Ухвала суду № 58057080, 11.05.2016, Старобільський районний суд Луганської області

11.05.16

ЄУН 431/2003/16-к

Провадження 1-кс/431/452/2016 р.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

11 травня 2016 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Пелих О.О.,

за участю секретаря Чесалової О.Є.,

прокурора Войтенка А.І.,

слідчого Стрільцової І.Я.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 3201610000007 від 15.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, старшим слідчим СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшим лейтенантом податкової міліції Стрільцовою І.Я., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції Войтенком А.І. клопотанняпро тимчасовий доступ до документів

та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старший лейтенант податкової міліції Стрільцова І.Я. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на те, що в провадженні СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2016 за №32016130580000007 стосовно службових осіб ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682), які протягом листопада-грудня 2015 року на картковий рахунок №26001060158855 (МФО банку 300711), який належить фізичній особі ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) перерахували грошові кошти на загальну суму 5 324 459,61 грн., та в порушення податкового законодавства України не відрахувало ПДФО у розмірі 1063,7 тис.грн. В ході проведених заходів встановлено, що у період з січня 2015 - по лютий 2016 року ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Донець Плюс» та ФГ «Альфа К» (код 32699137), з придбання насіння соняшнику на загальну суму близько 8 434 125, 00 грн. Разом з тим, були проведені заходи щодо встановлення суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють придбання, вирощування та подальшу реалізацію сільськогосподарської продукції на території Луганської області з метою встановлення можливих порушень в діях посадових осіб цих суб`єктів норм податкового законодавства з податку на додану вартість за період з жовтня 2015 р. по лютий 2016 року, при цьому встановлено, що посівні площі ПП «Донець плюс» (код 30230242) та ФГ «Альфа К» (код 32699137) знаходяться в Станично -Луганському районі, тобто в зоні проведення АТО. Крім того, за результатами проведених заходів встановлені порушення в діях службових осіб ФГ «Альфа К», а саме заниження податку на додану вартість у загальній сумі 1 405 687,50 грн. У зв'язку з чим просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів статистичної звітності ФГ «Альфа К» та ПП «Донець плюс».

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення таких документів, у зв'язку з чим розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Оригінали документів статистичної звітності ФГ «Альфа К» та ПП «Донець плюс» за 2015-2016 роки необхідні для встановлення осіб, що вчинили діяння, передбачене законом про кримінальну відповідальність, розподіл ролей між ними, подальшого призначення та проведення перевірки дотримання вимог законодавства при здійсненні господарської діяльності ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682), а також встановлення обсягів зібраного врожаю, реалізації сільськогосподарської продукції та посівних площ сільськогосподарських культур основних контрагентів підприємства: ФГ «Альфа К» (код 32699137) та ПП «Донець плюс» (код 30230242).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість злочину, те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні, отримати їх в інший спосіб не є можливим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції Стрільцовою І.Я., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції Войтенком А.І. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшому лейтенанту податкової міліції Стрільцовій І.Я. тимчасовий доступ до оригіналів документів статистичної звітності ФГ «Альфа К» (код 32699137) та ПП «Донець плюс» (код 30230242) за 2015-2016 роки, які знаходяться у Головному управлінні статистики Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів,32-а, в тому числі: до форми №21 заг «Реалізація сільськогосподарської продукції», форми №29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», балансу та звіту про фінансові результати, форми № 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур», форми №10-мех «Наявність ільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», форми №11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів», форми № 24-сг «Стан тваринництва» з можливістю тимчасового їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 10.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Пелих