Ухвала суду № 58062445, 01.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26383/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Лало В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В. про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :

31.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В. погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва Швець Т.О. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ «Українська Фінансова Група» (ЄДРПОУ 14285934), розташованого за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 47-А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000804 від 07.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб у складі співробітників банківських установ і приватних осіб, під прикриттям окремих службових осіб Держфінмоніторингу України та за можливого пособництва працівників ГУ НГІ в місті Києві, здійснює можливі незаконні операції з використанням міжнародних платіжних систем по безготівковому переведенню іноземної валюти із-за кордону на рахунки фізичних осіб, які не обізнані про надходження грошових коштів у вигляді вказаних переказів, з метою його подальшого переведення в готівку, привласнення та ухилення від сплати податків.

Внаслідок узгоджених незаконних дій членами організованої групи привласнено у касах банківських установ грошові кошти у загальній сумі приблизно 5,2 млн. грн.

В ході проведеного обшуку 29.04.2016 року у домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично мешкає ОСОБА_4, який входить до складу організованої групи, виявлено квитанції на отримання грошових переказів за платіжними системами WesternUnion та МоnеуGrаm у касах Приватного акціонерного товариства «Українська Фінансова Група» (ЄДРПОУ 14285934), розташованого за адресою: м. Київ, пр.-т. Перемоги, 47-А..

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для встановлення авторства підписів виконаних на банківських квитанціях та іншій документації з оформлення та видачі грошових переказів за платіжними системами WesternUnion та МоnеуGrаm у касах Приватного акціонерного товариства «Українська Фінансова Група».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння ПАТ «Українська Фінансова Група» (ЄДРПОУ 14285934).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо оформлення та видачі грошових переказів № 29558369, № 91729157 та № 39567604 (з можливістю їх вилучення), а також до особових справ (з можливістю вилучення їх копій, оскільки не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних справ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ «Українська Фінансова Група» (ЄДРПОУ 14285934), розташованого за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 47-А, а саме:

- всі наявні документи щодо оформлення та видачі грошових переказів за наступними номерами: 29558369, 91729157 та 39567604, які видані за допомогою банківських систем грошових переказів WesternUnion та МоnеуGrаm у касах Приватного акціонерного товариства «Українська Фінансова Група», з можливістю їх вилучення;

- оригінали особових справ та посадових інструкцій контролерів-касирів ПАТ «Українська Фінансова Група» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26383/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Лало В.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик