Ухвала суду № 58055306, 27.05.2014, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/271/14

381/2474/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2014 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М., при секретарі - Омельчук С.А., за участю старшого слідчого СВ Фастівського ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого СВ Фастівського ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Одеса, МФО 328704), у кримінальному провадженні № 12013100310002172 від 29.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 26 травня 2014 року та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Булгакова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів - ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м. Фастів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інд. код НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування, з врахування наданих ОСОБА_2 пояснень щодо вказаного факту реєстрації та діяльності товариства, встановлено, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо реєстрації та фінансово-господарської ТОВ „Мілта Клайд не підписувала (знайшло підтвердження за результатами почеркознавчої експертизи реєстраційних матеріалів товариства), будь-якого практичного досвіду діяльності та знать в такій області не має і не володіє будь-якого роду інформацією щодо функціонування товариства.

Разом з тим, у ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „Мілта Клайд її банківських рахунків та інших субєктів господарювання з якими остання підтримувала господарські відносини (зокрема додатків Ф. 5 до декларацій з податку на додану вартість) встановлено, що ТОВ „Мілта Клайд на протязі вересня-листопада 2013 року мала господарські відносини з ТОВ «Вєдаті» (код ЄДРПОУ 38574303, м. Одеса, вул. Радісна, 2/4). Загальна сума коштів, яка надійшла на розрахунковий рахунок ТОВ „Мілта Клайд від ТОВ «Вєдаті» за надані послуги становить близько 3 млн. 700 тис.грн.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013100310002172 від 29.11.2013, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, а також протиправного переведення грошових коштів у готівку, невстановленими досудовим розслідуванням особами зареєстровано ТОВ «Вєдаті» (код ЄДРПОУ 38574303), після чого від імені вказаного товариства відкрито у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Одеса, МФО 328704) розрахункові рахунки № 26050054301275, № 26003054302618, № 26007000425404, через які у 2013-2014 р.р. здійснювалося перерахування грошових коштів на рахунки інших комерційних структур, отриманих внаслідок незаконної діяльності, в т. ч. і для їх можливого подальшого незаконного переведення у готівку.

Враховуючи викладене, суд вважає, слідчим доведено, що в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013100310002172 від 29.11.2013, з метою встановлення походження коштів, які перераховувались ТОВ «Вєдаті» на рахунки інших підприємств, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках № 26050054301275, № 26003054302618, № 26007000425404, відкритих ТОВ «Вєдаті» у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Одеса, МФО 328704) та юридичної справи ТОВ «Вєдаті».

Поряд із цим, матеріали кримінального провадження № 12013100310002172, дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - Южного ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Одеса, МФО 328704) оскільки розрахунковий рахунок був відкритий та обслуговувався вказаною банківською установою.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Одеса, МФО 328704) та містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку - ТОВ «Вєдаті» (код ЄДРПОУ 38574303, м. Одеса, вул. Радісна, 2/4), та надати можливість вилучити наступні документи, а саме:

- роздруківку руху коштів з 01.01.2014р. по розрахункових рахунках № 26050054301275, № 26003054302618, № 26007000425404, відкритих ТОВ «Вєдаті» у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Одеса, МФО 328704) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" із наданням вказаної інформації в електронному вигляді;

- копій наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Вєдаті» (код ЄДРПОУ 38574303) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Вєдаті» (код ЄДРПОУ 38574303) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- документи юридичної справи ТОВ «Вєдаті» (код ЄДРПОУ 38574303), в тому числі актів прийому-передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також інформації в електронному і графічному вигляді щодо адрес з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п»яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя:Л.М.Ковалевська