Ухвала суду № 58027591, 19.05.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10168/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Беринди А.А., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240000000107 від 18.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції Беринда А.А. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 352457, юридична адреса: м.Херсон, вул. Суворова, 26).

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015240000000107 від 18.09.2015 щодо службових осіб ПП «Агродор-Сервіс» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за фактами здійснення фіктивного підприємництва, привласнення державних коштів у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Агродор-Сервіс» отримані від ПАТ "Державна продовольчо - корпорація України " грошові кошти, у період 2014-2015 років перерахували на ряд підприємств з ознаками фіктивності за нібито послуги із консультації з питань комерційної діяльності (пошук нових контрагентів), зокрема: ТОВ «Фарскейп АТ» (код ЄДРПОУ 39012888, м. Київ, вул. Зоологічна, буд.4, кв.139) та ТОВ «ЄН-Групп» (код ЄДРПОУ 37837554, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122).

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по рахунку ТОВ «ЄН-Групп» №26008300544731, відкритому у філія - Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 352457, юридична адреса: м.Херсон, вул. Суворова, 26). Дані документи містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «ЄН-Групп»,які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Беринді Андрію Анатолійовичу, та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, та/або заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Дикому Віктору Володимировичу, працівникам СУФР ГУ ДФС у Херсонській області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ТОВ «ЄН-Групп» (код ЄДРПОУ 37837554) №26008300544731, за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, який відкритий та обслуговуються у філія - Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 352457, юридична адреса: м.Херсон, вул. Суворова, 26), а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ «ЄН-Групп», а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт", платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів, документів, які подавались службовими особами ТОВ «ЄН-Групп» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, і надати можливість їх вилучити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 червня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя