Ухвала суду № 58059533, 30.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16148/15-к

н/п 1-кс/640/4360/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Подолянка Р.В., розглянувши в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянка Р.В. у кримінальному провадженні № 12014220390000338, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянка Р.В., погоджене із прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., по кримінальному провадженню № 12014220390000338 від 22.05.2014, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації за період з 01.01.2013 по теперішній час, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю виготовлення з них копій та вилучення, а саме:

- реєстраційну справу з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ «Кримбутангаз» р/р № 26003121158 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Кримбутангаз» за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- договору на обслуговування вищевказаного рахунку в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № 26003121158 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Кримбутангаз» за період з 01.01.2012 по 13.07.2015.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12014220390000338 від 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, за заявою яка надійшла від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Реал Банк» ОСОБА_3 щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ «Кримбутангаз» код ЄДРПОУ 37023699 та ТОВ «Газукраїна-2009» код ЄДРПОУ 36308214 щодо заставного майна газ скраплений (СПБТ).

Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «21.05.2015 року до Нововодолазького РВ надійшла заява від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» з проханням притягнути до кримінальної відповідальності товариство з обмеженою відповідальністю «КРИМБУТАНГАЗ», розташоване за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Високий, вул. Спортивна, 18, яке допустило прострочення виконання договірних зобов'язань, чим створило заборгованість».

Також, згідно з наданим Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань»: 22.05.2015 року до Куп'янського МВ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_3, в якій ОСОБА_3 просить провести перевірку щодо наявності в діях посадових осіб директора ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» ОСОБА_4 та директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009» ОСОБА_5 ознак кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених статтями 388, 222 Кримінального кодексу України».

Слідчий зазначає, що документи та інформація, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх копіювання.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

АБ «УКРГАЗБАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Подолянка Р.В.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АБ «УКРГАЗБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянка Р.В. у кримінальному провадженні № 12014220390000338, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю виготовлення з них копій, а саме:

- реєстраційну справу з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ «Кримбутангаз» р/р № 26003121158 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Кримбутангаз» за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- договору на обслуговування вищевказаного рахунку в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № 26003121158 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Кримбутангаз» за період з 01.01.2012 по 13.07.2015.

Зобов'язати АБ «УКРГАЗБАНК» надати слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та інших носіїв інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.06.2016 року.

Роз'яснити АБ «УКРГАЗБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський