Ухвала суду № 58022675, 17.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22994/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., сторони кримінального провадження прокурора Кіпчарського О.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О.за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014000000000574 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О.за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ПРОФІ ІМЕЙДЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40170096) №26008301003429, ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40241748) №26008301003430, ТОВ «КАЛИНА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38360124) №26005302002466, ТОВ «БЕЛІС ГРУП» (ЄДРПОУ 39621233) №26005301003068, ТОВ «ТЕХНОФОРТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39928779) №26004301003218, ТОВ «УКРТРЕЙДСЕНЧЕР» (ЄДРПОУ 40103323) №26007301003419, ТОВ «ЄВРОСТАРПЛЮС» (ЄДРПОУ 40101572) №26002301003414, ТОВ «АТІК ЛАБ» (ЄДРПОУ 40257957) №26005301003411, ТОВ «КТЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39741995) №26003301003402, ТОВ «КТЛ-ОІЛ» (ЄДРПОУ 39586021) №26002301003395, ТОВ «СМАРТ.ІТ» (ЄДРПОУ 40227372) №26005301003392, ТОВ «ЛІЗІНГ СТАР ГРУП» (ЄДРПОУ 40100055) №26007301003390, ТОВ «БІЗНЕС ТЕХІННОВАЦІЯ» (ЄДРПОУ 40219953) №26007301003389, ТОВ «МІДЛЕНД» (ЄДРПОУ 39967137) №26002301003384, ТОВ «ФІРМА «СТАНДАРТ-ДНІПРО» (ЄДРПОУ 37988473) №26001301003374, ТОВ «АЛЕКСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39336129) №26004301003360,ТОВ «УКРГРУПКОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 40102251) №26005301003422,ТОВ «МЕХСТАС» (ЄДРПОУ 39679828) №26005301002791, ТОВ «КАРБОДЕН» (ЄДРПОУ 39679498) №26002301002794, ТОВ «АСТРАКОМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39991505) №26005301003295, ТОВ «ФІШКА+» (ЄДРПОУ 39902111) №26002301003298, ТОВ «АСТЕРГРУП» (ЄДРПОУ 39188629) №26002301003135, ТОВ «ОЛД ТРАНС» (ЄДРПОУ 39642630) №26009301002731, ТОВ «КРИСТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 35572701) №26005001030565, ТОВ «ЛІМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39481091) №26000301003160, ТОВ «ТЕРРІУС» (ЄДРПОУ 39204692) №26005301002597, ПП «ПРОФІТ-Ц» (ЄДРПОУ 35824009) №26007301002681, ТОВ «ДІОНІКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39956282) №26004301003229, ТОВ «АТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 39720598) №26006301002819, ТОВ «КАРБОДЕН»(ЄДРПОУ 39679498) №26002301002794, ТОВ «СМАЙЛІК+» (ЄДРПОУ 39906048) №26004301003296, ТОВ «ЕКО ТРАНС ОІЛ» (ЄДРПОУ39042472) №26003301001114, ТОВ «АРК ДИЗАЙН» (ЄДРПОУ38926964) №26006301003108, ТОВ «АНТАРЕС ТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39478616) №26006301003197, ТОВ «ДОМІНАНТ ЮА» (ЄДРПОУ 39808106)

№26004301003166, ТОВ «КАЙМАНТЕХ» (ЄДРПОУ 40318710) №26006301003432, ТОВ «АТОЛЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40327492) №26009301003428, ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40241748) №26008301003430, ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1) НОМЕР_8, ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_9, ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3) НОМЕР_10, ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4) НОМЕР_11, ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5) НОМЕР_12, ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_6) НОМЕР_13, ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_7) НОМЕР_14, які знаходяться у володінні посадових осіб ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2, (літера «А»)

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О.за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ПРОФІ ІМЕЙДЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40170096) №26008301003429, ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40241748) №26008301003430, ТОВ «КАЛИНА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38360124) №26005302002466, ТОВ «БЕЛІС ГРУП» (ЄДРПОУ 39621233) №26005301003068, ТОВ «ТЕХНОФОРТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39928779) №26004301003218, ТОВ «УКРТРЕЙДСЕНЧЕР» (ЄДРПОУ 40103323) №26007301003419, ТОВ «ЄВРОСТАРПЛЮС» (ЄДРПОУ 40101572) №26002301003414, ТОВ «АТІК ЛАБ» (ЄДРПОУ 40257957) №26005301003411, ТОВ «КТЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39741995) №26003301003402, ТОВ «КТЛ-ОІЛ» (ЄДРПОУ 39586021) №26002301003395, ТОВ «СМАРТ.ІТ» (ЄДРПОУ 40227372) №26005301003392, ТОВ «ЛІЗІНГ СТАР ГРУП» (ЄДРПОУ 40100055) №26007301003390, ТОВ «БІЗНЕС ТЕХІННОВАЦІЯ» (ЄДРПОУ 40219953) №26007301003389, ТОВ «МІДЛЕНД» (ЄДРПОУ 39967137) №26002301003384, ТОВ «ФІРМА «СТАНДАРТ-ДНІПРО» (ЄДРПОУ 37988473) №26001301003374, ТОВ «АЛЕКСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39336129) №26004301003360,ТОВ «УКРГРУПКОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 40102251) №26005301003422,ТОВ «МЕХСТАС» (ЄДРПОУ 39679828) №26005301002791, ТОВ «КАРБОДЕН» (ЄДРПОУ 39679498) №26002301002794, ТОВ «АСТРАКОМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39991505) №26005301003295, ТОВ «ФІШКА+» (ЄДРПОУ 39902111) №26002301003298, ТОВ «АСТЕРГРУП» (ЄДРПОУ 39188629) №26002301003135, ТОВ «ОЛД ТРАНС» (ЄДРПОУ 39642630) №26009301002731, ТОВ «КРИСТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 35572701) №26005001030565, ТОВ «ЛІМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39481091) №26000301003160, ТОВ «ТЕРРІУС» (ЄДРПОУ 39204692) №26005301002597, ПП «ПРОФІТ-Ц» (ЄДРПОУ 35824009) №26007301002681, ТОВ «ДІОНІКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39956282) №26004301003229, ТОВ «АТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 39720598) №26006301002819, ТОВ «КАРБОДЕН»(ЄДРПОУ 39679498) №26002301002794, ТОВ «СМАЙЛІК+» (ЄДРПОУ 39906048) №26004301003296, ТОВ «ЕКО ТРАНС ОІЛ» (ЄДРПОУ39042472) №26003301001114, ТОВ «АРК ДИЗАЙН» (ЄДРПОУ38926964) №26006301003108, ТОВ «АНТАРЕС ТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39478616) №26006301003197, ТОВ «ДОМІНАНТ ЮА» (ЄДРПОУ 39808106) №26004301003166, ТОВ «КАЙМАНТЕХ» (ЄДРПОУ 40318710) №26006301003432, ТОВ «АТОЛЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40327492) №26009301003428, ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40241748) №26008301003430, ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1) НОМЕР_8, ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_9, ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3) НОМЕР_10, ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4) НОМЕР_11, ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5) НОМЕР_12, ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_6) НОМЕР_13, ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_7) НОМЕР_14, які знаходяться у володінні посадових осібПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2, (літера «А»), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункахюридичних та фізичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2015 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних та фізичних осіб, а також документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22994/16-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Кіпчарському О.П.