Ухвала суду № 57980405, 14.05.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/5090/15-к

Провадження №1-кс/751/814/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 14 травня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Клименка В.П.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Клименка В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Україн.капітал» (МФО 320371, м. Київ, пр. Перемоги, 67, код ЄДРПОУ 22868414), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий СУ УМВС України в Чернігівській області Клименко В.П., погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 23.02.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015270000000101, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що в період часу з травня 2014 року по 30 липня 2014 року службові особи ТОВ «Агрохімзбут» та ТОВ «Торговий ОСОБА_3 Оіл» незаконно без передбаченого законом дозволу заволоділи нафтопродуктами метилтребутилового ефіру (МТБЕ), що належить ТОВ «Петрогаз» в загальному обсязі 451,472 метричні тони, зникнення нафтопродуктів, а саме метилтребутилового ефіру (МТБЕ) виявлено на нафтобазі за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Червоний Шлях, вул. Лесі Українки, 139А, яка належить ТОВ «Ніжинагропостач» та ТОВ «МГ ОСОБА_4».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення підтверджуючих ознак надходження грошових коштів від субєктів господарювання на користь ТОВ «Агрохімзбут» за придбання нафтопродукту МТБЕ, що належить ТОВ «Петрогаз» та проведення почеркознавчої експертизи, по справі виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і проведенні виїмки в ПАТ «Банк «Україн.капітал», код ЄДРПОУ 22868414, МФО 320371 банківської справи, карток зі зразками підпису, платіжних доручень, чеків на отримання готівки та інформації про рух грошових коштів за період з 01.04.2013 року по теперішній час по рахунку ТОВ «Агрохімзбут» (код ЄДРПОУ 38260164).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Україн.капітал» (МФО 320371, м. Київ, пр. Перемоги, 67, код ЄДРПОУ 22868414), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Клименка В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Банк «Україн.капітал», який знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67, код ЄДРПОУ 22868414, МФО 320371, щодо відкриття рахунку клієнта банку ТОВ «Агрохімзбут» код ЄДРПОУ 38260164 та проведення операцій по ньому, а саме карток зі зразками підпису та відбитком печатки; повідомлення про відкриття рахунків; платіжних доручень; меморіальних ордерів; чеків на отримання готівки; заяв на відкриття рахунків; довідок (інформації) про внесення підприємства до ЄДРПОУ, документів страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування; свідоцтва про державну реєстрацію, зареєстрованого статуту, установчого договору, роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 30.09.2013 року по теперішній час із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) по рахунку № 260050698100 (Українська гривня, долар США, ОСОБА_3, Російський рубль) інших документів щодо діяльності вказаного клієнта банку та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені належним чином копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка