Ухвала суду № 58066282, 01.06.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5225/16-к

Провадження № 1-кс/592/2227/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап М.М., за участю секретаря судового засідання Грох Т.А., слідчого Васьковського А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015200060001025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 241 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань

ГУ ДФС у Сумській області Васьковський А.О. своє клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області Фролковим М.В. обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.12.2015 р. за №12015200060001025 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) ОСОБА_3, реалізуючи в адресу компанії-нерезидента GRILL-IMPEX Sp. z o.o, Sp.k. (06-231 Mlynarze, Sielun 4A, Польща) деревне вугілля за 2015 рік ухилився від сплати податків на загальну суму 3 млн. 340 тис. 412 грн., що є особливо великим розміром.

На даний час виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які надавались для митного оформлення ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) при експорті деревного вугілля за період з 01.01.2015 р. по 30.05.2016р., які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 24.

Представник Сумської митниці ДФС у судове засідання не прибув, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого Васьковського А.О., перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за

№ 12015200060001025 зареєстровано 22.12.2015 р. кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241, ч.3 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області, в якому 23.05.2016 р. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Сумської митниці ДФС, за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 24.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які надавались для митного оформлення ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) при експорті деревного вугілля за період з 01.01.2015 р. по 30.05.2016 р., які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів мають надати - відповідальні особи Сумської митниці ДФС розташованої за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 24.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.М. Косолап