Ухвала суду № 57991974, 31.05.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

м. Черкаси 31 травня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Чепурний В.П., при секретарі Маломуж Н.В., за участю прокурора Драченко В.В., слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №120152510100001331 від 23.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції Снісаренко А.П. звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Снісаренко А.П. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №120152510100001331 від 23.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали перевірки відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області, про те, що 15.12.2015 року невстановлена особа представившись працівником ПАТ КБ Приватбанк заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 1977 р.н. в розмірі 5311 грн. 64 коп.

Будучи допитаним в якості потерпілу ОСОБА_2, яка показала, що 2015 року вона виставила на сайті ОЛХ я отримав оголошення про продаж жіночих чобіт. 15.12.2015 інформація по оголошенню на сайті ОЛХ було поновлено. Після цього в цей же день 15.12.2015 року ОСОБА_2 отримала дзвінок по оголошенню, яке подавала на сайті Olx щодо продажу чобіт. В ході розмови з невідомим по мобільному телефону НОМЕР_1 відрекомендувався представником інтернет-магазину та запропонував купити товар (чоботи). Останній погодився на ціну зазначену в оголошенні в сумі 1900 грн. та запитав, як він може перерахувати кошти з міста Миколаїв. ОСОБА_2 повідомила йому своєї карти для виплат НОМЕР_3, оформленої в ПАТ «КБ «Приватбанку». Після цього невідомий надіслав повідомлення, в якому вказав, що товар треба надіслати в м. Миколаїв через почтову службу «Нова пошта», на склад № 3 на ім'я ОСОБА_3. Через деякий час ОСОБА_2 подзвонив співробітник Приватбанку з телефонного номеру (НОМЕР_2) та сказав, що надійшов платіж, але він не може поступити на рахунок ОСОБА_2, тому що це переказ від юридичної особи із забороненого рахунка, а переводити кошти від юридичної особи на фізичну особу заборонено. В подальшому, невідомий шляхом обману отримав доступ до сторінки ОСОБА_2 в системі Приват 24 та здійснив ряд банківських операцій з переведення грошових коштів на іншу банківську картку

30.12.2015 року ОСОБА_2 в ПАТ «КБ Приватбанк» було надано інформацію про здійснення інформацію згідно якої системі «Портмоне» було отримано інформацію з приводу проведених трансакцій з переведення грошових коштів. Так, з зарплатної картки НОМЕР_3 було здійснено дві трансакції на переведення грошових коштів 15.12.2015 року на суму 10000 грн. та 4853 грн., які були переведені на банківську картку НОМЕР_5 відкриту в АТ «Райффайзен банк Аваль», та з кредитної картки НОМЕР_4 було здійснено трансакцію на переведення грошових коштів на банківську картку НОМЕР_6.

14.01.2016 року від ТОВ «Портмоне» було отримано інформацію про те, що з використанням системи «Портмоне» було здійснено наступні операції:

- 15.12.2015 року о 17:25:09 було здійснено переказ з карти на карту грошових коштів в сумі 4800,00 грн., код авторизації 671624, рахунок за якої переводилися грошові кошти: НОМЕР_3 ПАТ «КБ Приватбанк», рахунок на який переводилися грошові кошти НОМЕР_5 відкриту в ПАТ "ВТБ БАНК";

- 15.12.2015 року о 17:29:50 було здійснено переказ з карти на карту грошових коштів в сумі 10000,00 грн., код авторизації 301132, рахунок за якої переводилися грошові кошти: НОМЕР_3 ПАТ «КБ Приватбанк», рахунок на який переводилися грошові кошти НОМЕР_5 відкриту в ПАТ "ВТБ БАНК";

- 15.12.2015 року о 17:29:50 було здійснено переказ з карти на карту грошових коштів в сумі 10000,00 грн., код авторизації 301132, рахунок за якої переводилися грошові кошти: НОМЕР_4 ПАТ «КБ Приватбанк», рахунок на який переводилися грошові кошти НОМЕР_7 відкриту в ПАТ "ВТБ БАНК";

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунків: НОМЕР_5 НОМЕР_7, згідно зазначених платіжних операцій, які відкриті в ПАТ "ВТБ БАНК" ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, юридична та фактична адреса: Україна, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26, так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до рахунків: НОМЕР_5 НОМЕР_7, згідно зазначених платіжних операцій, які відкриті в ПАТ "ВТБ БАНК" ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, юридична та фактична адреса: Україна, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею

Керуючись ст. ст.159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2-го класу Лейбенко О., задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Снісаренко А.П., або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця розрахункових рахунків: до рахунків: НОМЕР_5 НОМЕР_7, які відкриті в ПАТ "ВТБ БАНК" ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, юридична та фактична адреса: Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26, згідно зазначених платіжних операцій:

- 15.12.2015 року о 17:25:09 було здійснено переказ з карти на карту грошових коштів в сумі 4800,00 грн., код авторизації 671624, рахунок за якої переводилися грошові кошти: НОМЕР_3 ПАТ «КБ Приватбанк», рахунок на який переводилися грошові кошти НОМЕР_5 відкритий в ПАТ "ВТБ БАНК";

- 15.12.2015 року о 17:29:50 було здійснено переказ з карти на карту грошових коштів в сумі 10000,00 грн., код авторизації 301132, рахунок за якої переводилися грошові кошти: НОМЕР_3 ПАТ «КБ Приватбанк», рахунок на який переводилися грошові кошти НОМЕР_5 відкритий в ПАТ "ВТБ БАНК";

- 15.12.2015 року о 17:29:50 було здійснено переказ з карти на карту грошових коштів в сумі 10000,00 грн., код авторизації 301132, рахунок за якої переводилися грошові кошти: НОМЕР_4 ПАТ «КБ Приватбанк», рахунок на який переводилися грошові кошти НОМЕР_7 відкритий в ПАТ "ВТБ БАНК";

Зобов'язати ПАТ "ВТБ БАНК" ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, юридична та фактична адреса: Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26, надати наступні відомості та інформацію, а саме:

- оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_7, виписки про рух коштів банківської картки банківського рахунку НОМЕР_7, в період з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_7 в період з моменту відкриття по теперішній час.

- оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_5, виписки про рух коштів банківської картки банківського рахунку НОМЕР_5, в період з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_5 в період з моменту відкриття по теперішній час.

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П.

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чепурний В.П.