укрзабанк», які перебувають - в АБ «Укрзабанк» (код ЄДРПОУ - 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, фактична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - документи про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ «С.І.С.» можуть містити у собі відомості щодо того, чи дійсно надходили грошові кошти від потерпілих на рахунок ТОВ «С.І.С.» відкритий в АБ ««Укргазбанк»».

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю - мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту шахрайства вчиненого ОСОБА_8 На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах або в електронних інформаційних системах АБ ««Укргазбанк»», тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник АБ «Укргазбанк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, однак до суду не з'явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Шевчуку Т.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних інформаційних систем) АБ «Укргазбанк»» (код ЄДРПОУ - 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, фактична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39), а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій за період з січня 2012 року по травень 2016 року стосовно рахунків ТОВ «С.І.С.» (код ЄДРПОУ - 36922004, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А, офіс 3/30) відкритих в АБ ««Укргазбанк»», з можливістю ознайомитись з ними та зробити (зняти) їх копії.

На вимогу АБ «Укргазбанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 24 травня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов