Ухвала суду № 57994324, 04.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/7993/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4523/16

04 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Чеснокової Т.М., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12013040700001122 про проведення позапланової документальної перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

04.05.2016 слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Чеснокова Т.М., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Катриченко А.А., про проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Івея» (ЄДРПОУ 32706960).

Необхідність проведення позапланової документальної перевірки обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013040700001122 від 01.05.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.

Відповідно до клопотання, 30.04.2013 до ЧЧ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від оператора «102» надійшло повідомлення про те що, невідомі особи самоправно заволоділи автокраном XCMG QY 65 K, який знаходився на ремонті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. К. Крилова, 27. (ЖЕО 2612).

04.03.2010 укладений договору купівлі-продажу №01/-10 між ТОВ «Компанія Івея» та ФОП ОСОБА_2 відповідно до якого автокран XCMG QY 65 K, переходить у власність покупця (ФОП ОСОБА_2.) з моменту виплати вартості товару.

В зв'язку з цим, виникла необхідність в проведенні позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Івея» для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Івея».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.78, 82 Податкового кодексу України, ст.ст.104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Чеснокової Т.М. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, в межах кримінального провадження №12013040700001122, позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Івея» (ЄДРПОУ 32706960) з питання своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим Кодексом України податків та зборів, розрахунків із бюджетом під час взаємовідносин з ФОП ОСОБА_2

Проведення документальної позапланової перевірки доручити співробітникам ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Результати проведеної перевірки направити до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Визначити термін проведення позапланової документальної перевірки у 15 робочих днів з 01 червня 2016 року без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко