Ухвала суду № 58003378, 30.05.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/5361/16-к

1кс/308/1643/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Микуляк П.П., за участю слідчого Семенова О.О., представника ПАТ «Укрексімбанк» Никитюк Л.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадження №22015070000000008 - старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області Семенова О.О., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127), -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СВ УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015070000000008 від 31.01.2015 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 КК України.

В рамках даного провадження досліджуються обставини вльоту повітряного судна цивільної авіації в Україну без відповідного дозволу. Також перевіряється версія про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) з боку ТОВ «Глобал Ейр Компані» і ТОВ «Біогазенерго» при переміщенні такого повітряного судна на митну територію України та подальшого відмивання грошових коштів шляхом вчинення фінансових операцій з переведення коштів на рахунки офшорної компанії за сумнівними операціями.

Відповідно до матеріалів розслідування, 17.10.2011 року між ТОВ «Глобал Ейр Компані» та офшорною компанією «GERAKAS AVIATION A.V.V.» укладено договір/контракт оперативного лізингу терміном на один рік, за яким ТОВ «Глобал Ейр Компані» отримало в оперативний лізинг гелікоптер цивільної авіації BELL 427 (заводський номер 56074) вартістю 4545000 доларів США.

10.08.2012 року між ТОВ «Глобал Ейр Компані» та компанією «GERAKAS AVIATION A.V.V.» було повторно укладено договір/контракт оперативного лізингу вказаного вище повітряного судна терміном на три роки. Даний договір/контракт припинено 10.10.2014 року на підставі додаткової угоди до нього, укладеної між такими суб'єктами.

Зазначений гелікоптер був переміщений на територію України авіакомпанією ТОВ «Глобал Ейр Компані» на підставі ст.105 МК України (митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами). Сума нарахованих обов'язкових платежів у випадку розмитнення даного гелікоптера складала 7265637,00 грн.

Після переміщення у жовтні 2011 року на митну територію України, в порушення вимог Повітряного кодексу України та п.п. 8.1.1 п. 8.1 Наказу Державної Служби України з нагляду за забезпеченням авіації № 684 від 20.09.2005 року «Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів», гелікоптер не був внесений до експлуатаційних специфікацій сертифікату експлуатанта ТОВ «Глобал Ейр Компані», хоча й був переміщений на територію України в режимі тимчасового митного ввезення та зареєстрований у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

Поряд з цим, в порушення п.п. 5.7.2 п. 5.7 та п.п. 8.5.1 та 8.5.2 п. 8.5 Наказу Державної Служби України з нагляду за забезпеченням авіації № 684 від 20.09.2005 року «Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів», гелікоптер цивільної авіації BELL 427 (заводський номер 56074) надалі, за відсутності дозволу та без відома митного органу, фактично в порушення умов тимчасового митного ввезення, був переданий ТОВ «Глобал Ейр Компані» в оренду ТОВ «Біогазенерго» за договором оренди № 31/10-13 від 13.10.2013 року. Договір оренди припинено 09.10.2014 року на підставі додаткової угоди до нього, укладеної між такими суб'єктами.

При вказаній передачі гелікоптера в оренду жодних змін до експлуатаційних специфікацій не вносилось, а ТОВ «Біогазенерго» не є авіакомпанією, не має сертифікату експлуатанта, і, відповідно, не отримувало жодних дозвільних документів щодо проведення діяльності із використанням повітряних суден та виконанням польотів.

Для здійснення лізингових платежів компанії ТОВ «Глобал Ейр Компані» та «GERAKAS AVIATION A.V.V.» використовували наступні банківські рахунки (реквізити):

-ТОВ «Глобал Ейр Компані» (ЄДРПОУ 35865710) - р/р №26006001060849 у філії ВАТ «Укрексімбанк» у м. Ужгороді, МФО 312226;

-компанія «GERAKAS AVIATION A.V.V.» - a/c Number 0385-40-311851-06 (USD), IBAN: CY 040020 0385 0000 0040 3118 5106 Bank of Cyprus LTD, I.B.U, LIMASSOL, CYPRUS, SWIFT: BCYPCY2N.

У свою чергу, для здійснення відповідних розрахунків за договором оренди ТОВ «Глобал Ейр Компані» і ТОВ «Біогазенерго» використовували наступні банківські рахунки (реквізити):

-ТОВ «Глобал Ейр Компані» (ЄДРПОУ 35865710) - той же р/р №26006001060849 у філії ВАТ «Укрексімбанк» у м. Ужгороді, МФО 312226;

-ТОВ «Біогазенерго» (ЄДРПОУ 33593431) - р/р №26007010053928 у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Києві, МФО 322313.

З метою повного, всебічного, об'єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою перевірки слідчої версії про фіктивність (сумнівність) обумовлених операцій та удаваний і мнимий характер вказаних вище угод щодо оперативного лізингу гелікоптеру та його подальшої передачі в оренду, а також про те, що зазначений механізм було використано зацікавленими особами для їх повного звільнення від оподаткування митними платежами при переміщенні вказаного повітряного судна цивільної авіації на митну територію України для особистого (некомерційного) користування, в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127), з можливістю вилучення такої інформації (в друкованому вигляді) - із зазначенням термінів проведення операцій по рахункам; видів операцій; реквізитів сторін-учасників; розмірів/сум переказів, виду валюти; підстав (наявність відповідних угод, договорів) та цілей операцій (призначення платежів): про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ «Глобал Ейр Компані» (ЄДРПОУ 35865710) р/р № 26006001060849, що відкрито у філії ВАТ «Укрексімбанк» у м. Ужгороді, МФО 312226, контрагентом яких була компанія «GERAKAS AVIATION A.V.V.» рахунком - a/c Number 0385-40-311851-06 (USD), IBAN: CY 040020 0385 0000 0040 3118 5106 Bank of Cyprus LTD, I.B.U, LIMASSOL, CYPRUS, SWIFT: BCYPCY2N; про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ «Глобал Ейр Компані» (ЄДРПОУ 35865710) р/р № 26006001060849, що відкрито у філії ВАТ «Укрексімбанк» у м.Ужгороді, МФО 312226, контрагентом яких було ТОВ «Біогазенерго» (ЄДРПОУ 33593431) р/р № 26007010053928, що відкрито у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Києві, МФО 322313; про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ «Біогазенерго» (ЄДРПОУ 33593431) р/р № 26007010053928, що відкрито у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Києві, МФО 322313, контрагентом яких було ТОВ «Глобал Ейр Компані» (ЄДРПОУ 35865710) р/р № 26006001060849, що відкрито у філії ВАТ «Укрексімбанк» у м. Ужгороді, МФО 312226; про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ «Біогазенерго» (ЄДРПОУ 33593431) р/р №26007010053928, що відкрито у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м.Києві, МФО 322313, контрагентом яких була компанія «GERAKAS AVIATION A.V.V.» рахунком - a/c Number 0385-40-311851-06 (USD), IBAN: CY 040020 0385 0000 0040 3118 5106 Bank of Cyprus LTD, I.B.U, LIMASSOL, CYPRUS, SWIFT: BCYPCY2N. Зобов'язати ПАТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127) забезпечити можливість вилучення мною вказаної інформації за місцем фактичного знаходження Філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Ужгороді за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл.Жупанатська, 1.

В судовому засіданні слідчий Семенов О.О. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрексімбанк» Никитюк Л.В. у судовому засіданні не заперечила проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого щодо обставин внесеного подання, дослідивши матеріали клопотання, представника ПАТ «Укрексімбанк», приймаючи до уваги, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127) про фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ «Глобал Ейр Компані» (ЄДРПОУ 35865710) по р/р № 26006001060849, що відкрито у філії ВАТ «Укрексімбанк» у м. Ужгороді, МФО 312226, та ТОВ «Біогазенерго» (ЄДРПОУ 33593431) по р/р №26007010053928, що відкрито у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Києві, МФО 322313, у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, в подальшому можуть бути використані як доказ, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №22015070000000008 - старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області Семенова О.О., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127), з можливістю вилучення інформації (в друкованому вигляді) - із зазначенням термінів проведення операцій по рахункам; видів операцій; реквізитів сторін-учасників; розмірів/сум переказів, виду валюти; підстав (наявність відповідних угод, договорів) та цілей операцій (призначення платежів):

- про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ «Глобал Ейр Компані» (ЄДРПОУ 35865710) р/р № 26006001060849, що відкрито у філії ВАТ «Укрексімбанк» у м. Ужгороді, МФО 312226, контрагентом яких була компанія «GERAKAS AVIATION A.V.V.» рахунком - a/c Number 0385-40-311851-06 (USD), IBAN: CY 040020 0385 0000 0040 3118 5106 Bank of Cyprus LTD, I.B.U, LIMASSOL, CYPRUS, SWIFT: BCYPCY2N;

- про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ «Глобал Ейр Компані» (ЄДРПОУ 35865710) р/р № 26006001060849, що відкрито у філії ВАТ «Укрексімбанк» у м.Ужгороді, МФО 312226, контрагентом яких було ТОВ «Біогазенерго» (ЄДРПОУ 33593431) р/р № 26007010053928, що відкрито у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Києві, МФО 322313;

- про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ «Біогазенерго» (ЄДРПОУ 33593431) р/р № 26007010053928, що відкрито у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Києві, МФО 322313, контрагентом яких було ТОВ «Глобал Ейр Компані» (ЄДРПОУ 35865710) р/р № 26006001060849, що відкрито у філії ВАТ «Укрексімбанк» у м. Ужгороді, МФО 312226;

- про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ «Біогазенерго» (ЄДРПОУ 33593431) р/р №26007010053928, що відкрито у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м.Києві, МФО 322313, контрагентом яких була компанія «GERAKAS AVIATION A.V.V.» рахунком - a/c Number 0385-40-311851-06 (USD), IBAN: CY 040020 0385 0000 0040 3118 5106 Bank of Cyprus LTD, I.B.U, LIMASSOL, CYPRUS, SWIFT: BCYPCY2N.

Зобов'язати ПАТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127) забезпечити можливість вилучення старшим слідчим в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області Семенов О.О. вказаної інформації за місцем фактичного знаходження Філії ПАТ «Укрексімбанк» в м.Ужгороді за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, пл.Жупанатська, 1.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Микуляк П.П.