Ухвала суду № 58017737, 01.06.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7823/16-к

1-кс/295/3198/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Синюк А.М., за участі слідчого Лутая Р.Ю., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 1201606002000546 слідчим СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області Лутаєм Р.Ю. клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Лутай Р.Ю. зазначає, що слідчим відділом Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області розслідується кримінальне провадження №12016060020000546 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 04.09.2015 року по 09.09.2015 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа акціями ПАТ «Житомирський маслозавод», які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_71, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57 ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65 та ЗАТ «Інвестеційний фонд «Укрінвест», які знаходились на рахунках ПАТ «Промінвестбанк», чим спричинила матеріальної шкоди вищезазначеним особам на суму, яка встановлюється.

Встановлено, що акції ПАТ «Житомирський маслозавод», які належать ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_30, ОСОБА_35, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_47, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_56 ОСОБА_62, ОСОБА_64, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ЗАТ «Інвестеційний фонд «Укрінвест» переведені до депозитарної установи ТОВ «Столиця - цінні папери» (ЄДРПОУ21668943, АДРЕСА_1) у якій відкриті рахунки у цінних паперах, на яких обліковуються цінні папери, що перебували у власності вищевказаних акціонерів ПАТ «Житомирський маслозавод», а також зберігаються документи щодо отримання та подальшого відчуження ТОВ «Столиця - цінні папери» акцій ПАТ «Житомирський маслозавод», документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків та інші документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено достатні дані щодо заволодіння акціями акціонерів ПАТ «Житомирський маслозавод» внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий зазначає, що за вказаних обставин, в ході розслідування кримінального провадження отримано достатні дані про те, що службові особи ТОВ «Столиця - цінні папери» можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому у доступі до вищевказаної документації на офіційні запити чи тимчасовий доступ до речей та документів може бути ними відмовлено з метою їх знищення та перероблення, що негативно вплине на хід досудового слідства, у зв'язку з чим в приміщенні ТОВ «Столиця - цінні папери» за адресою: АДРЕСА_1, доцільно провести обшук.

Власниками приміщення за адресою: АДРЕСА_1, являються ОСОБА_66, ОСОБА_67, ТОВ "12345", ОСОБА_68, ОСОБА_69, ТОВ «БРАУН та ДІР» та фактично використовується ТОВ «Столиця - цінні папери».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперелічені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Столиця - цінні папери» за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення вищевказаних документів, та в подальшому їх вилучення.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу, а також оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області за письмовим дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Столиця - цінні папери» за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання у ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_30, ОСОБА_35, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_47, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_56, ОСОБА_62, ОСОБА_64, ОСОБА_3, ОСОБА_4 простих іменних акцій ПАТ «Житомирський маслозавод» на підставі яких здійснювалось придбання (отримання) ТОВ «Столиця - цінні папери» цінних паперів ПАТ «Житомирський маслозавод», які належали вищевказаним акціонерам - оригінали договорів купівлі-продажу, договорів дарування, спадщина тощо, оригіналів розпоряджень про переведення (зарахування, списання) цінних паперів ПАТ «Житомирський маслозавод» на рахунки ТОВ «Столиця - цінні папери». У випадку подальшого відчуження ТОВ «Столиця - цінні папери» акцій ПАТ «Житомирський маслозавод» на інші рахунки в цінних паперах, оригіналів договорів купівлі-продажу, договори дарування, спадщина тощо, оригіналів розпоряджень про переведення (зарахування, списання) вказаних цінних паперів, довіреностей на ім'я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Документів щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах НОМЕР_1, відкритого в ТОВ «Столиця - цінні папери», який належить ОСОБА_70, карток із зразками підписів, заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет, договорів на відкриття рахунку в цінних паперах, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від власників рахунків в цінних паперах, оригіналів документів на підставі яких здійснювалось придбання (отримання) ОСОБА_70 простих іменних акцій ПАТ «Житомирський маслозавод» (договорів купівлі-продажу, договори дарування, спадщина, виконавчі листи тощо), оригіналів розпоряджень про переведення (зарахування, списання) цінних паперів ПАТ «Житомирський маслозавод» на рахунки ОСОБА_70. У випадку подальшого відчуження ОСОБА_70 цінних паперів ПАТ «Житомирський маслозавод» оригіналів договорів купівлі-продажу, договори дарування, спадщина тощо, оригіналів розпоряджень про переведення (зарахування, списання) цінних паперів ПАТ «Житомирський маслозавод» на інші рахунки в цінних паперах, оригіналів довіреностей на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками за весь період обслуговування вказаного рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 30.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: