Ухвала суду № 57972480, 30.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6447/16-к

Провадження №1-кс/263/3511/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000061 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффазен банк Аваль» у м.Києві.

З матеріалів клопотання вбачається факт існування низки юридичних осіб, в тому числі ПАТ «ЦЗФ «Україна», ПАТ «ЦЗФ «Росія», ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська», ТОВ «Інтегрований енергетичний комплекс», які мають відношення до протиправної діяльності пов'язаної з «легалізацією» вугілля видобутого на непідконтрольній України території, для подальшого постачання на підприємства реального сектору економіки, а також мінімізації податкових зобов'язань в період часу з квітня 2014 року до теперішнього часу.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Техпрімтайм», ЄДРПОУ 38944082, юридична та фактична адреса: Донецька область, м. Селидово, вул. Гоголя, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи підроблені документи про походження вугільної продукції, з 2015 року по теперішній час здійснюють поставки незаконно видобутого на непідконтрольній території вугілля до ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська», ПАТ «ЦЗФ «Росія» та ПАТ «ЦЗФ «Україна». В подальшому вугілля реалізується через транзитні підприємства: ТОВ «ТД Енергоальянс», ТОВ «ТД «Брянківська вугільна компанія», ПП «Фортуна», ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ТОВ «Інтегрований енергетичний комплекс» на адресу електро,- теплогенеруючих підприємств, а саме: ПАТ «Центренерго», ОКП «Донецьккомуненерго» та металургійних підприємств, а саме: ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», ТОВ «ДТЕК Трейдінг». При цьому, для мінімізації податкового навантаження та переведення в готівку незаконно отриманих коштів посадові особи ТОВ «Техпрімтайм» користуються послугами підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Велпрайс груп», ТОВ «Стар Трейдінг Лтд», ТОВ «Арктік Девелопер», ТОВ «Охорона спецальянс», ТОВ «Імперія фінанс», ТОВ «Фішкомпані», ТОВ «Трейдтревел», ТОВ «Перший бізнес-центр», ТОВ «Реалстройсервіс». ТОВ «Вольф компані». ТОВ «Техпрімтайм» за адресою: м.Селидово, вул.Гогаля,16 з грудня 2015 року не розташовується. На теперішній час місце розташування вказаного підприємства не встановлено.

Також встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть буди причетні службові особи ТОВ «Фішкомпані», ЄДРПОУ 39290561, юридична адреса: Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Дзержинського, 114 має розрахункові рахунки в АТ «Райффазен банк Аваль» у м.Києві, МФО 380805, що розташовано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, а саме розрахункові рахунки: № 26003459935 в ЄВРО відкритий 25.09.2014 та закритий 25.09.2015, №26004459893 в гривнях України відкритий 25.09.2014 та закритий 20.10.2015, №26008459929 в доларах США відкритий 25.09.2014 та закритий 25.09.2015.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та об'єктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушень, а також ймовірного проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які є банківською таємницею, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ТОВ «Фішкомпані», ЄДРПОУ 39290561, юридична адреса: Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Дзержинського, 114 в АТ «Райффазен банк Аваль» у м.Києві, МФО 380805, що розташовано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, а саме виписок руху коштів на: № 26003459935 в ЄВРО відкритий 25.09.2014 та закритий 25.09.2015, №26004459893 в гривнях України відкритий 25.09.2014 та закритий 20.10.2015, №26008459929 в доларах США відкритий 25.09.2014 та закритий 25.09.2015 в період часу з відкриття до закриття, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та про закриття розрахункових рахунків (в разі його здійснення), оригіналів договорів на відкриття вказаних рахунків, оригіналів додаткових договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та додатків до них, копій наданих для відкриття рахунків документів завірених службовими особами ТОВ «Фішкомпані», оригіналів карток із зразками підписів та печаток. Та негайного доступу до інформації про залишки коштів на вказаних рахунках.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Фішкомпані»: № 26003459935 в ЄВРО відкритий 25.09.2014 та закритий 25.09.2015, №26004459893 в гривнях України відкритий 25.09.2014 та закритий 20.10.2015, №26008459929 в доларах США відкритий 25.09.2014 та закритий 25.09.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів оперуповноваженим НП України, то остання суперечить нормам ст.ст.159, 160, КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, в той час як вказані особи не є стороною даного кримінального провадження, тому вимога клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А., слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Верещакі О.О. тимчасовий доступ до документів та інформації, які є банківською таємницею, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою та вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку та інше на розрахункових рахунках ТОВ «Фішкомпані», ЄДРПОУ 39290561, юридична адреса: Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Дзержинського, 114 в АТ «Райффазен банк Аваль» у м.Києві, МФО 380805, що розташовано за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: № 26003459935 в ЄВРО, відкритий 25.09.2014 та закритий 25.09.2015, №26004459893 в гривнях України, відкритий 25.09.2014 та закритий 20.10.2015, №26008459929 в доларах США, відкритий 25.09.2014 та закритий 25.09.2015, в період часу з відкриття до закриття, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомостей про відкриття та про закриття розрахункового рахунку, оригіналів договорів на відкриття вказаного рахунку, оригіналів додаткових договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та додатків до них, копій наданих для відкриття рахунку документів завірених службовими особами ТОВ «Фішкомпані», оригіналів карток із зразками підписів та печаток.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа