Ухвала суду № 58062390, 26.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25292/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Любезнікова Д.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000001125 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Любезнікова Д.О., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г. про надання дозволу на проведення обшуку індивідуального сейфу НОМЕР_1 в депозитарії ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, код ЄДРПОУ 36301800), розташованого в нежилих приміщеннях будівлі № 17В по проспекту Гагаріна Юрія в м. Києві.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що злочинна група невстановлених осіб, які представляли інтереси «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили масштабну фінансову аферу в банківський сфері по виводу понад 400 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Також, дії невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов'язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку індивідуального сейфу НОМЕР_1 в депозитарії ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, код ЄДРПОУ 36301800), розташованого в нежилих приміщеннях будівлі № 17В по проспекту Гагаріна Юрія в м. Києві, який орендується ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення наступних документів:

1.Заявки на видачу готівки на 1 аркуші кожна:

-від 01.04.2016 № 210 про зняття ОСОБА_4 1900 доларів США;

-від 31.03.2016 № 29567 про зняття ОСОБА_4 1900 доларів США;

-від 30.03.2016 № 27281 про зняття ОСОБА_4 1890 доларів США;

-від 29.03.2016 № 26135 про зняття ОСОБА_4 1900 доларів США;

-від 28.03.2016 № 24847 про зняття ОСОБА_4 1900 доларів США;

-від 25.03.2016 № 23446 про зняття ОСОБА_4 1900 доларів США;

-від 24.03.2016 № 22537 про зняття ОСОБА_4 1900 доларів США;

-від 23.03.2016 № 21429 про зняття ОСОБА_4 1900 доларів США;

-від 22.03.2016 № 20123 про зняття ОСОБА_4 1870 доларів США;

-від 21.03.2016 № 18986 про зняття ОСОБА_4 1900 доларів США;

-від 18.03.2016 № 17341 про зняття ОСОБА_4 1850 доларів США;

-від 17.03.2016 № 16465 про зняття ОСОБА_4 1850 доларів США;

-від 16.03.2016 № 15159 про зняття ОСОБА_4 1850 доларів США;

-від 15.03.2016 № 13672 про зняття ОСОБА_4 1850 доларів США;

-від 14.03.2016 № 12554 про зняття ОСОБА_4 1900 доларів США;

-від 12.03.2016 № 11320 про зняття ОСОБА_4 1930 доларів США;

-від 11.03.2016 № 9870 про зняття ОСОБА_4 1950 доларів США;

-від 10.03.2016 № 8327 про зняття ОСОБА_4 1900 доларів США;

-від 09.03.2016 № 6509 про зняття ОСОБА_4 1880 доларів США;

-від 04.03.2016 № 4539 про зняття ОСОБА_4 760 доларів США;

-від 03.03.2016 № 3253 про зняття ОСОБА_4 740 доларів США;

-від 02.03.2016 № 1590 про зняття ОСОБА_4 730 доларів США;

-від 01.03.2016 № 185 про зняття ОСОБА_4 730 доларів США;

-від 15.02.2016 № 14335 про зняття ОСОБА_4 760 доларів США;

-від 12.02.2016 № 12761 про зняття ОСОБА_4 760 доларів США;

-від 11.02.2016 № 11430 про зняття ОСОБА_4 770 доларів США;

-від 10.02.2016 № 9966 про зняття ОСОБА_4 770 доларів США;

-від 09.02.2016 № 8698 про зняття ОСОБА_4 770 доларів США;

-від 12.05.2016 № 8163 про зняття ОСОБА_5 60000 грн.;

-від 29.04.2016 № 30299 про зняття ОСОБА_5 50000 грн.;

-від 27.04.2016 № 26294 про зняття ОСОБА_5 50000 грн.;

-від 25.04.2016 № 23108 про зняття ОСОБА_5 50000 грн.;

-від 22.04.2016 № 21530 про зняття ОСОБА_5 50000 грн.;

-від 18.04.2016 № 15703 про зняття ОСОБА_5 50000 грн.;

-від 11.04.2016 № 8224 про зняття ОСОБА_5 50000 грн.;

-від 01.04.2016 № 160 про зняття ОСОБА_5 149 000 грн.;

-від 28.03.2016 № 24833 про зняття ОСОБА_5 149000 грн.;

-від 18.03.2016 № 17343 про зняття ОСОБА_5 100000 грн.;

-від 16.03.2016 № 15160 про зняття ОСОБА_5 100000 грн.;

-від 12.03.2016 № 11329 про зняття ОСОБА_5 100000 грн.;

-від 02.03.2016 № 1587 про зняття ОСОБА_5 149000 грн.;

-від 26.02.2016 № 27639 про зняття ОСОБА_5 149000 грн.;

-від 17.02.2016 № 17749 про зняття ОСОБА_5 149000 грн.;

-від 11.02.2016 № 11518 про зняття ОСОБА_5 149000 грн.;

-від 02.02.2016 № 1792 про зняття ОСОБА_5 149000 грн.;

-від 20.01.2016 № 17040 про зняття ОСОБА_5 149000 грн.;

-від 14.01.2016 № 10011 про зняття ОСОБА_5 149000 грн.;

-від 11.01.2016 № 6019 про зняття ОСОБА_5 149000 грн.

2.Платіжні доручення № 2 від 22.04.16 про перерахування ОСОБА_6 50000 грн. на власний рахунок і № 26293 від 27.04.16 про перерахування ОСОБА_6 50000 грн.

3.Заява про видачу готівки №32185 від 30.11.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 884 448,81 грн. На 1 арк;

4.Квитанція №19068 від 18.11.2015 від ОСОБА_6 в сумі 380 456,10 грн. Щодо внесення грошових коштів на власний поточний рахунок на 1 арк;

5.Заява про видачу готівки №19067 від 18.11.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 380 456,10 грн. На 1 арк;

6.Платіжне доручення ПАТ «Вернум банк» №1 від 02.11.2015 на суму 514 700 євро на поточний рахунок ОСОБА_8

7.Заява про видачу готівки №8405 від 08.10.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 1 437 778,20 грн. На 1 арк;

8.Заява про видачу готівки №7014 від 07.10.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 1 432 006,14 грн. На 1 арк;

9.Заява про видачу готівки №3255 від 03.09.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 742 447,23 грн. На 1 арк;

10.Заява про видачу готівки №11907 від 10.07.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 1 207 548,50 грн. На 1 арк;

11.Заява про видачу готівки №3457 від 03.07.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 1 162 572,35 грн. На 1 арк;

12.Заява про видачу готівки №423 від 01.07.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 1 175 137 грн. На 1 арк;

13.Заява про видачу готівки №1952 від 03.06.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 673 931,15 грн. На 1 арк;

14.Заява про видачу готівки №1954 від 03.06.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 488 019,11 грн. На 1 арк;

15.Заява про видачу готівки №20559 від 25.05.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 1 163 113,15 грн. На 1 арк;

16.Заява про видачу готівки №52227 від 23.04.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 1 210 853,90 грн. На 1 арк;

17.Заява про видачу готівки №63802 від 30.04.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 1 157 786 грн. На 1 арк;

18.Заява про видачу готівки №32125 від 29.12.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

19.Заява про видачу готівки №23911 від 22.12.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

20.Заява про видачу готівки №17488 від 16.12.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

21.Заява про видачу готівки №9798 від 09.12.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

22.Заява про видачу готівки №3431 від 04.12.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

23.Заява про видачу готівки №3432 від 03.12.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 49 000 грн. На 1 арк;

24.Заява про видачу готівки №3433 від 03.12.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 100 000 грн. На 1 арк;

25.Заява про видачу готівки №1900 від 02.12.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

26.Заява про видачу готівки №29289 від 27.11.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

27.Заява про видачу готівки №25088 від 24.11.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 147 000 грн. На 1 арк;

28.Заява про видачу готівки №21482 від 20.11.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

29.Заява про видачу готівки №16113 від 16.11.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

30.Заява про видачу готівки №9634 від 10.11.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

31.Заява про видачу готівки №4936 від 05.11.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

32.Заява про видачу готівки №30776 від 28.10.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

33.Заява про видачу готівки №20319 від 20.10.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

34.Заява про видачу готівки №15295 від 15.10.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

35.Заява про видачу готівки №9968 від 09.10.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На рахунок ОСОБА_8 на 1 арк;

36.Заява про видачу готівки №9798 від 09.12.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

37.Заява про видачу готівки №7059 від 07.10.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

38.Заява про видачу готівки №17918 від 16.09.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

39.Заява про видачу готівки №15516 від 14.09.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

40.Заява про видачу готівки №7327 від 07.09.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

41.Заява про видачу готівки №178 від 01.09.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 100 000 грн. На 1 арк;

42.Заява про видачу готівки №33370 від 31.08.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

43.Заява про видачу готівки №18915 від 18.08.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

44.Заява про видачу готівки №201 від 03.08.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

45.Заява про видачу готівки №36937 від 31.07.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 100 000 грн. На 1 арк;

46.Заява про видачу готівки №13501 від 13.07.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 100 000 грн. На 1 арк;

47.Заява про видачу готівки №7402 від 07.07.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

48.Заява про видачу готівки №21822 від 18.06.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

49.Заява про видачу готівки №10644 від 10.06.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

50.Заява про видачу готівки №25202 від 29.05.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 101 000 грн. На 1 арк;

51.Заява про видачу готівки №63804 від 30.04.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 100 000 грн. На 1 арк;

52.Заява про видачу готівки №26689 від 18.03.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

53.Заява про видачу готівки №23646 від 17.03.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

54.Заява про видачу готівки №18647 від 16.03.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

55.Заява про видачу готівки №15275 від 13.03.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

56.Заява про видачу готівки №12590 від 12.03.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 149 000 грн. На 1 арк;

57.Заява про видачу готівки №31125 від 27.02.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 101 000 грн. На 1 арк;

58.Заява про видачу готівки №46763 від 28.01.2015 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 101 000 грн. На 1 арк;

59.Заява про видачу готівки №50882 від 26.12.2014 з поточного рахунку фізичної особи ОСОБА_6 в сумі 107 500 грн. На 1 арк;

60.Меморіальний ордер №49815 від 29.12.2014 щодо сплати роялті ОСОБА_6 107 900,00 грн. На 1 арк.;

61.Заява від 12.01.2016 № 7475 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 780 євро;

62.Заява від 13.01.2016 № 8626 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 790 євро;

63.Заява від 14.01.2016 № 9854 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 780 євро;

64.Заява від 15.01.2016 № 11075 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 765 євро;

65.Заява від 16.01.2016 № 12775 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 755 євро;

66.Заява від 18.01.2016 № 13738 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 750 євро;

67.Заява від 19.01.2016 № 15531 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 745 євро;

68.Заява від 20.01.2016 № 17036 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 740 євро;

69.Заява від 21.01.2016 № 18366 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 500 євро;

70.Заява від 16.03.2015 № 22278 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 40000 євро;

71.Заява від 25.03.2015 № 43535 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 411000 євро;

72.Заява від 25.03.2015 № 43526 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 21000 євро;

73.Заява від 25.03.2015 № 43531 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 28000 євро;

74.Квитанції від 13.01.2016 № 8580 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 790 євро;

75.Квитанції від 14.01.2016 № 9853 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 780 євро;

76.Квитанції від 15.01.2016 № 11073 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 765 євро;

77.Квитанції від 16.01.2016 № 12774 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 755 євро;

78.Квитанції від 18.01.2016 № 13736 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 750 євро;

79.Квитанції від 19.01.2016 № 15527 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 745 євро;

80.Квитанції від 20.01.2016 № 17032 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 790 євро;

81.Квитанції від 21.01.2016 № 18359 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 500 євро;

82.Квитанції від 04.02.2016 № 4341 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 55000 грн.;

83.Квитанції від 12.01.2016 № 7483 про зняття готівки ОСОБА_5 в сумі 780 євро;

84.Статут ПП «Єврокомсервіс-2006» від 17.10.2014 на 11 арк.;

85.Статут ПП «Єврокомсервіс-2006» від 22.02.2012 на 10 арк.;

86.Реєстраційна картка ПП «Єврокомсервіс-2006» від 17.12.2014 на 11 арк.;

87.Два аркуша з чорновими записами, виконаними друкованим і рукописним шляхом;

88.Реєстраційна форми № 4 ПП «Єврокомсервіс-2006» (не підписана) на 7 арк.;

89.Реєстраційна форми № 3 ПП «Єврокомсервіс-2006» (не підписана) на 5 арк.;

90.Статут ПП «Єврокомсервіс-2006» від 15.12.2014 на 11 арк.;

91.Договір купівлі продажу ПП «Єврокомсервіс» від 15.12.2014, укладений між ОСОБА_8 і ОСОБА_4 на 2 арк.;

92.Квитанція від 17.12.2014 № ПН12619 про сплату ПП «Єрокомсервіс -2006» заборгованості з податку в сумі 100 грн. На 1 арк.;

93.Квитанція від 17.12.2014 № ПН12619РКО про сплату ПП «Єврокомсервіс-2006» 3 грн. За банківські послуги на 1 арк.;

94.Квитанція К_45 від 17.12.2014 про сплату ПП «Єврокомсервіс-2006» 5 грн. Комісії за сплату платежів на 1 арк.;

95.Рішення власника ПП «Єврокомсевіс-2006» від 15.12.2014 на 1 арк.;

96.Протокол від 15.12.2014 про реєстрацію власника ПП «Єврокомсервіс-2006» на 1 арк.;

97.Наказ ПП «Єврокомсервіс-2006» від 16.12.2014 на 1 арк. У 4 примірниках;

98.Копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.;

99.Копія витягу державної реєстраційної служби на 2 арк.;

100.Продовження реєстраційної картки форми № 4 ПП «Єврокомсервіс-2006» від 22.12.2014 на арк.;

101.Рішення власника ПП «Єврокомсервіс» від 15.12.2014 на 1 арк.;

102.Витяг Державної реєстраційної служби з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ПП «Єврокомсервіс-2006» на 2 арк.;

103.Копія витягу Державної реєстраційної служби з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ПП «Єврокомсервіс-2006» на 2 арк.;

104.Копія паспорту ОСОБА_4 на 2 арк.;

105.Квитанція МПП «Юрікс» від 26.12.2014 про оплату товару - печатки на 1 арк.;

106.Податкове повідомлення рішення форми Ш ДПІ у м. Івано-Франківська ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області про нарахування ПП «Єврокомсервіс-2006» податкових зобов'язань на 1 арк.;

107.Лист ПП «Єврокомсервіс-2006» про перехід до спрощеної системи оподаткування № 02-15/14 від 14.12.2016 на 1 арк.;

108.Копія витягу з реєстру платників ПДВ № 1412364500087 щодо ПП «Єврокомсервіс-2006» на 1 арк.;

109.Рішення власника ПП «Єврокомсервіс-2006» від 17.10.2014 на 1 арк.;

110.Протокол реєстрації власника ПП «Єврокомсервіс-2006» від 17.10.2014 на 1 арк. У 3 прим.;

111.Витяг Державної реєстраційної служби з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ПП «Єврокомсервіс-2006» на 2 арк.;

112.Витяг з реєстру платників ПДВ № 1412364500087 щодо ПП «Єврокомсервіс-2006» на 1 арк.;

113.Копія довідки ГУ статистики в Івано-Франківській області щодо ПП «Єврокомсервіс-2006» від 21.11.2014 № 04.2-03/2-494/4018 на 1 арк. У 2 прим;

114.Витяг Державної реєстраційної служби з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ПП «Єврокомсервіс-2006» на 3 арк.;

115.Довідка про взяття на облік платника податків - ПП «Єврокомсервіс-2006» від № 1286 від 18.08.2006 на 1 арк.;

116.Копія виписки Державної реєстраційної служби з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ПП «Єврокомсервіс-2006» на 1 арк.;

117.Договір оренди нерухомого майна № 3 від 14.10.2014, укладених між ОСОБА_10 і ПП «Єврокомсервіс-2006» на 2 арк.;

118.Акт прийому передачі до договору оренди нерухомого майна № 3 від 14.10.2014, укладених між ОСОБА_10 і ПП «Єврокомсервіс-2006» на 1 арк.;

119.Копія висновку ПАТ «Вернум Банк» за матеріалами службового розслідування причин умов та обставин щодо підозрілого характеру операцій окремих клієнтів Дніпропетровського відділення банку від 24.02.2015 на 4 арк.;

120.Копія наказу ПАТ «Вернум Банк» від 05.02.2015 № 08АД на 1 арк.;

121.Чотири аркуша формату А-4 без тексту із підписами виконаними барвником синього кольору;

122.Довіреність від 27.08.2015, видана ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;

123.Шість аркушів паперу формату А-4 без тексту із підписами виконаними від імені голови правління ПАТ «Вернум Банк» ОСОБА_11;

124.Договір банківського рахунку від 16.06.2015 № РКО02553, укладений між ПАТ «Вернум Банк» і фізичною особою ОСОБА_12 з додатками на 7 арк.;

125.Договір банківського вкладу від 16.06.2015 № 29173/2015, укладений між ПАТ «Вернум Банк» і фізичною особою ОСОБА_12 на 4 арк.;

126.Платіжне доручення від 16.06.2015 № 1 про внесення ОСОБА_12 коштів на рахунок в сумі 499343,05 доларів США на 1 арк.;

127.Договір приєднання від 10.11.2014 № 26209010103809, укладений між ПАТ «Вернум Банк» і фізичною особою ОСОБА_12 на 1 арк. у 2 прим.;

128.Копія паспорту ОСОБА_4 у 4 прим на 2 арк. кожний;

129.Два чистих аркуша паперу без тексту із підписами;

130.Заява на видачу готівки від 29.09.2015 № 33962 про видачу ОСОБА_6 101 000 грн.на 1 арк.;

131.Заява на видачу готівки від 30.06.2015 № 35209 про видачу ОСОБА_6 102 000 грн.на 1 арк.;

132.Заява на видачу готівки від 29.04.2015 № 60251 про видачу ОСОБА_6 102 000 грн.на 1 арк.;

133.Заява на видачу готівки від 20.06.2015 № 40114 про видачу ОСОБА_6 102 000 грн.на 1 арк.;

134.Платіжне доручення від 09.02.2015 № 11856 про видачу ОСОБА_13 102050 грн.на 1 арк.;

135.Платіжне доручення від 09.02.2015 № 11886 сплату ОСОБА_13 військового збору 1950 грн.на 1 арк.;

136.Платіжне доручення від 09.02.2015 № 11858 сплату ОСОБА_13 ПДФО 26000 грн.на 1 арк.;

137.Платіжне доручення від 12.01.2015 № 14893 про видачу ОСОБА_13 102050 грн.на 1 арк.;

138.Платіжне доручення від 12.01.2015 № 14905 сплату ОСОБА_13 військового збору 1950 грн. І платіжне доручення від 12.01.2015 № 14895 сплату ОСОБА_13 ПДФО 26000 грн. На 1 арк.;

139.Акт виконаних робіт, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» від 31.12.2015 на 1 арк.;

140.Акт виконаних робіт, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» від 30.11.2015 на 1 арк.;

141.Акт виконаних робіт, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» від 30.10.2015 на 1 арк.;

142.Акт виконаних робіт, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» від 30.09.2015 на 1 арк.;

143.Акт виконаних робіт, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» від 31.08.2015 на 1 арк.;

144.Акт виконаних робіт, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» від 31.07.2015 на 1 арк.;

145.Акт виконаних робіт, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» від 30.06.2015 на 1 арк.;

146.Акт виконаних робіт, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» від 29.05.2015 на 1 арк.;

147.Акт виконаних робіт, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» від 30.04.2015 на 1 арк.;

148.Акт виконаних робіт, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» від 31.03.2015 на 1 арк.;

149.Акт виконаних робіт, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» від 27.02.2015 на 1 арк.;

150.Акт виконаних робіт, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» від 30.01.2015 на 1 арк.;

151.Додаткова угода від 08.02.2016 № 1 до договору від 05.02.2015 № 227-15 про користування індивідуальним сейфом НОМЕР_1, укладений між ПАТ Вернум Банк» і ОСОБА_3 на 1 арк.;

152.Заява на видачу готівки № 7189 від 08.02.2016 про зняття ОСОБА_8 1000 грн. На 1 арк.;

153.Квитанція № 7157 від 08.02.2016 про сплату ОСОБА_8 3300 грн. На користь ПАТ «Вернум Банк» на 1 арк.;

154.Прибутковий позабалансовий ордер № 7190 від 08.02.201 на 1 арк.;

155.Лист НБУ від 02.06.2015 щодо окремих питань здійснення тимчасової адміністрації в банку № 20-06007/37502 на 2 арк.;

156.Лист ПАТ «Вернум Банк» до meinlbankag № 230/1 від 03.02.2015 на 1 арк.;

157.Дублікат довіреності від 10.10.2013, виданий ОСОБА_4 на користь ОСОБА_6 на 1 арк.;

158.Копія дублікату довіреності від 10.10.2013, виданий ОСОБА_4 на користь ОСОБА_6 на 1 арк. У 2 прим.;

159.Довіреність від 12.08.2014, виданий ОСОБА_4 на користь ОСОБА_8 на 1 арк.;

160.Витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.;

161.Довіреність від 12.08.2014, виданий ОСОБА_6 на користь ОСОБА_8 на 1 арк.;

162.Витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.;

163.Копія довіреності від 12.08.2014, виданий ОСОБА_6 на користь ОСОБА_8 на 1 арк. У 3 прим.;

164.Копія витягу про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.;

165.Копія паспорту ОСОБА_23 на 3 арк.;

166.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного персонального номеру ОСОБА_4 на 1 арк. У 2 прим.;

167.Копія свідоцтва про народження ОСОБА_4;

168.Два примірника картки із зразками підписів ОСОБА_4 на 1 арк. Кожний;

169.Заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_4 на 1 арк.;

170.Договір банківського рахунку від 05.10.2012 № 26209010101238 на 4 арк.;

171.Платіжне доручення в іноземній валюті № 1 від 01.07.2015 про перерахування коштів ОСОБА_4 на рахунок ОСОБА_6 в сумі 385 000 євро на 1 арк.;

172.П'ятнадцять аркушів із чорновими записами;

173.Виписка по особовому рахунку НОМЕР_2 на 2 арк.;

174.Акт виконаних робіт від 29.04.2016, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» на 1 арк.;

175.Акт виконаних робіт від 31.03.2016, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» на 1 арк.;

176.Акт виконаних робіт від 29.01.2016, складений між ОСОБА_6 і ПАТ «Вернум Банк» на 1 арк.;

177.Копія технічного паспорту на приміщення за адресою: АДРЕСА_1, на 5 арк.;

178.Копія технічного паспорту на приміщення за адресою: АДРЕСА_2, на 3 арк.;

179.Копія договорі купівлі-продажу нежилих приміщень від 30.12.2009 на 1 арк.;

180.Копія свідоцтва про право власності на нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_3, на 1 арк.;

181.Довіреність від 03.04.2015, видана ОСОБА_14 на ОСОБА_6 на 1 арк.;

182.Витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей від 03.04.2015 на 1 арк.;

183.Договір від 14.03.2016 про внесення змін до договору іпотеки, посвідчений від 18.03.2013 № 363, укладений між ПАТ «Вернум Банк» і ОСОБА_15 на 2 арк.;

184.Договір іпотеки від 18.03.2015 укладений між ПАТ «Вернум Банк» і ОСОБА_15 на 6 арк.;

185.Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-8000037052313 від 13.08.2013 на 3 арк.;

186.Витяг з технічної документацію про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки № 4505 від 08.09.2013 на 1 арк.;

187.Технічний паспорт на садибний житловий будинок № АДРЕСА_5 на 6 арк.;

188.Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_15 на 1 арк. У 4 прим.;

189.Платіжне доручення № 4 від 22.01.2016 про перерахування коштів ОСОБА_6 на власний поточний рахунок в ПАТ «Вернум Банк» сума 500 000 грн. На 1 арк.;

190.Платіжне доручення № 1 від 22.01.2016 про перерахування коштів ОСОБА_6 на поточний рахунок ОСОБА_4 в ПАТ «Вернум Банк» сума 100 грн. На 1у арк.;

191.Платіжне доручення № 5 від 04.02.2016 про перерахування коштів ОСОБА_6 на власний поточний рахунок в ПАТ «Вернум Банк» сума 100 000 грн. На 1 арк.;

192.Заява на видачу готівки № 3354 від 03.12.2015 про видачу готівки в сумі 19 864,08 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

193.Заява на видачу готівки № 277 від 01.12.2015 про видачу готівки в сумі 718 442, 58 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

194.Заява на видачу готівки № б/н від 01.12.2015 про видачу готівки в сумі 4 071 174, 62 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

195.Заява на видачу готівки № 29292 від 27.11.2015 про видачу готівки в сумі 4 058 735, 94 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

196.Заява на видачу готівки № 26797 від 25.11.2015 про видачу готівки в сумі 8 382 234, 35 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

197.Заява на видачу готівки № 25251 від 24.11.2015 про видачу готівки в сумі 3 609 542, 85 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

198.Заява на видачу готівки № 23039 від 23.11.2015 про видачу готівки в сумі 5 996 144, 00 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

199.Заява на видачу готівки № 21688 від 20.11.2015 про видачу готівки в сумі 4 767 829, 20 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

200.Заява на видачу готівки № 13913 від 13.11.2015 про видачу готівки в сумі 4 537 611, 54 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

201.Заява на видачу готівки № 13914 від 13.11.2015 про видачу готівки в сумі 45 834, 46 грн. З власного поточного рахунку ОСОБА_6 на 1 арк.;

202.Заява на видачу готівки № 12562 від 12.11.2015 про видачу готівки в сумі 6 827 072, 10 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;

203.Заява на видачу готівки № 8597 від 09.11.2015 про видачу готівки в сумі 1 132 448, 30 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;

204.Заява на видачу готівки № 3679 від 04.11.2015 про видачу готівки в сумі 5 064 270,20 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

205.Заява на видачу готівки № 813 від 02.11.2015 про видачу готівки в сумі 3 104 153, 15 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;

206.Заява на видачу готівки № 35090 від 30.10.2015 про видачу готівки в сумі 3 893 677, 45 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;

207.Заява на видачу готівки № 32295 від 29.10.2015 про видачу готівки в сумі 526 389, 29 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;

208.Заява на видачу готівки № 32272 від 29.10.2015 про видачу готівки в сумі 617 935, 26 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;

209.Заява на видачу готівки № 32269 від 29.10.2015 про видачу готівки в сумі 7 552 542, 03 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;

210.Заява на видачу готівки № 27273 від 26.10.2015 про видачу готівки в сумі 2 257 467, 70 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

211.Заява на видачу готівки № 25072 від 23.10.2015 про видачу готівки в сумі 3 564 893, 60 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

212.Заява на видачу готівки № 23616 від 22.10.2015 про видачу готівки в сумі 9 043 711, 20 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

213.Заява на видачу готівки № 23417 від 22.10.2015 про видачу готівки в сумі 1 130 463, 90 грн. З власного поточного рахунку ОСОБА_6 на 1 арк.;

214.Заява на видачу готівки № 18761 від 19.10.2015 про видачу готівки в сумі 636 801, 20 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

215.Заява на видачу готівки № 18767 від 19.10.2015 про видачу готівки в сумі 2 600 449, 05 грн. З власного поточного рахунку ОСОБА_6 на 1 арк.;

216.Заява на видачу готівки № 17165 від 16.10.2015 про видачу готівки в сумі 2 993 305, 28 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;

217.Заява на видачу готівки № 15120 від 15.10.2015 про видачу готівки в сумі 4 386 556, 80 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

218.Заява на видачу готівки № 3716 від 05.10.2015 про видачу готівки в сумі 740 160, 51 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

219.Заява на видачу готівки № 3715 від 05.10.2015 про видачу готівки в сумі 317 211, 65 грн. З власного поточного рахунку ОСОБА_6 на 1 арк.;

220.Заява на видачу готівки № 379 від 01.10.2015 про видачу готівки в сумі 425 912, 72 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

221.Заява на видачу готівки № 25662 від 22.09.2015 про видачу готівки в сумі 1 092 757, 30 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

222.Заява на видачу готівки № 24705 від 21.09.2015 про видачу готівки в сумі 1 081 969, 55 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

223.Заява на видачу готівки № 17178 від 15.09.2015 про видачу готівки в сумі 1 097 634, 75 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

224.Заява на видачу готівки № 8709 від 08.09.2015 про видачу готівки в сумі 1 105 878, 70 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

225.Заява на видачу готівки № 24419 від 21.07.2015 про видачу готівки в сумі 1 101 606, 70 грн. З поточного рахунку ОСОБА_4 за довіреністю на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;

226.Договір позики без номеру від 24.09.2008 про надання займу в сумі 20 286 000 грн. З боку ОСОБА_6 на користь ОСОБА_16 на 1 арк.;

227.Договір позики грошей б/н від 26.08.2015 про надання позики в сумі 5 202 600 грн з боку ОСОБА_6 на користь ОСОБА_17 на 1 арк.;

228.Договір купівлі-продажу житлового будинку від 30.07.2013 про продаж ТОВ «ВС Інвест» в особі директора ОСОБА_18 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 на суму 4 200 000 грн. На користь ОСОБА_15 на 2 арк.;

229.Витяг з Державного реєстру речових прав № 7268731 від 30.07.2013 про належність житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 на праві власності ОСОБА_15 на 1 арк.;

230.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.07.2013 про продаж ТОВ «ВС Інвест» в особі директора ОСОБА_18 земельної ділянки № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 273 000 грн. На користь ОСОБА_15 на 2 арк.;

231.Витяг з Державного реєстру речових прав № 7269555 від 30.07.2013 про належність земельної ділянки № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 на праві власності ОСОБА_15 на 1 арк.;

232.Заява на видачу готівки № 6484 від 06.11.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1247492,95 коп. На 1 арк.;

233.Заява на видачу готівки № 4869 від 05.11.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1261976,90 коп. На 1 арк.;

234.Заява на видачу готівки № 3480 від 04.11.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1263305,20 коп. На 1 арк.;

235.Заява на видачу готівки № 1828 від 03.11.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1269519,35 коп. На 1 арк.;

236.Заява на видачу готівки № 218 від 02.11.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1266609,45 коп. На 1 арк.;

237.Заява на видачу готівки № 34262 від 30.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1251702,80 коп. На 1 арк.;

238.Заява на видачу готівки № 31968 від 29.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1268483,75 коп. На 1 арк.;

239.Заява на видачу готівки № 30041 від 28.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1264452,50 коп. На 1 арк.;

240.Заява на видачу готівки № 28541 від 27.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1261084,10 коп. На 1 арк.;

241.Заява на видачу готівки № 26718 від 26.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1251088,60 коп. На 1 арк.;

242.Заява на видачу готівки № 24835 від 23.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1260301,30 коп. На 1 арк.;

243.Заява на видачу готівки № 23297 від 22.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1283528,70 коп. На 1 арк.;

244.Квитанція № 6528 від 06.11.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1047894,08 коп. На 1 арк.;

245.Квитанція № 4867 від 05.11.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1211497,82 коп. На 1 арк.;

246.Квитанція № 3478 від 04.11.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1238039,10 коп. На 1 арк.;

247.Квитанція № 1859 від 03.11.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1282214,54 коп. На 1 арк.;

248.Квитанція № 213 від 02.11.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1291941,64 коп. На 1 арк.;

249.Квитанція № 34813 від 30.11.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1201634,69 коп. На 1 арк.;

250.Квитанція № 21967 від 29.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1293853,43 коп. На 1 арк.;

251.Квитанція № 30040 від 28.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1239163,45 коп. На 1 арк.;

252.Квитанція № 28539 від 27.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1286305,78 коп. На 1 арк.;

253.Квитанція № 26715 від 26.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1226066,83 коп. На 1 арк.;

254.Квитанція № 24855 від 23.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1272904,31 коп. На 1 арк.;

255.Квитанція № 23293 від 22.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1257858,13 коп. На 1 арк.;

256.Квитанція № 22117 від 21.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1413252,49 коп. На 1 арк.;

257.Квитанція № 20244 від 20.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1469949,24 коп. На 1 арк.;

258.Квитанція № 18612 від 19.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1185515,11 коп. На 1 арк.;

259.Квитанція № 16663 від 19.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1389466,29 коп. На 1 арк.;

260.Квитанція № 214815 від 15.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1234844,28 коп. На 1 арк.;

261.Квитанція № 13248 від 13.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1191038,83 коп. На 1 арк.;

262.Квитанція № 11629 від 12.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1208987,60 коп. На 1 арк.;

263.Квитанція № 9950 від 09.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1174540,88 коп. На 1 арк.;

264.Квитанція № 8640 від 08.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1150222,56 коп. На 1 арк.;

265.Квитанція № 24855 від 23.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1272904,31 коп. На 1 арк.;

266.Заява на видачу готівки № 1827 від 03.11.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1150760,85 коп. На 1 арк.;

267.Заява на видачу готівки № 223 від 02.11.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1149686,35 коп. На 1 арк.;

268.Заява на видачу готівки № 34263 від 30.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 145199,25 коп. На 1 арк.;

269.Заява на видачу готівки № 31969 від 29.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1144324,55 коп. На 1 арк.;

270.Заява на видачу готівки № 30042 від 28.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1143162,90 коп. На 1 арк.;

271.Заява на видачу готівки № 28540 від 27.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 145199,25 коп. На 1 арк.;

272.Заява на видачу готівки № 26717 від 26.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1128733,85 коп. На 1 арк.;

273.Заява на видачу готівки № 24836 від 23.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1114029,25 коп. На 1 арк.;

274.Заява на видачу готівки № 23296 від 22.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1130463,90 коп. На 1 арк.;

275.Заява на видачу готівки № 21795 від 21.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1099446,35 коп. На 1 арк.;

276.Заява на видачу готівки № 20246 від 20.10.2015 отримувач ОСОБА_19 видача готівки з рахунку на суму 1080876,80 коп. На 1 арк.;

277.Заява на видачу готівки № 18614 від 19.10.2015 отримувач ОСОБА_19 видача готівки з рахунку на суму 1064884,95 коп. На 1 арк.;

278.Заява на видачу готівки № 16664 від 16.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1084530,90 коп. На 1 арк.;

279.Заява на видачу готівки № 14855 від 15.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1096639,20 коп. На 1 арк.;

280.Заява на видачу готівки № 13255 від 13.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_19 від імені якої діє ОСОБА_20 на суму 1090886,70 коп. На 1 арк.;

281.Заява на видачу готівки № 11618 від 12.10.2015 отримувач ОСОБА_19 видача готівки з рахунку на суму 1074810,40 коп. На 1 арк.;

282.Заява на видачу готівки № 9911 від 09.10.2015 отримувач ОСОБА_19 видача готівки з рахунку на суму 1064964,55 коп. На 1 арк.;

283.Заява на видачу готівки № 8450 від 08.10.2015 отримувач ОСОБА_19 видача готівки з рахункуна суму 1063508,35 коп. На 1 арк.;

284.Заява на видачу готівки № 7032 від 07.10.2015 отримувач ОСОБА_19 видача готівки з рахункуна суму 1063202,45 коп. На 1 арк.;

285.Заява на видачу готівки № 5419 від 06.10.2015 отримувач ОСОБА_19 видача готівки з рахункуна суму 1060782 на 1 арк.;

286.Квитанція № 1867 від 03.11.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 690456,51 коп. На 1 арк.;

287.Квитанція № 216 від 02.11.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1172680,08 коп. На 1 арк.;

288.Квитанція № 34812 від 30.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1122295,27 коп. На 1 арк.;

289.Квитанція № 31966 від 29.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1212984,02 коп. На 1 арк.;

290.Квитанція № 30039 від 28.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1120299,64 коп. На 1 арк.;

291.Квитанція № 28538 від 27.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1191106,59 коп. На 1 арк.;

292.Квитанція № 26716 від 26.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1139629,97 коп. На 1 арк.;

293.Квитанція № 24854 від 23.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1336835,10 коп. На 1 арк.;

294.Квитанція № 23294 від 22.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1220901,01 коп. На 1 арк.;

295.Квитанція № 22106 від 21.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1363313,47 коп. На 1 арк.;

296.Квитанція № 20243 від 20.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1275434,62 коп. На 1 арк.;

297.Квитанція № 18613 від 19.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1054236,10 коп. На 1 арк.;

298.Квитанція № 16662 від 16.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1171293,37 коп. На 1 арк.;

299.Квитанція № 14863 від 15.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1096639,20 коп. На 1 арк.;

300.Квитанція № 13249 від 13.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1079977,83 коп. На 1 арк.;

301.Квитанція № 11628 від 12.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1053314,19 коп. На 1 арк.;

302.Квитанція № 9942 від 09.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1054314,90 коп. На 1 арк.;

303.Квитанція № 8618 від 08.10.2015 платник ОСОБА_21 внесення коштів на рахунок в сумі 1031603,10 коп. На 1 арк.;

304.Заява на видачу готівки № 21758 від 21.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_22 за довіреністю ОСОБА_20 на суму 625500,27 коп. На 1 арк.;

305.Заява на видачу готівки № 20245 від 20.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_22 за довіреністю ОСОБА_20 на суму 1224957,70 коп. На 1 арк.;

306.Заява на видачу готівки № 18615 від 19.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_22 за довіреністю ОСОБА_20 на суму 1209709,30 коп. На 1 арк.;

307.Заява на видачу готівки № 16665 від 16.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_22 за довіреністю ОСОБА_20 на суму 1240594,90 коп. На 1 арк.;

308.Заява на видачу готівки № 14840 від 15.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_22 за довіреністю ОСОБА_20 на суму 1247317,45 коп. На 1 арк.;

309.Заява на видачу готівки № 13253 від 13.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_22 за довіреністю ОСОБА_20 на суму 1240665,45 коп. На 1 арк.;

310.Заява на видачу готівки № 11604 від 12.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_22 за довіреністю ОСОБА_20 на суму 1221199,60 коп. На 1 арк.;

311.Заява на видачу готівки № 9947 від 09.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_22 за довіреністю ОСОБА_20 на суму 1198511,10 коп. На 1 арк.;

312.Заява на видачу готівки № 8457 від 08.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_22 за довіреністю ОСОБА_20 на суму 1198148,50 коп. На 1 арк.;

313.Заява на видачу готівки № 7027 від 07.10.2015 видача готівки з рахунку ОСОБА_22 за довіреністю ОСОБА_20 на суму 1193338,45 коп. На 1 арк.;

314.Реєстр операцій по рахункам НОМЕР_4 ОСОБА_19, ОСОБА_21 НОМЕР_5 ОСОБА_22 НОМЕР_6 на 21 аркушах;

315.Платіжне доручення № 4 від 31.12.2015 платник ОСОБА_6 на суму 4300000 грн. На 1 арк.;

316.Платіжне доручення № 10601 від 09.07.2015 платник ОСОБА_6 поповнення рахунку на суму 2650000 грн. На 1 арк.;

317.Платіжне доручення № 3903 від 03.07.2015 платник ОСОБА_6 поповнення рахунку на суму 2818,08 грн. На 1 арк.;

318.Платіжне доручення № 3 від 20.01.2016 платник ОСОБА_6 поповнення рахунку на суму 1000000 грн. На 1 арк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25292/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Любезнікову Д.О.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець