Ухвала суду № 58018664, 25.05.2016, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/4387/16-к

Провадження № 1-кс/359/844/2016

УХВАЛА

25 травня 2016 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Туманова К.Л.

при секретарі судового засідання Поліщук А.О.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив:

25 травня 2016 року начальник відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що до ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлені службові особи Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних та кількості використаних матеріалів під час проведення ремонтних робіт у листопаді 2014 року в с. Іванків Бориспільського району Київської області. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що ремонтні роботи на користь Іванківської сільської ради виконувались Індивідуальним приватним підприємством "Наірі" (ЄДРПОУ 20642746), ТОВ "Юніверсалбілд" (ЄДРПОУ 39388554) та ТОВ "Будінвест" (ЄДРПОУ 31244518). 27.04.2016 р. на виконання ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Саган В.М. було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів банківської справи ТОВ "Будінвест" в ПАТ "Вернум Банк", за результатами чого було встановлено, що грошові кошти отримані від Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області отримані на р/р ТОВ "Будінвест" в загальній сумі 677608 грн. 04 коп. за капітальний ремонт вулиць с. Іванків, в подальшому спрямовувались, зокрема на р/р 26008050245962 ТОВ "Форнел", відкритому в ПАТ "КБ "Приватбанк". Для того, щоб перевірити причетність посадових осіб цього господарського товариства до вчинення кримінального правопорушення та з метою отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, начальник відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 просить розкрити банківську таємницю та надати йому, оперуповноваженому управління захисту економіки в Київській області департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_2 та уповноваженим співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приват-Банк" та містять інформацію щодо: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) по рахунку № 26008050245962, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались в ПАТ КБ "Приватбанк" та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) та закритті рахунків; анкет клієнтів ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) по рахунку № 26008050245962; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26008050245962; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26008050245962; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26008050245962; документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ КБ "Приватбанк" чекових книжок по рахунку № 26008050245962, векселів та інших; договорів, укладених ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № 26008050245962; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26008050245962, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки; договору про обслуговування в системі "Банк-Клієнт" з ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) з додатками, актами приймання передачі, ідентифікації кінцевого обладнання; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались команди в системі "Банк-Клієнт" на вчинення банківських операцій по рахунку № 26008050245962. Крім того, начальник відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 просить надати дозвіл на вилучення копій цих документів.

Начальник відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 та представник ПАТ КБ "ПриватБанк" не зявилися у судове засідання. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлені службові особи Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних та кількості використаних матеріалів під час проведення ремонтних робіт у листопаді 2014 року в с. Іванків Бориспільського району Київської області. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 КК України.

Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження №12015110100001548 (а.с.7).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З копії виписки по особовому рахунку ТОВ "Будінвест" (а.с.18-25) вбачається, що грошові кошти Іванківської сільської ради були перераховані на розрахунковий рахунок № 26008050245962, відкритий ТОВ "Форнел" в ПАТ КБ "Приватбанк".

Для того, щоб перевірити причетність посадових осіб цього господарського товариства до вчинення кримінального правопорушення та з метою отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, належить дослідити всі банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) по рахунку № 26008050245962, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались в ПАТ КБ "Приватбанк" та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; анкети клієнтів ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) по рахунку № 26008050245962; довіреності на право користування (розпорядження) рахунком № 26008050245962; платіжні доручення та меморіальні ордера, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26008050245962; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26008050245962; документи щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ КБ "Приватбанк" чекових книжок по рахунку № 26008050245962, векселів та інших документів; договори, укладені ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) та інші документи щодо оплати вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № 26008050245962; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26008050245962, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки; договорів про обслуговування в системі "Банк-Клієнт" з ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) з додатками, актами приймання передачі, ідентифікації кінцевого обладнання; інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались команди в системі "Банк-Клієнт" на вчинення банківських операцій по рахунку № 26008050245962.

Інформація, що міститься в цих документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вона може бути використана як доказ. Дані документи, перебувають у володінні ПАТ КБ "Приват-Банк".

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати начальник відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

З огляду на це слідчий суд вважає допустимим надати начальнику відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому управління захисту економіки в Київській області департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" та містять інформацію щодо: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) по рахунку № 26008050245962, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались в ПАТ КБ "Приватбанк" та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; анкет клієнтів ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) по рахунку № 26008050245962; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26008050245962; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26008050245962; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26008050245962; документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ КБ "Приватбанк" чекових книжок по рахунку № 26008050245962, векселів та інших документів; договорів, укладених ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) та інших документів щодо оплати вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № 26008050245962; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26008050245962 із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача та із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки; договору про обслуговування в системі "Банк-Клієнт" з ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) з додатками, актами приймання передачі, ідентифікації кінцевого обладнання; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались команди в системі "Банк-Клієнт" на вчинення банківських операцій по рахунку № 26008050245962, із можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Разом з тим, клопотання у частині, що стосується надання тимчасового доступу до вищезазначених документів уповноваженим, начальником відділенням слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, співробітникам оперативних підрозділів за його дорученням не підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб. Підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженим особам відсутні.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати начальнику відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому управління захисту економіки в Київській області департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приват-Банк" (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та містять інформацію щодо: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) по рахунку № 26008050245962, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались в ПАТ КБ "Приватбанк" та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; анкет клієнтів ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) по рахунку № 26008050245962; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26008050245962; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26008050245962; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26008050245962; документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ КБ "Приватбанк" чекових книжок по рахунку № 26008050245962, векселів та інших документів; договорів, укладених ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) та інших документів щодо оплати вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № 26008050245962; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26008050245962 із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача та із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки; договору про обслуговування в системі "Банк-Клієнт" з ТОВ "Форнел" (ЄДРПОУ 39235610) з додатками, актами приймання передачі, ідентифікації кінцевого обладнання; інформації про ІР-адреси з яких здійснювались команди в системі "Банк-Клієнт" на вчинення банківських операцій по рахунку № 26008050245962.

Надати начальнику відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому управління захисту економіки в Київській області департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_2 дозвіл на вилучення копій цих документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_3