Ухвала суду № 57972479, 30.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6545/16-к

Провадження №1-кс/263/3584/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кір`якова Н.П., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000061 від 03 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ЄДРПОУ 35204856».

Відповідно до матеріалів досудового слідства, посадові особи ТОВ «Техпрімтайм», ЄДРПОУ 38944082, юридична адреса: Донецька область, місто Селидове, вулиця Гоголя, 16, використовуючи підроблені документи про походження вугільної продукції, з 2015 року по теперішній час здійснюють поставки незаконно видобутого на непідконтрольній території вугілля до ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська», ПАТ «ЦЗФ «Росія» та ПАТ «ЦЗФ «Україна».

В подальшому вугілля реалізується через транзитні підприємства: ТОВ «ТД Енергоальянс», ТОВ «ТД «Брянківська вугільна компанія», ПП «Фортуна», ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ТОВ «Інтегрований енергетичний комплекс» на адресу електро-теплогенеруючих підприємств, а саме: ПАТ «Центренерго», ОКП «Донецьккомуненерго» та металургійних підприємств, а саме: ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», ТОВ «ДТЕК Трейдінг».

При цьому, для мінімізації податкового навантаження та переведення в готівку незаконно отриманих коштів посадові особи ТОВ «Техпрімтайм» користуються послугами підприємств із ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Брянківська вугільна компанія».

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст. 364-1 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ЄДРПОУ 35204856, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької Дивізії, 104/415 має розрахункові рахунки в ПАТ «Банк Національний кредит», МФО 320702, що розташовано за адресою: м.Київ, вул.Тургенєвька, 52/58, а саме розрахункові рахунки: № 2600230163138 в гривнях України відкритий 19.08.2010 та закритий 10.12.2015, № 26009063138002 в гривнях України відкритий 06.12.2011 та закритий 09.12.2015, № 2600230163138 в російських рублях відкритий 20.06.2011 та закритий 10.12.2015, № 2600130263138 в гривнях України відкритий 22.03.2011 та закритий 10.12.2015, №2600230163138 в ЄВРО відкритий 20.08.2010 та закритий 10.12.2015, №2600230163138 в доларах США відкритий 20.08.2010 та закритий 10.12.2015, №26000063138001 в гривнях України відкритий 20.08.2010 та закритий 09.12.2015.

З урахуванням викладених обставин, з метою повного, всебічного розслідування провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам із вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше. Оскільки вказані відомості становлять охоронювану законом таємницю, доступ до них можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх . Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А., слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Верещакі О.О., головному оперуповноваженому-інспектору Департаменту захисту економіки НП України Михайлову С.В., старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту захисту економіки НП України Поптаничу Ю.М. до документів та інформації, які є банківською таємницею, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ЄДРПОУ 35204856, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької Дивізії, 104/415 в ПАТ «Банк Національний кредит», МФО 320702, що розташовано за адресою: м.Київ, вул.Тургенєвька, 52/58, а саме виписок по розрахунковим рахункам: № 2600230163138 в гривнях України відкритий 19.08.2010 та закритий 10.12.2015, № 26009063138002 в гривнях України відкритий 06.12.2011 та закритий 09.12.2015, № 2600230163138 в російських рублях відкритий 20.06.2011 та закритий 10.12.2015, № 2600130263138 в гривнях України відкритий 22.03.2011 та закритий 10.12.2015, №2600230163138 в ЄВРО відкритий 20.08.2010 та закритий 10.12.2015, №2600230163138 в доларах США відкритий 20.08.2010 та закритий 10.12.2015, №26000063138001 в гривнях України відкритий 20.08.2010 та закритий 09.12.2015 в період часу з відкриття до закриття, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та про закриття розрахункових рахунків (в разі його здійснення), оригіналів договорів на відкриття вказаних рахунків, оригіналів додаткових договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та додатків до них, копій наданих для відкриття рахунків документів завірених службовими особами ТОВ «Брянківська вугільна компанія», оригіналів карток із зразками підписів та печаток та негайного доступу до інформації про залишки коштів на вказаному рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П.Кір`якова