Ухвала суду № 57993574, 11.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21702/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезніков Дмитро Олексійович,розглянувши матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 15.01.2013в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013060040000163, звернулась до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурорм у кримінальному провадженні- прокурорм віділлу Генеральної прокуратури України Казміренко В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013060040000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами вчинення протягом 2010-2015 років невідомими особами протиправних дій, пов'язаних з підробленням й використанням підроблених документів, протидією законній господарській діяльності ЗАТ «Житомирські Ласощі» і ТДВ «ЖЛ», заволодінням корпоративними правами та майном вказаних товариств, зловживанням службовими особами своїм службовим становищем під час здійснення реєстраційних дій відносно вказаних товариств тощо.

В ході розслідування за результатами проведених слідчих дій встановлено дані про те, що в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845) з 2010 року було відкрито рахунки наступних фізичних і юридичних осіб.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і мають доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845, м. Київ, вул. Жилянська, 75).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу та слідчим Манзенку Руслану Анатолійовичу і Зеленяк Поліні Анатоліївні у кримінальному провадженні № 12013060040000163, на тимчасового доступу до документів,що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення їх в копіях,які перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, код ЄДРПОУ14359845, м. Київ, вул. Жилянська, 75),а саме до:

1. Інформації в електронному вигляді (у форматі «.xls») про рух коштів за період з 01.01.2010 по 01.01.2016 по рахунках:

- ЗАТ «Житомирські Ласощі» (ЄДРПОУ 00382071) рахунок № 26002011001576;

- ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647) рахунки: № 26047011001854 і № 26003011001854;

- ТОВ «Будстайл-ХХІ» (ЄДРПОУ 36676688) рахунок № 26002011001703;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, громадянина Російської Федерації (НОМЕР_2) та Сполучених Штатів Америки (НОМЕР_3 і № НОМЕР_13), рахунок № НОМЕР_14;

- «PelikerHoldings LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НОМЕР_15, зі свідоцтва про реєстрацію, видане Міністерством торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора);

- «Olenida LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НОМЕР_16, зі свідоцтва про реєстрацію, видане Міністерством торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора);

- «Cream-CaramelLimited» (Великобританія, НОМЕР_17 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор Компаній в Англії та Уельсі, виданий КампанізХаус, Кардіфф 13.10.2010);

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_4;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_5;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_6;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_7;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_8;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_9;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_10;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_11;

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_12;

та інших рахунках вказаних юридичних і фізичних осіб, відкритих в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845), із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов'язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).

2. Документів (справ з юридичного оформлення рахунків), на підставі яких ЗАТ «Житомирські Ласощі» (ЄДРПОУ 00382071), ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647),ТОВ «Будстайл-ХХІ»(ЄДРПОУ 36676688),«PelikerHoldings LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НОМЕР_15, зі свідоцтва про реєстрацію, видане Міністерством торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора); «OLENIDA LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НОМЕР_16, зі свідоцтва про реєстрацію, видане Міністерством торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора); «CREAM-CARAMEL LIMITED» (Великобританія, НОМЕР_17 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор Компаній в Англії та Уельсі, виданий КампанізХаус, Кардіфф 13.10.2010), фізичними особами: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_5; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_6; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_7; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_8; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_9; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_10; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_11; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_12, громадянином Російської Федерації (паспорт НОМЕР_18) та Сполучених Штатів Америки (НОМЕР_3 і № НОМЕР_13) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), були відкриті рахунки в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845);

3. Довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по ним, відкритих вказаними товариствами, компаніями-нерезидентами України і фізичними особами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/21702/16-к

Прим. 2 - наданий слідчому Любезнікову Д.О.

Копія - ПАТ «БТА Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 11.05.2016 р.