Ухвала суду № 58055762, 27.05.2014, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/274/14

381/2477/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Фастів Київська область 27.05.2014 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.

за участю прокурора Фастівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2,

з участю секретаря Момот Л.С.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12013100310002172 від 29.11.2013 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження.

в с т а н о в и в :

26.05.2014 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку - ТОВ „ДепортТрей (код ЄДРПОУ 37589078, адреса реєстрації: АДРЕСА_1.

Підставою звернення стало те, що у провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до ЄРДР за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „МілтаКлайд (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Булгакова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м.Фастів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інд. код НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування, з врахування наданих ОСОБА_3 пояснень щодо вказаного факту реєстрації та діяльності товариства, встановлено, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо реєстрації та фінансово-господарської ТОВ „МілтаКлайд не підписувала, будь-якого практичного досвіду діяльності та знань в такій області не має, і не володіє будь-якого роду інформацією щодо функціонування товариства.

Разом з тим, у ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „МілтаКлайд її банківських рахунків та інших субєктів господарювання з якими остання підтримувала господарські відносини встановлено, що ТОВ „МілтаКлайд на протязі вересня-листопада 2013 року мала господарські відносини з ТОВ „ДепортТрей (код ЄДРПОУ 37589078, адреса реєстрації: АДРЕСА_2).

Так, загальна сума коштів, яка надійшла на розрахунковий рахунок ТОВ „МілтаКлайд від ТОВ „ДепортТрей становить близько 10 млн. 493 тис.грн., що пов`язано з незаконною діяльністю, які в подальшому можливо були незаконно переведені в готівку невстановленими особами.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013100310002172 від 29.11.2013, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, а також протиправного переведення грошових коштів у готівку, невстановленими досудовим розслідуванням особами зареєстровано ТОВ „Депорт Трей (код ЄДРПОУ 37589078), після чого від імені вказаного товариства відкрито у АТ "УкрСиббанк" (МФО351005) розрахунковий рахунок № 26000329129100, через який у 2013-2014 р.р. здійснювалося перерахування грошових коштів на рахунки інших комерційних структур, отриманих внаслідок незаконної діяльності, в т.ч. і для їх можливого подальшого незаконного переведення у готівку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді, суду.

На підставі викладеного, з метою встановлення походження коштів, які перераховувались ТОВ „Депорт Трей (код ЄДРПОУ 37589078) на рахунки інших підприємств, виникає необхідність у доступі до матеріалів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а самедо роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку 26000329129100, відкритий ТОВ «Депорт Трей» у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та юридичної справи ТОВ „Депорт Трей (код ЄДРПОУ 37589078), що у свою чергу забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 до інформації, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку - ТОВ „ДепортТрей (код ЄДРПОУ 37589078, адреса реєстрації: АДРЕСА_2), та надати можливість вилучити наступні документи, а саме:

- роздруківку руху коштів з 01.01.2014р. по розрахунковому рахунку № 26000329129100, відкритому ТОВ «Депорт Трей» у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) із наданням вказаної інформації в електронному вигляді;

- копій наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ „Депорт Трей (код ЄДРПОУ 37589078) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ „ДепортТрей (код ЄДРПОУ 37589078) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- документи юридичної справи ТОВ „ДепортТрей (код ЄДРПОУ 37589078), в тому числі актів прийому-передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також інформації в електронному і графічному вигляді щодо адрес з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалуможе бути подана апеляційнаскаргапротягомпятиднів з дня їїпроголошення до Апеляційного суду Київськоїобласті.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до речей і документівслідчийсуддя, за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів, має право постановитиухвалу про проведенняобшуку з метою відшукування та вилученнязазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.В. Соловей