Ухвала суду № 57993674, 31.05.2016, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1758/16

ун. № 759/7349/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12015100000009748 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Пономаренко Т.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коширець В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (03039, просп. Голосіївський, 42), а саме реєстраційна документація та інші документи які знаходяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «ІММОРТАЛЕС», організувала незаконну діяльність Інтернет-казино «Fastloto.com». В подальшому встановлено, що за допомогою платіжних терміналів, які належать ТОВ «ФК Фенікс» ЄДРПОУ20057663, здійснюється зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, який відкритий в АТ «Артем-Банк». Після цього грошові кошти зараховуються на персональний електронний гаманець, який знаходиться на Інтернет-ресурсі «Fastloto.com», що в подальшому призводить до можливості проведення азартної гри, внесення ставок, з можливістю отримання грошової винагороди.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІММОРТАЛЕС» ЄДРПОУ40158456 (юридична адреса: 03191, м. Київ, вул. Лятошинського Композитора, буд. 14-А) зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи підприємства, які будуть отримані від реєстраційної служби, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (п. п. 2, 3, ч. 3 ст. 132 КПК). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також доведення, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та можливість виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Встановлено, що в СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12015100000009748 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання і доданих документів не вбачається наявність підстав для висновку про вчинення кримінального правопорушення, зазначені в клопотанні обставини зокрема, причетності ТОВ «ІММОРТАЛЕС» до зайняття гральним бізнесом (ч. 1 ст. 203-2 КК України), не доведені належними доказами. Посилання слідчого на рапорт, як на підставу наявності доказу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, не може підтверджувати обставин, зазначених у клопотанні, бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в силу ч. 2 ст. 84 КПК України, рапорт не є процесуальним джерелом доказу.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні. В порушення ч. 5 ст. 132 КПК України, слідчий жодним чином не довів зазначені в клопотанні обставини.

Враховуючи наведене, слідчим не виконано вимоги частин ч. 5 ст. 132, 5, 6 статті 163 КПК України, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ