Ухвала суду № 57992640, 25.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23707/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвої М.Г. за участю сторони кримінального провадження слідчого Солопій А.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Солопій Анни Василівни про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Солопій Анни Василівни, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях стосовно клієнта банку ТОВ «Пожмашкомплект» ( ЄДРПОУ 32957506), по рахунку № 26003301069801, та інших рахунках даного товариства з моменту їх відкриття по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Укрбудінвестбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000550 від 30.09.2015 за фактами вимагання службовими особами ДСНС України у 2014-2015 роках коштів в очільників територіальних підрозділів ДСНС України з погрозою звільнення, вимагання коштів у керівників підприємств за погодження проектів протипожежної безпеки, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Матеріали вказаного провадження було виділено з кримінального провадження №12015000000000159 від 23.03.2015 за підозрою колишніх Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій ОСОБА_2 та його заступника ОСОБА_3

Відповідно до відомостей отриманих під час досудового розслідування, ТОВ «Пожмашкомплект» має відкритий рахунок № 26003301069801 в ПАТ «Укрбудінвестбанк» ( МФО 380377, ЄДРПОУ 26547581), що за адресою м. Київ бул. Лесі Українки, 30-в. Таким чином, в ПАТ «Укрбудінвестбанк» ( МФО 380377, ЄДРПОУ 26547581), що за адресою м. Київ бул. Лесі Українки, 30-в, знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Пожмашкомплект» ( ЄДРПОУ 32957506).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях стосовно клієнта банку ТОВ «Пожмашкомплект» ( ЄДРПОУ 32957506), по рахунку № 26003301069801, та інших рахунках даного товариства , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Солом'янського РУ ГУ Національної поліції в м. Києві Солопій Анні Василівні на здійснення тимчасового доступу в ПАТ «Укрбудінвестбанк» ( МФО 380377, ЄДРПОУ 26547581), що за адресою м. Київ бул. Лесі Українки, 30-в,до копій документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях стосовно клієнта банку ТОВ «Пожмашкомплект» ( ЄДРПОУ 32957506), по рахунку № 26003301069801, та інших рахунках даного товариства з моменту їх відкриття по теперішній час, а саме: матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);карток із зразками підписів та відбитками печаток;банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам вище зазначеного підприємства та всіх інших без виключення рахунків зазначеного підприємства в національній та іноземній валютах, відкритих в ПАТ «Укрбудінвестбанк» ( МФО 380377, ЄДРПОУ 26547581), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня; документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою; інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Укрбудінвестбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/23707/16-к

Прим.2 - Слідчому Солопій А.В.

Копія: ПАТ «Укрбудінвестбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

25.05..2016р