Ухвала суду № 58057082, 11.05.2016, Старобільський районний суд Луганської області

11.05.16

ЄУН 431/2011/16-к

Провадження 1-кс/431/456/2016 р.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

11 травня 2016 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Пелих О.О.,

за участю секретаря Чесалової О.Є.,

прокурора Войтенка А.І.,

слідчого Стрільцової І.Я.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 3201510000000064 від 30.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, старшим слідчим СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшим лейтенантом податкової міліції Стрільцовою І.Я., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції Войтенком А.І. клопотанняпро тимчасовий доступ до документів

та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчим СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старший лейтенант податкової міліції Стрільцова І.Я. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на те, що СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32015130000000064 від 30.11.2015 року, стосовно службових осіб ТОВ «НПП» «Алкар» (код 36804245), які у 2014-2015 р. р. ухилились від сплати ПДВ у сумі 4,68 млн.грн. при проведенні взаємовідносин з ПП «АПТК». В ході проведених заходів було встановлено, що посадові особи ТОВ «НПП «Алкар» у період з 2014 р. по 2015 р. формували схемний податковий кредит від ПП «АПТК» (код 3713499), за рахунок нібито надання останнім розробки проектно-технічної документації з виготовлення дугових печей. При цьому, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «НПП» «Алкар» (код 36804245) за 2014-2015 р.р. встановлено, що протягом 2014 року підприємством було придбано сировини (коксовий горіх, електродна маса, кварцит грудковий, феромарганець та ін.) загальною масою 722 тони у ТОВ «Промінвесттрейд» (код 36605643) у кількості 111,632 тони, ТОВ «НВФ «Техносплави» (код 19143771) у кількості 40 тонн, ДП ВАТ «ЗАлК «Глухівський кар'єр кварцитів» (код 14015554) у кількості 276 тонн та інших, в свою чергу реалізованої готової продукції продано у кількості 2 375 тонн, що не відповідає закупленому об'єму сировини. З метою встановлення фактів придбання сировини для виробництва феросиліцію ТОВ «НПП» «Алкар» (код 36804245) та враховуючи, що виробничі потужності та службові особи зазначеного підприємства знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України, за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Горького,99 «А» виникла необхідність у отриманні документів фінансово-господарських взаємовідносин за 2014-2015 р.р. від підприємств контрагентів, а саме: ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код 39869609), який згідно отриманих відомостей реалізовував в адресу ТОВ «НПП» «Алкар» (код 36804245) вугілля АКО, вугільний концентрат Г 0-100 мм та кварцит фракція 20-40 мм на загальну суму 1 711 127,3 грн. У зв'язку з чим просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до уставних та реєстраційних документів вказаного товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення таких документів, у зв'язку з чим розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження є необхідність у отриманні завірених належним чином копій уставних та реєстраційних документів ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код 39869609) м. Харків, Дзержинський район, вул. Клочківська, б.129-А, а також документів по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код 39869609) за 2014-2015 роки. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість злочину, те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні, отримати їх в інший спосіб не є можливим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшим лейтенантом податкової міліції Стрільцовою І.Я., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції Войтенком А.І. клопотанняпро тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшому лейтенанту податкової міліції Стрільцовій І.Я. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код 39869609) м. Харків, Дзержинський район, вул. Клочківська, б.129-А, а саме: уставних та реєстраційних документів ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код 39869609); документів по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код 39869609) за 2014-2015 рік з подальшим їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 10.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Пелих