Ухвала суду № 58037060, 31.05.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5142/16-к

Провадження № 1-кс/592/2192/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Дегтяренко В.М., старшого слідчого Головко О.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області Головко О.М. погодженого прокурором Шерстюк А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016200440001877, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України

в с т а н о в и в :

30.05.2016 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області Головко О.М. погодженого прокурором Шерстюк А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що ТОВ "Хотей Ко", ухиляючись від виконання виконавчих документів виданих Господарським судом Сумської області, не сплачує на користь Сумської міської Ради та "Сумитеплоенегрго" заборгованність, загальна сума якої становить 276747 грн. 71 коп. (ЖЕО 13615 від 22.04.2016)

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016200440001877, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на виконанні у державного виконавця Ковпаківського відділу державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області перебуває зведене виконавче провадження з примусового виконання виконавчих документів, а саме: наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ «ХОТЕЙ КО» на користь Сумської міської ради заборгованості в розмірі 196417,22 грн.; наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ «ХОТЕЙ КО» на користь держави 3928,34 грн.; судового наказу № 920/1252/14 від 12.08.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ «ХОТЕЙ КО» на користь ТОВ «Сумитеплоенерго» заборгованості в розмірі 76402,15 грн. Загальна сума по зведеному виконавчому провадженню до стягнення складає 276747,71 грн.

Відповідно до ст.124 Конституції України судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).

В постанові про відкриття виконавчого провадження державним виконавцем попереджено боржника про кримінальну відповідальність передбачену ст.382 ККУ.

Відповідно до ч.6 ст.12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов'язаний: утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; своєчасно з'являтися за викликом державного виконавця; письмово повідомляти державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб.

В ході примусового виконання, державним виконавцем вчинені заходи щодо виявлення майна боржника шляхом направлення відповідних запитів до органів, уповноважених здійснювати реєстрацію права власності, відкриття рахунків.

Відповідно до отриманої відповіді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за боржником ТОВ «Хотей Ко» на праві власності зареєстровано нерухоме майно, а саме: земельна ділянка площею 0,21 га розташована за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 5/1, нежитлове приміщення загальною площею 1034,3 кв.м. розташоване за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 5/1; нежиле приміщення площею 72,9 кв.м. розташоване за адресою: м.Суми, вул. Воскресенська, 10 та нежитлова будівля за адресою: м.Суми, вул. Прокоф'єва, 1/1.

В рамках примусового виконання виконавчого провадження державним виконавцем винесено постанови про арешт майна боржника ТОВ «ХОТЕЙ КО» та оголошено заборону на його відчуження, а також внесено відповідні записи до Реєстрів обтяжень.

Станом на 22.04.2016 рішення суду в повному обсязі не виконано. Залишок заборгованості становить 276747,71 грн.

Однак, з інформаційних довідок встановлено, що майно, яке належало боржнику на праві власності відчужено іншим особам, а саме: нежиле приміщення площею 72,9 кв.м. розташоване за адресою: м. Суми, вул Воскресенська, 10 16.11.2015 було відчужено ОСОБА_2. Підставою виникнення права власності на вище вказане житлове приміщення є договір купівлі-продажу, серія та номер: 1905, виданого 16.11.2015приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_3.

Таким чином, ТОВ «Хотей Ко» доствірно знаючи про існування певної суми боргу, реалізуючи при цьому вище вказане нерухоме майно, ухиляється від його сплати.

На даний час у справі виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та використання коштів на рахунку №26006311750 (980 - українська гривня), що відкритий ТОВ «Хотей КО» в філії - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" 01.12.2009 року за період часу з 10.06.2014 по 01.05.2016, оскільки вказані дані є доказом ухилення службових осіб «ТОВ «Хотей КО» від виконання судових рішень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, існує необхідність у отримані тимчасового доступу і вилученні документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за адресою м.Суми вул.Горького, 32, оскільки інформація про надходження та використання грошових коштів на рахунку №26006311750 (980 - українська гривня), що відкритий ТОВ «Хотей КО» в філії - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" 01.12.2009 року не можуть бути отримані іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення документів у вказаній банківській установі. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 23.04.2016 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016200440001877 зареєстроване кримінальне провадження за ч.1 ст. 382 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у Сумському обласному управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд. 32.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області Головко Оксани Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області Головко Оксані Миколаївні тимчасовий доступ та можливість вилучення у філії - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за адресою: м.Суми вул.Горького, 32 наступних документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні філії - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за адресою м.Суми вул.Горького, 32:

- роздруківки про рух коштів на банківському рахунку №26006311750 (980 - українська гривня) за період часу з 10.06.2014 по 01.05.2016, що належать ТОВ «Хотей КО» ЄДРПОУ 35383950 та відкритому 01.12.2009 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за адресою: м.Суми вул.Горького, 32.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай