Ухвала суду № 58000045, 26.05.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6018/16-к

№ провадження 1-кс/646/2656/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Чудновська І.І., при секретарі - Рало Я.В., за участю слідчого - Пилипова С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Пилипова С.А., погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Трифоновим П.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220060000958 від 26 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

25.05.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.04.2016 року до Ч/Ч Червонозаводського відділення Комінтернівського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла постанова про виділення з матеріалів кримінального провадження №12016220060000471 матеріалів досудового розслідування, щодо скоєння працівником "Альфа-Банк" ОСОБА_3 на протязі 2015 року за адресою м. Харків, вул. Полтавський Шлях 14, заволодіння коштами клієнтів "Альфа-Банк", шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Вказані відомості 26.04.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060000958 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було долучено акт службового розслідування керівництва ПАТ «Альфа Банк» від 12.04.2016, згідно якого було встановлено, що співробітник банку ОСОБА_3 порушив вимоги посадової інструкції та використовуючи своє службове становище із корисливих мотивів провів шахрайські дії по рахункам клієнтів банку: ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.к.НОМЕР_8), ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_7), ОСОБА_12 (і.к.НОМЕР_9).

Допитана в якості свідка ОСОБА_13, що вона знаходиться на посаді директора відділення "Харківського №1" Альфа Банку за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях 14.

17.06.2014 року на посаду спеціаліста з касової роботи відділення "Харківського №1" Альфа Банку в м. Харкові був призначений гр. ОСОБА_3ІНФОРМАЦІЯ_1, який і по теперішній час перебуває на даній посаді, але тимчасово усунений від виконання обов'язків. Крім того, ОСОБА_13 пояснила, що 19.02.2016 року ОСОБА_3 був викритий службою безпеки банку у зв'язку із зникненням грошей з рахунків його клієнтів в сумі 360297,78 грн., та 5123,87 доларів США. Крім того, згідно акту службового розслідування вищевказані збитки повністю відшкодовані банком

Вищевказана інформація відносить до банківської таємниці, а підтвердження факту заволодіння грошовими коштами можливе лише за умови отримання оригіналів банківських документів клієнтів та проведення почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність доступу до даних документів та карток зі зразками підписів клієнтів банку.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що з метою встановлення зазначених обставин, є наявна необхідність в наданні судом органам слідства дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ «Альфа Банк» за адресою м. Харків, вул. Полтавський Шлях 14, а саме документів, що стосуються діяльності спеціаліста операційно касової роботи ПАТ «Альфа Банк» ОСОБА_3 у період з 01.08.2015 по 19.02.2016 року, включно з наданням банківських справ клієнтів: ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.к.НОМЕР_8), ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_7), ОСОБА_12 (і.к.НОМЕР_9), карток зі зразками підписів останніх при відкритті рахунків та руху коштів на їх рахунках.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «Альфа Банк» у судове засідання для розгляду клопотання не з'явився.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності представника ПАТ «Альфа Банк».

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банком. Банківською таємницею зокрема є система охорони банку та клієнтів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме встановлення інших потерпілих осіб. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені та одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Пилипова С.А., погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Трифоновим П.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Пилипову С.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ «Альфа Банк», код ЄДРПОУ 23494714 наступних клієнтів: ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.к.НОМЕР_8), ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_7), ОСОБА_12 (і.к.НОМЕР_9), які знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях 14, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках у ПАТ « Альфа банк» за адресою м. Харків, вул. Полтавський Шлях 14, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію, що стосуються діяльності спеціаліста операційно касової роботи ПАТ «Альфа Банк» ОСОБА_3 у період з 01.08.2015 по 19.02.2016 року, включно з наданням його доручення про представлення інтересів банку та функціональних обовязків;

- карток зі зразками підписів клієнтів на момент відкриття рахунків: ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.к.НОМЕР_8), ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_7), ОСОБА_12 (і.к.НОМЕР_9).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Чудновська