Ухвала суду № 57970739, 27.05.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6747/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Хомутовській О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Мізерного П.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Мізерний П.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42016101070000066, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 05.04.16р. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних дій з документами на переказ, іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, використовуючи реквізити та печатки TOB "Вікторія Інфо" (код ЄДРПОУ 39316888), TOB "КВАРТУМ-ЛОЯЛ" (код ЄДРПОУ 40090058), TOB "Тімсон Україна" (код ЄДРПОУ 34694878), TOB "Донет" (код ЄДРПОУ 39211668), TOB "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604), TOB "ПРВ" (код ЄДРПОУ 39282037), TOB "Компанія Асса" (код ЄДРПОУ 35847431), TOB "Онассіс Компані" (код ЄДРПОУ 39882263), TOB "Олімпік Роял" (код ЄДРПОУ 40091360), що володіють ознаками фіктивності, запровадили протиправну схему руху безготівкових коштів між юридичними та фізичними особами, з подальшою "конвертацією" їх в готівку, з метою мінімізації податкових зобов'язань та приховування джерел походження грошових коштів.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в рамках виконання запланованих заходів за ОРС №106, працівниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області виявлено діяльність організованої групи осіб, члени якої на територій столичного регіону впровадили протиправну схему руху безготівкових коштів між юридичними і фізичними особами з подальшою "конвертацією" їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів, мінімізацію податкових платежів до бюджету, має ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто організували діяльність "конвертаційного центру" (далі -"КЦ").

Схема полягає у надходженні коштів від замовників "конвертації" (обготівкування), тобто "клієнтів КЦ", безготівкових коштів на банківські рахунки "транзитних" підприємств, з яких надіслані суми коштів "дробляться" на менші та скеровуються на рахунки "транзитних" підприємств в іншому банку, з яких знову "дробляться" та надходять на карткові рахунки фізичних осіб (як правило безпосередніх учасників вказаної злочинної групи) з яких знімаються готівкою через банкомати або касу комерційних банків.

Ланцюг вказаних фінансових операцій маскується під проведення діяльності в сфері надання фінансових послуг.

Фінансові операції по зазначеній схемі між "транзитними" підприємствами проводяться такі, які не обкладаються ПДВ, як правило факторингові операції з призначенням платежу "переуступка права вимоги", "переведення боргу", "купівля-продаж дебіторської заборгованості" тощо.

При цьому, фактично відповідні факторингові операції проводяться лише на папері без мети настання жодних юридичних наслідків, боргові зобов'язання, які є предметом договорів факторингу, штучно створені.

Встановлені наступні підприємства, які використовуються у вказаній схемі проведення фіктивних операцій в сфері надання фінансових послуг: TOB "Вікторія Інфо" (код ЄДРПОУ 39316888), TOB "КВАРТУМ-ЛОЯЛ" (код ЄДРПОУ 40090058), TOB "Тімсон Україна" (код ЄДРПОУ 34694878), TOB "Донет" (код ЄДРПОУ 39211668), "Ексім Трейд" (реквізити встановлюються), TOB "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (TOB "ФК "УФЦ", код ЄДРПОУ 37194604), TOB "ПРВ" (код ЄДРПОУ 39282037), TOB "Компанія Асса" (код ЄДРПОУ 35847431), TOB "Онассіс Компані" (код ЄДРПОУ 39882263), TOB "Олімпік Роял" (код ЄДРПОУ 40091360), інші встановлюються.

Всього використовується близько 30-40 таких транзитних підприємств, встановлення повного переліку яких ускладнено через відсутність конкретизованої податкової звітності по відповідних фінансових операціях в податкових органах та дотримання членами групи конспірації в ході протиправної діяльності.

Так, TOB "ФК "УФЦ", під прикриттям легальної діяльності на ринку фінансових послуг (факторинг, фінансовий лізинг, надання позик, тощо, свідоцтво Держкомфінпослуг ФК №258 від 28.08.2010), надання послуг підприємствам по прийому, видачі, обліку, оформленню, інкасації готівкових коштів через касове обладнання "УФЦ", забезпечує учасникам вказаної групи як "транзит" коштів під виконання фіктивних договорів надання фінансових послуг, так і отримання (видачу) готівкових коштів кур'єрам "КЦ", зокрема із використанням схем надання штучних фінансових позик, розрахунків через внутрішньодержавні, міжнародні електронні платіжні системи, конвертації "електронних грошей" в готівку.

В ході досудового розслідування прокурором давалось доручення працівникам ГВ БКОЗ СБУ у м. Києві та Київській області на проведення слідчих (розшукових) дій.

За результатами виконання доручення встановлено , що в ТОВ «ТІМСОН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34694878) має відкриті розрахункові рахунки №№26000001042541, 260090130412541, 26054013042541у ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, розташованого за адресою: м. Київ. вул. Володимирська,46.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному рахунку ТОВ «ТІМСОН УКРАЇНА», для встановлення схему руху безготівкових коштів між юридичними та і фізичними особами.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні заявленого клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст.200 КК України внесено до ЄРДР під № 42016101070000066 від 05.04.16р., а клопотання, що надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Оскільки прокурором в клопотанні не зазначено підстав розкриття банківської таємниці та не викладені обставини в обґрунтування того, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а також не зазначено мету використання документів, до яких слідчий просив надати доступ, а також враховуючи, що слідчим не надано доказів, які б вказували на те, що відносно всіх контрагентів ТОВ «ТІМСОН УКРАЇНА» здійснюється досудове розслідування і відомості внесено до ЄРДР, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, на даний час не вбачаю.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Мізерного П.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Васильченко