Ухвала суду № 58055299, 27.05.2014, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/270/14

381/2473/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Фастів Київська область 27.05.2014 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.

за участю прокурора Фастівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2,

з участю секретаря Момот Л.С.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12013100310002172 від 30.11.2013 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по данихматеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження.

в с т а н о в и в :

26.05.2014 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, а саме: моніторинг телефонних зєднань телефонного абонента № 096-914-90-63 в мережах звязку ПрАТ «Київстар.

Підставою звернення стало те, що у провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до ЄРДР за № 12013100310002172, за ч.2 ст.205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „МілтаКлайд (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Булгакова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м.Фастів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інд. код НОМЕР_1).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2013 року ОСОБА_3 від невстановлених осіб надійшла пропозиція за грошову винагороду стати засновником та директором юридичної особи. Особи, як ізапропонували зареєструвати підприємство, запевнили ОСОБА_3, що така процедура не несе будь-якого роду правових наслідків.

В ход ідосудового розслідування, за результатами аналізу Ір адрес, з яких здійснювалось управління р/р ТОВ „Мілта Клайд по банківській системі „Клієнт-Банк, встановлено, що одна із ІР 89.209.112.230 (провайдер ПрАТ „МТС України) знаходиться у користуванні ТОВ „Фарадей плюс (юр. адреса: м. Київ, вул. Маяковського, буд. 68, оф. 233, фактична адреса: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 2-Б, оф. 18), в особі директора ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Херсон, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, фактично проживає в ІНФОРМАЦІЯ_5, в минулому являлась співробітником ГУ Міндоходів в Одеській області), контактний тел. 096-914-90-63. В той же час ОСОБА_4, являється особою, яка коригувала діяльність ОСОБА_3, в період її переховування від правоохоронних органів, що може свідчити про причетність останньої до фіктивної діяльності ТОВ „Мілта Клайд та ТОВ „Ведаті, даний факт також підтверджується допитом колишнього директора ТОВ „Ведаті - ОСОБА_5 (м. Одеса) від 07.02.2014, про те що він по проханню знайомого ОСОБА_6 зареєстрував на своє імя дане підприємство в подальшому будь якої фінансово господарської діяльності не здійснював, всю діяльність даного товариства коригувала ОСОБА_4, яка на той час перебувала на посаді бухгалтера ТОВ „Ведаті.

Також відповідно ухвали Фастівського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.01.2014 року ОСОБА_5 будь яких документів, що стосуються фінансово господарської діяльності ТОВ „Ведаті не надав та зазначив, що дане підприємство було переєрестровано на ОСОБА_7 в м.Дніпропетровськ, якому він нібито і передав всі документи.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного,з метою встановлення причетності ОСОБА_4 до фіктивної реєстрації даних підприємств та отримання відповідних доказів, що мають істотне значення для цього кримінального провадження, та враховуючи, що в інший спосіб отримати вказані відомості не можливо, тому виникає необхідність у знятті інформації з каналів звязку, яка знаходиться в ПрАТ «Київстар» за період часу з 01 червня 2013 року по 15 травня 2014 року.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВФастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

-моніторинг телефонних зєднань телефонного абонента № 096-914-90-63 в мережах звязку ПрАТ «Київстар», в паперовому вигляді, за період часу з 01 червня 2013 року по 15 травня 2014 року, з привязками до базових станцій та векторами направлень.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду Київськоїобласті.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.В. Соловей