Ухвала суду № 58002346, 28.05.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8492/16-к

Провадження № 1-кс/234/3027/16

У Х В А Л А

про дозвіл на проведення обшуку

28 травня 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Найдьонової Г.І.,

прокурора Опря С.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Найдьонової Г.І., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Опря С.І. про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2016 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Найдьонової Г.І., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Опря С.І. про надання дозволу на обшук, у зв'язку з розглядом матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051390000007 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що протягом 2015 року начальник Управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради замовив у фізичних осіб підприємців роботи з реконструкції житлового фонду, а саме розробки проектно-кошторисної документації на встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії та їх встановлення загальної вартістю понад 5 млн. гривень. В порушення вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель» для уникнення проведення тендерних процедур посадові особи Управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради умисно штучно розподілили закупівлю та дрібні лоти до визначеної межі з проведенням тендерних процедур та обрали виконавцями осіб підприємців. Після чого виконавцями замовлення було штучно завищено вартість робіт шляхом протиправного застосування підвищувального коефіцієнту на проведення будівельних робіт та вартість обладнання.

Даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051390000007 від 28.12.2015, та визначена попередня правова кваліфікація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування отримана оператина інформація, що протягом 2015 року Управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради уклало договори з ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2), КП «Архітектруа і кадастр» з реконструкції житлового фонду (заявлено до викораистання ДБЕ 1.1-1:2013), а саме розробки проектно- кошторисної документації на встановлення будинковизх приладів обліку теплової енергії та їх встановлення загальної вартості понад 5 млн. грн. Разом з тим, в ході аналізу отриманної інформації встановлено наступне. В порушення вимог Закону України «Про здійснення дердавних закупівель» для уникнення проведення тендерних закупівель посадові особи Управіління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради умисно штучно розподілилои закупівлю на дрібні лоти до визначеної межі з проведенням тендерних процедур та обраано (надано переваги) виконавцям робіт зазначених вище фізичних осіб підприємців. Крім цього, виконавцями замовлення було штучно завищено вартість робіт шляхом протиправного застосування підвищувального коефіцієнту на проведення будівельних робіт (фактично роботи з реконструкції житлового фонду не проводились, а здійснювалось технічне переоснащення системи опалення житлового будинку зі встановленням вузла комерційного облікуу) та завищенно майже в 2 рази вартість обладнання (приладів обліку теплової енергії), що встановлювались в житлових будинках. вартість обладнання.

16.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів з управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудивників, 23 було вилучено оригінали проектно-кошторисної документації щодо виконання проектних робіт та договорів за об'єктом «Роботи з реконструкції житлового фонду встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії» на території міста Краматорськ.

Так встановлено, що будинкові прилади обліку теплової енергії були закуплені у ТОВ «НВП Техприлад» ЄРДПОУ 22887660, закупали та встановлювали ультразвуковий лічильник «ULTRAHEAT T550/UH50» модель « UH-50-B60E DN40 Qn10 куб м/час» та модель «UH-50-B45Q DN25 Qn 3,5 куб м/час». За результатами товарознавчої експертизи встановлено, що вартість ультразвукового лічильника «ULTRAHEAT T550/UH50» моделі «UH-50-B60E DN40 Qn10 куб м/час» становить 13740 гривень 33 копійок, моделі «UH-50-B45Q DN25 Qn 3,5 куб м/час» -- 8725 гривень 48 копійок.

Також в ході виконання доручення слідчого від оперативного підрозділу з ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції надійшов рапорт про те, що встановлено наступне: ФОП ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 та його дружина ФОП ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкають за адресою АДРЕСА_1, вступивши в злочинну змову з ФОП ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає за адресою АДРЕСА_4, ФОП ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає за адресою АДРЕСА_5, ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешкає АДРЕСА_2, ФОП ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6., мешкає за адресою АДРЕСА_3 та посадовими особами УКБ Краматорського міськвиконкому, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт, котрі знаходяться за адресою м. Краматорськ, пр. Миру б.8, шляхом штучного завишення вартості обладнання, скоїли привласнення бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млн. грн. при проведенні робіт по встановленню лічильників теплової енергії в м. Краматорськ в період 2015 року. Також було встановлено, що ОСОБА_11 має в володінні автомобіль марки "Шкода", а його дружина ОСОБА_7 автомобіль марки "Феат" в яких зберігають та перевозять документи, штампи, печатки, яки використовують в своїй злочинній діяльності, а також гроші отриманні злочинним шляхом.

Також ОСОБА_11 та ОСОБА_7 з метою приховування своєї злочинної діяльності використовують квартиру за адресою АДРЕСА_6 для зберігання документів, штампів, печаток, комп'ютерної техніки, грошей та інших носіїв інформації, які використовують у незаконній діяльності та в подальшому можуть викрити останніх.

Так під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникла необхідність обов'язкового встановлення печаток, штампів, первинної, бухгалтерської документації, чорнових записів та інших документів стосовно встановлення ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT T550/UH50» модель «UH-50-B60E DN40 Qn10 куб м/час» та модель «UH-50-B45Q DN25 Qn 3,5 куб м/час» у місті Краматорськ за 2015-10216 рік, а також господарської діяльності ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_12, , ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_9 та грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у будинку АДРЕСА_7, який займає та використовує ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, доступ до якого здійснюється через відповідний кабінет електронних сервісів, відомості про право власності на будинок АДРЕСА_7 відсутні. У свою чергу досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний будинок займає та використовую ОСОБА_9.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного мешкання та провадження господарської діяльності ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_7, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також предметів, які є об'єктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально-протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню, а саме печатки, штампи, первинну, бухгалтерську документацію, чорнові записи та інші документи стосовно встановлення ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT T550/UH50» модель « UH-50-B60E DN40 Qn10 куб м/час» та модель «UH-50-B45Q DN25 Qn 3,5 куб м/час» у місті Краматорськ за 2015-10216 рік, а також господарської діяльності ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_10 Володимировича, ФОП ОСОБА_9 та грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

В період часу з 06 годин 45 хвилин до 08 годин 50 хвилин 26 травня 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Бакуменко А.В., проведено обшук у будинку АДРЕСА_7, який займає та використовує ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4,

Також підставі ч. 1, 3 ст. 233, ст. 234 КПК України, у зв'язку з невідкладним випадком, а саме з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, ст. слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Найдьоновою Г.І. проведено обшук у будинку АДРЕСА_7, який займає та використовує ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, за його участю та у присутності понятих з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також предметів, які є об'єктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально-протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

1)Картонний пакунок, в якому розташовані договори підряду між управлінням житлового комунального господарства Краматорської міської ради та ФОП ОСОБА_9, документи із договірною ціною, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, розрахунок доходу за попередній календарний рік, жовта пластикова папка, в якій знаходиться книга обліку доходів із аркушами паперів формату А-4 на 12 аркушах, протоколи погодження договірної ціни, що стосуються реконструкції житлового фонду встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії;

2)Копії паспорту громадянина ОСОБА_13, ідентифікаційного коду, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

3)Паперові папки із надписами «Справа № швидкорозшивач» у кількості 49 одиниць із документами;

4)Папка синього кольору із документами стосовно реконструкції житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії, а також книга обліку доходів №1;

5)Поліетиленовий пакунок жовтого кольору із надписом «Billa», в якому розташовані паперові папки із надписами «Справа № швидкорозшивач» у кількості 41 одиниця;

6)Поліетиленовий пакунок чорного кольору із надписом «Davidoff», в якому розташовані файли у кількості 43 одиниці із документами стосовно встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії, а також папка синього кольору із документами;

7)Флеш карта червоно-білого кольору із надписом «Transcend. 2Gb. JFV 60»;

8)Флеш-карта фіолетового кольору із надписом «VERICO.04»;

9)Флеш-карта без корпусу;

10)Банківська карта «Приватбанка» НОМЕР_3 («Карта для виплат»;

11)Банківська карта Приватбанк НОМЕР_4 (Карта «Універсальна»)

12)Банківська карта Приватбанк НОМЕР_5 (ключ до рахунку)

13)Банківська карта Приватбанк НОМЕР_6 (Картка для виплат)

14)Банківська карта «Сбербанк Росії » НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_14

15)Ноутбук ASUS чорного кольору із наклейкою на зворотній стороні із надписом P9GG9-9GGCG-KDCF8-DTQYK-GWK34;

16)Рельєфне кліше ФОП ОСОБА_9;

17)Системний блок сірого кольору «Amadey» S/n TYY21197076.0001

18)Грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 79 одиниць загальною сумою 15800 гривень.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить суд задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора який не заперечував проти задоволення клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.107, 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Найдьонової Г.І., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Опря С.І. про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції Найдьоновій Г.І та іншій посадовій особі Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області уповноваженій слідчим відповідно з діючим законодавством дозвіл на проведення на проведення обшуку будинку АДРЕСА_7, що займає та використовує ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, який було здійснено у порядку передбаченому ст.ст. 233, 234 КПК України, 26.05.2016 року у період часу з 06 годин 45 хвилин до 08 годин 50 хвилин 26 травня 2016 року, в ході якого було виявлено та вилучено:

-Картонний пакунок, в якому розташовані договори підряду між управлінням житлового комунального господарства Краматорської міської ради та ФОП ОСОБА_9, документи із договірною ціною, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, розрахунок доходу за попередній календарний рік, жовта пластикова папка, в якій знаходиться книга обліку доходів із аркушами паперів формату А-4 на 12 аркушах, протоколи погодження договірної ціни, що стосуються реконструкції житлового фонду встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії;

-Копії паспорту громадянина ОСОБА_13, ідентифікаційного коду, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

-Паперові папки із надписами «Справа № швидкорозшивач» у кількості 49 одиниць із документами;

-Папка синього кольору із документами стосовно реконструкції житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії, а також книга обліку доходів №1;

-Поліетиленовий пакунок жовтого кольору із надписом «Billa», в якому розташовані паперові папки із надписами «Справа № швидкорозшивач» у кількості 41 одиниця;

-Поліетиленовий пакунок чорного кольору із надписом «Davidoff», в якому розташовані файли у кількості 43 одиниці із документами стосовно встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії, а також папка синього кольору із документами;

-Флеш карта червоно-білого кольору із надписом «Transcend. 2Gb. JFV 60»;

-Флеш-карта фіолетового кольору із надписом «VERICO.04»;

-Флеш-карта без корпусу;

-Банківська карта «Приватбанка» НОМЕР_3 («Карта для виплат»;

-Банківська карта Приватбанк НОМЕР_4 (Карта «Універсальна»);

-Банківська карта Приватбанк НОМЕР_5 (ключ до рахунку)

-Банківська карта Приватбанк НОМЕР_6 (Картка для виплат)

-Банківська карта «Сбербанк Росії » НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_14;

-Ноутбук ASUS чорного кольору із наклейкою на зворотній стороні із надписом P9GG9-9GGCG-KDCF8-DTQYK-GWK34;

-Рельєфне кліше ФОП ОСОБА_9;

-Системний блок сірого кольору «Amadey» S/n TYY21197076.0001

-Грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 79 одиниць загальною сумою 15800 гривень.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали встановити до 28.06.2016 року.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №234/8492/16-к, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко