Ухвала суду № 58022667, 24.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24084/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Зозулі О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозуля О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозуля О.П., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42014000000000368, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих чентрального апарту генеральної прокуратури України Багнюком О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, складено повідомлення про підозру колишньому Першому віце-прем'єр-міністру України ОСОБА_3 та народному депутату України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв'язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин отримання доходів вказаними вище особами, встановлення фактичного походження коштів, що отриманні ними у якості інвестиційного доходу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код (ЄДРПОУ 38517072), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Імпульс-Фінанс» код (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ «Баста» код (ЄДРПОУ 38703922), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Сі-Вей Трейдінг» код (ЄДРПОУ 38703922), ПП «Пром-Тех-Снаб» код (ЄДРПОУ 38007002), яке в подальшому перейменовано в ПП «Техторг Логістік» код (ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «Компанія «Омега Люкс» код (ЄДРПОУ 38569822), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Оптінторінг» код (ЄДРПОУ 38569822), ТОВ «Компанія Лакшері Кетіпал» код (ЄДРПОУ 38517030), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Верес-Плюс» код (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Айпітрейд» код (ЄДРПОУ 38441983), що знаходяться у ПАТ «Марфін Банк» МФО 328168, який зареєстрований за адресою: Одеська обл., місто Іллічівськ. вул. Леніна, буд. 28 (фактичне місцезнаходження м. Одеса, Польський узвіз, 11).

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати,

що у володінні ПАТ «Марфін Банк» МФО 328168, який зареєстрований за адресою: Одеська обл., місто Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28 ( фактичне місцезнаходження м. Одеса, Польський узвіз, 11) перебуває інформація та документи про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по 20.05.2016 на банківському рахунку № 26004424371 (українська гривня), що належить ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код (ЄДРПОУ 38517072), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Імпульс-Фінанс» код (ЄДРПОУ 38517072), на банківському рахунку №26008425031 (українська гривня), що належить ТОВ «Баста» код (ЄДРПОУ 38703922), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Сі-Вей Трейдінг» код (ЄДРПОУ 38703922), на банківському рахунку №26002423181 (українська гривня), що належить ПП «Пром-Тех-Снаб» код (ЄДРПОУ 38007002), яке в подальшому перейменовано в ПП «Техторг Логістік» код (ЄДРПОУ 38007002), на банківському рахунку № 26009424611 (українська гривня), що належить ТОВ «Компанія «Омега Люкс» код (ЄДРПОУ 38569822), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Оптінторінг» код (ЄДРПОУ 38569822), на банківському рахунку № 26005424541 (українська гривня), що належить ТОВ «Компанія Лакшері Кетіпал» код (ЄДРПОУ 38517030), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Верес-Плюс» код (ЄДРПОУ 38517030), на банківському рахунку № 26000424591 (українська гривня), що належить ТОВ «Айпітрейд» код (ЄДРПОУ 38441983) та документи і відомості щодо відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків;

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П. - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні володінні ПАТ «Марфін Банк» МФО 328168, який зареєстрований за адресою: Одеська обл., місто Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28 ( фактичне місцезнаходження м. Одеса, Польський узвіз, 11) щодо клієнтів Банку - ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код (ЄДРПОУ 38517072), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Імпульс-Фінанс» код (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ «Баста» код (ЄДРПОУ 38703922), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Сі-Вей Трейдінг» код (ЄДРПОУ 38703922), ПП «Пром-Тех-Снаб» код (ЄДРПОУ 38007002), яке в подальшому перейменовано в ПП «Техторг Логістік» код (ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «Компанія «Омега Люкс» код (ЄДРПОУ 38569822), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Оптінторінг» код (ЄДРПОУ 38569822), ТОВ «Компанія Лакшері Кетіпал» код (ЄДРПОУ 38517030), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Верес-Плюс» код (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Айпітрейд» код (ЄДРПОУ 38441983), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтами - ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код (ЄДРПОУ 38517072), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Імпульс-Фінанс» код (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ «Баста» код (ЄДРПОУ 38703922), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Сі-Вей Трейдінг» код (ЄДРПОУ 38703922), ПП «Пром-Тех-Снаб» код (ЄДРПОУ 38007002), яке в подальшому перейменовано в ПП «Техторг Логістік» код (ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «Компанія «Омега Люкс» код (ЄДРПОУ 38569822), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Оптінторінг» код (ЄДРПОУ 38569822), ТОВ «Компанія Лакшері Кетіпал» код (ЄДРПОУ 38517030), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Верес-Плюс» код (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Айпітрейд» код (ЄДРПОУ 38441983) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код (ЄДРПОУ 38517072), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Імпульс-Фінанс» код (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ «Баста» код (ЄДРПОУ 38703922), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Сі-Вей Трейдінг» код (ЄДРПОУ 38703922), ПП «Пром-Тех-Снаб» код (ЄДРПОУ 38007002), яке в подальшому перейменовано в ПП «Техторг Логістік» код (ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «Компанія «Омега Люкс» код (ЄДРПОУ 38569822), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Оптінторінг» код (ЄДРПОУ 38569822), ТОВ «Компанія Лакшері Кетіпал» код (ЄДРПОУ 38517030), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Верес-Плюс» код (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Айпітрейд» код (ЄДРПОУ 38441983) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтами банку ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код (ЄДРПОУ 38517072), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Імпульс-Фінанс» код (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ «Баста» код (ЄДРПОУ 38703922), яке в 'податьшому перейменовано в ТОВ «Єі-Вей Трейдінг» код (ЄДРПОУ 38703922), ПП «Пром-Тех-Єнаб» код (ЄДРПОУ 38007002), яке в подальшому перейменовано в ПП «Техторг Логістік» код (ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «Компанія «Омега Люкс» код (ЄДРПОУ 38569822), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Оптінторінг» код (ЄДРПОУ 38569822), ТОВ «Компанія Лакшері Кетіпал» код (ЄДРПОУ 38517030), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Верес-Плюс» код (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Айпітрейд» код (ЄДРПОУ 38441983) грошових коштів із рахунків за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- депозитні, кредитні справи клієнтів банку ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код (ЄДРПОУ 38517072), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Імпульс-Фінанс» код (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ «Баста» код (ЄДРПОУ 38703922), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Єі-Вей Трейдінг» код (ЄДРПОУ 38703922), ПП «Пром-Тех-Єнаб» код (ЄДРПОУ 38007002), яке в подальшому перейменовано в ПП «Техторг Логістік» код (ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «Компанія «Омега Люкс» код (ЄДРПОУ 38569822), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Оптінторінг» код (ЄДРПОУ 38569822), ТОВ «Компанія Лакшері Кетіпал» код (ЄДРПОУ 38517030), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Верес-Плюс» код (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Айпітрейд» код (ЄДРПОУ 38441983) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківському рахунку ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код (ЄДРПОУ 38517072), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Імпульс-Фінанс» код (ЄДРПОУ 38517072) № 26004424371 (українська гривня), що належить ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код (ЄДРПОУ 38517072), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Імпульс-Фінанс» код (ЄДРПОУ 38517072) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- виписки по банківському рахунку ТОВ «Баста» код (ЄДРПОУ 38703922), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Єі-Вей Трейдінг» код (ЄДРПОУ 38703922) № 26008425031 (українська гривня), що належить ТОВ «Баста» код (ЄДРПОУ 38703922), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Єі-Вей Трейдінг» код (ЄДРПОУ 38703922) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- виписки по банківському рахунку ПП «Пром-Тех-Єнаб» код (ЄДРПОУ 38007002), яке в подальшому перейменовано в ПП «Техторг Логістік» код (ЄДРПОУ 38007002) № 26002423181 (українська гривня), що належить ПП «Пром-Тех-Єнаб» код (ЄДРПОУ 38007002), яке в подальшому перейменовано в ПП «Техторг Логістік» код (ЄДРПОУ 38007002) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- виписки по банківському рахунку ТОВ «Компанія «Омега Люкс» код (ЄДРПОУ 38569822), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Оптінторінг» код (ЄДРПОУ 38569822) №26009424611 (українська гривня), що належить ТОВ «Компанія «Омега Люкс» код (ЄДРПОУ 38569822), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Оптінторінг» код (ЄДРПОУ 38569822) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- виписки по банківському рахунку ТОВ «Компанія Лакшері Кетіпал» код (ЄДРПОУ 38517030), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Верес-Плюс» код (ЄДРПОУ 38517030), №26005424541 (українська гривня), що належить ТОВ «Компанія Лакшері Кетіпал» код (ЄДРПОУ 38517030), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Верес-Плюс» код (ЄДРПОУ 38517030) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

-виписки по банківському рахунку ТОВ «Айпітрейд» код (ЄДРПОУ 38441983) № 26000424591 (українська гривня), що належить ТОВ «Айпітрейд» код (ЄДРПОУ 38441983) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код (ЄДРПОУ 38517072), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Імпульс-Фінанс» код (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ «Баста» код (ЄДРПОУ 38703922), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Єі-Вей Трейдінг» код (ЄДРПОУ 38703922), ТОВ «Компанія «Омега Люкс» код (ЄДРПОУ 38569822), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Оптінторінг» код (ЄДРПОУ 38569822), ТОВ «Компанія Лакшері Кетіпал» код (ЄДРПОУ 38517030). яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Верес-Плюс» код (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Айпітрейд» код (ЄДРПОУ 38441983).

Всі документи надати в належним чином завірених копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24084/16-к

Прим. 2 - слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П.

Копія - ПАТ «Марфін Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 24.05.2016 р.