Ухвала суду № 58038614, 26.10.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/9843/15-к

Провадження №1-кс/751/2188/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 26 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого у кримінальному провадженні Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В., погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Білякович О.В., вказавши, що в його провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.11.2014 року за №12014270000000315, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3,4,5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 та ОСОБА_4, створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Будпродакшн» (код ЄДРПОУ 39341055), ТОВ «Стайл Буд Трейд» (код ЄДРПОУ 37769060) та інші підприємства, реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

Також, встановлено, що ПП "Лідер МСК" (код ЄДРПОУ 38038528), яке знаходитись в будівлі за адресою: АДРЕСА_1, мало взаємовідносини, з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Будпродакшн», ТОВ «Стайл Буд Трейд», які входять до «конвертаційного центру», підконтрольного ОСОБА_4.

Враховуючи, що в буд.АДРЕСА_1, (юридична адреса ПП «Лідер МСК»), який згідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1.) та ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_2.), можуть знаходитись документи по взаємовідносинам з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Будпродакшн» (код ЄДРПОУ 39341055), ТОВ «Стайл Буд Трейд» (код ЄДРПОУ 37769060) та в/ч №1471 (м. Біла Церква), тендерна документація, документи, щодо придбання ТМЦ за готівку, які в подальшому проводились по бухгалтерському та податковому обліку як придбані від СГД, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Будпродакшн» (код ЄДРПОУ 39341055), ТОВ «Стайл Буд Трейд» (код ЄДРПОУ 37769060), комп'ютерна техніка, носії інформації, засоби мобільного зв'язку, грошові кошти, які отримані злочинним шляхом, чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені, у сторони кримінального провадження виникла необхідність проведення обшуку в даному приміщенні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого в кримінальному провадженні, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, уточнивши в судовому засіданні свої вимоги, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 234 КПК України і підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса ПП «Лідер МСК»), яка належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, суд, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенку А.В. дозвіл на проведення обшуку в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса ПП «Лідер МСК»), яка належить на праві власності ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1.) та ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_2.), з метою відшукання та вилучення документів ПП "Лідер МСК" (код ЄДРПОУ 38038528) по взаємовідносинам з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Будпродакшн» (код ЄДРПОУ 39341055), ТОВ «Стайл Буд Трейд» (код ЄДРПОУ 37769060) та в/ч №1471 (м. Біла Церква), а саме: (договори з усіма додатками до них, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, та інші), тендерної документації, документів, щодо придбання ТМЦ за готівку, які в подальшому проводились по бухгалтерському та податковому обліку як придбані від СГД, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Будпродакшн» (код ЄДРПОУ 39341055), ТОВ «Стайл Буд Трейд» (код ЄДРПОУ 37769060), комп'ютерної техніки, на якій виготовлялися вищевказані документи, засобів мобільного зв'язку керівника і головного бухгалтера, та інших речей, предметів, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В решті заявлених вимог в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка