Ухвала суду № 57969338, 27.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8016/16-к

н/п 1-кс/640/4375/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

за участю секретаря - Бєліковій В.О.,

слідчого - Капіноса О.М.,

адвоката - Бережного О.Л.,

власників майна - ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області підполковника податкової міліції Капіноса Олександра Миколайовича про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №32016220000000043 від 09.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -

в с т а н о в и в :

Начальник першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області підполковник податкової міліції Капінос О.М. 26.05.2016 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу А.С. Євтушенко, у якому просив задовольнити клопотання та накласти арешт на наступне майно:

1. Належне ОСОБА_2, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2, вилучене у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, у ОСОБА_2, а саме: дванадцять ємкостей об'ємом 1000 літрів кожна з рідиною різного кольору, дванадцять пластикових ємкостей об'єм 5 літрів кожна з рідиною різного кольору, сто дев'яносто дві ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темного кольору, чотири ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, дванадцять ємкостей об'ємом 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, вісімнадцять ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною жовтого кольору, шість ємкостей об'ємом 20 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, три ємкості об'ємом 35 літрів кожна з рідиною коричневого кольору, ємкість синього кольору з надписом «Міндаль 505», ємкість білого кольору з надписом «краситель коньяк», заповнений на половину рідиною темного кольору, ємкість прозора об'ємом 10 літрів, заповнена на 1/3 частини густою рідиною темного кольору з надписом «концентрат коньяк», ємкість прозора об'ємом 1,5 літра, заповнена на 2/3 з надписом «міндаль», ємкість жовтого кольору з надписом «Ш», заповнена на 50 мл., ємкість білого кольору з надписом «В», заповнена повністю рідиною темного кольору, прилад «TDS-3» у чохлі, ємкість прозора об'ємом 1,5 літра, заповнена на 1/3 з надписом «РОМ», ємкість із барвником харчовим червоного кольору - 100 грам, спиртометр, барвник коричневий - 5 грам, ароматизатори в кількості 11 штук по 5 мл., чисті полімерні ємкості блакитного кольору у кількості 840 штук об'ємом 5 літів кожна, чисті полімерні ємкості прозорого кольору у кількості 40 штук об'ємом 5 літів кожна, чисті полімерні ємкості блакитного кольору у кількості 91 штук об'ємом 10 літів кожна, чисті полімерні ємкості (каністри) білого кольору у кількості 81 штук об'ємом 20 літів кожна, грошові кошти в українських гривнях в сумі 7400 (сім тисяч чотириста) гривень, флеш накопичувач чорного кольору, щоденник у чорній обкладинці з чорновими записами, два зошити з чорновими записами, двадцять дев'ять ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темного кольору, шість ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, п'ять ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого, жовтого та темного кольору з наклейками з назвою та ціною.

2. Належне ОСОБА_3, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1, вилучене у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, у ОСОБА_6, а саме: тридцять чотири пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, п'ятдесят пластикові ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, одна пластикова ємкість об'ємом 10 літрів з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, десять пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту, чотири пустих пляшки з етикеткою «MEDOFF» об'ємом 1 літр кожна, двадцять чотири пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, чотирнадцять пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, чотири пластикові ємкості об'ємом 10 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту.

3. Належне ОСОБА_3, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1, вилучене у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, у ОСОБА_7, а саме: мобільний телефон LENOVO S650 s/n НОМЕР_9 з номером НОМЕР_1 (сим карта НОМЕР_10), НОМЕР_2 (сим карта НОМЕР_11), (IMEI 1 НОМЕР_12, EMEI 2 НОМЕР_13), мобільний телефон SAMSUNG GT - C3322 s/n НОМЕР_14 (IMEI 1 НОМЕР_15, IMEI 2 НОМЕР_16) з номером телефону НОМЕР_3 (сим карта НОМЕР_17), НОМЕР_4(сим карта НОМЕР_18), мобільний телефон HTC Desire 600 s/n НОМЕР_19, IMEI 1 НОМЕР_20, IMEI 2 НОМЕР_21, сим карта Киевстар НОМЕР_22, мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору без IMEI, сим карта Киевстар НОМЕР_23, мобільний телефон Samsung GT-E1202I s/n НОМЕР_24, IMEI НОМЕР_25, IMEI 2 НОМЕР_26, сим карта Киевстар НОМЕР_27, сим карта Киевстар НОМЕР_28, карта МТС б\н, пристрій Digital Video Recorder model: Pv-4401TVI, p/n 181TVR2104L1, s/n T61041452048, тридцять дев'ять пластикових пляшок ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, прозорого кольору; двадцять одну пластикову пляшку ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, жовтого кольору; сорок сім пластикових пляшок ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, темно коричневого кольору з буквою В на пробці; двадцять одну пластикову пляшку ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, темно коричневого кольору; двадцять одну пластикову пляшку ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, темно коричневого кольору з буквою М на пробці; сім пластикових пляшок ємністю 10 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, темно коричневого кольору; дев'ятнадцять пластикових пляшок ємністю 10 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, прозорого кольору; дев'ятнадцять пластикових пляшок ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, прозорого кольору; товарно-транспортну накладну №706 від 19.05.2015 замовника ОСОБА_8 з найменуванням вантажу «бутилка R1(5л, 85 гр., проз), кришка на баклажку, ручка на баклажку», кожної номенклатури у кількості 4000 шт. у двох екземплярах, чорнові записи: копії документів, листи з цифрами та написами, ноутбук Fujitsu serial №YLDN302639, model AH531, системний блок DELL s/n HPPCB3J, модель DCNE, грошові кошти - українські гривні в сумі 217000 (двісті сімнадцять тисяч) гривень, грошові кошти - євро в сумі 60 (шістдесят) євро, грошові кошти - долари США в сумі 6260 (шість тисяч двісті шістдесят) доларів США, розписку від 18.07.2015 року на одному аркуші, договір оренди нежитлових приміщень від 16.10.2015 року на 3 аркушах, копію паспорту ОСОБА_9 на 2 аркушах, договір оренди без дати на без номеру, вступає в силу 21.07.2015 року на 2 аркушах.

4. Належне ОСОБА_2, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2, вилучене у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6, у ОСОБА_10, а саме: п'ять пластикових ємкостей об'ємом 6 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, десять пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з темно-бурою рідиною з характерним запахом спирту, одну пластикову ємкість об'ємом 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, двадцять скляних пляшок з рідиною темно-бурого кольору з назвою «lubotinn» об'ємом 0,5 літра, сім скляних пляшок з рідиною темно-бурого кольору з назвою «black jack» об'ємом 0,5 літра, одинадцять скляних пляшок з рідиною прозорого кольору з назвою «Краля пшенична» об'ємом 0,5 літра, десять скляних пляшок з рідиною темно-бурого кольору з назвою «lubotinn» об'ємом 0,5 літра, чотири скляні пляшки з рідиною темно-червонного кольору з назвою «Спелая вишня» об'ємом 0,5 літра, три скляні пляшки з рідиною темно-бурого кольору з назвою «Знахарський бальзам» об'ємом 0,5 літра, дві скляні пляшки з рідиною темно-бурого кольору з назвою «Ай петрі» об'ємом 0.5 літра, одну скляну пляшку з рідиною темно-бурого кольору з назвою «black jack» об'ємом 0,5 літра, п'ятнадцять скляних пляшок з рідиною прозорого кольору з назвою «Краля пшенична» об'ємом 0,25 літра, одну пластикову пляшку з рідиною темно-бурого кольору з назвою «Байкал» об'ємом 2 літри, чорнові записи, блокнот оранжево-сірого кольору з чорновими записами, пакет «тетра пак» сріблястого кольору з рідиною об'ємом 6 літрів, тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою "Police Red", тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою "CANARY CK KINGDOM", тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою "ALFA Club", тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою "CREM", тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою "K Club", тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою "ABSOLUT", скляну пляшку зеленого кольору об'ємом 10 літрів з рідиною темно-бурого кольору, грошові кошти - українські гривні в сумі 5487 (п'ять тисяч чотириста вісімдесят сім) гривень, розписку на 1 аркуші, акти з номенклатурою товару на 9 аркушах.

5. Належне ОСОБА_11, проживаючому за адресою: АДРЕСА_7, вилучене у нежитловому приміщенні - самовільно збудованому гаражному боксі з червоної цегли, темно-сірими воротами без надписів, який розміщується в другому ряду гаражів гаражного кооперативу, дванадцятий в ряду гаражів з права наліво від Харківської загальноосвітньої школи №175, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8, у ОСОБА_11, а саме: сімдесят дві пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, сорок чотири пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту.

6. Належне ОСОБА_2, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2, вилучене у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_9, у ОСОБА_12, а саме: сто двадцять пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, тридцять пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту.

7. Належне ОСОБА_3, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1, вилучене в автомобілі SUZUKI GRAND VITARA р.н. НОМЕР_8, у ОСОБА_13, а саме: чорнові записи на аркушах формату А-4 в кількості 9 аркушів.

8. Належне ОСОБА_2, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2, вилучене в автомобілі ВАЗ 2108, р.н. НОМЕР_29, у ОСОБА_2, а саме: чотири пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, дві пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, автомобіль марки ВАЗ 2108, р.н. НОМЕР_29 та заборонити розпоряджатися, використовувати зазначений автомобіль з метою припинення здійснення протиправної діяльності громадянином ОСОБА_2

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000043 від 09.02.2016 за фактом незаконного виготовлення, збуту алкогольних напоїв, що призвело до отруєння людей, за ч.3 ст.204 КК України.

В ході його проведення встановлено, що громадянин ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3, 29.01.2016 після вживання алкогольних напоїв, які були ним придбані у торгівельному павільйоні, розташованому за адресою: АДРЕСА_10, потрапив до медичного закладу з діагнозом отруєння сурогатами алкоголю.

За результатами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які в подальшому, з метою збуту, транспортувалися в місця роздрібної торгівлі на території міста Харкова, в тому числі за адресою: АДРЕСА_10, організував в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_11, громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 повідомив, що він у квітні 2016 року придбав у громадянина ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_11, алкогольні напої в кількості десяти поліетиленових ємкостей по п'ять літрів кожна (п'ять ємкостей горілки, п'ять - кон'яку). За придбані алкогольні напої передав особисто ОСОБА_2 1350 грн. із розрахунку: поліетиленова ємкість горілки (5 літрів) - 120 грн., поліетиленова ємкість кон'яку (5 літрів) - 150 грн. Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_15 добровільно видав працівникам податкової міліції.

Крім того, незаконне виготовлення ОСОБА_2 алкогольних напоїв з метою збуту, їх збут підтверджується легалізованими матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій: протоколами про результати контролю за вчиненням злочину, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, відповідно до яких останній здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_11, а також підтверджується факт їх придбання ОСОБА_15 саме у ОСОБА_2

Відповідно до висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України від 11.05.20116 №16 придбана у ОСОБА_2 рідина виготовлена на основі етилового спирту та є спиртовмісною рідиною - водно-етанольною (спиртовою) сумішшю, горілкою або коньяком не являється.

Таким чином, згідно наявної інформації, з метою задоволення зростаючого попиту серед населення на алкогольні напої за низькими цінами, ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_11, встановив та використовує обладнання, що забезпечує масове виробництво незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено особу ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, який організував незаконне виготовлення, збут алкогольних напоїв, що призвело до отруєння людей. Також, встановлено особу співорганізатора злочину - громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1. ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2, організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв, постачання сировини та інших реагентів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої з метою зберігання та збуту транспортуються до нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_4, АДРЕСА_13, АДРЕСА_6, АДРЕСА_9, а також до самовільно збудованого гаражного боксу з червоної цегли, темно-сірими воротами без надписів, який розміщується в другому ряду гаражів гаражного кооперативу, дванадцятий в ряду гаражів з права наліво від Харківської загальноосвітньої школи №175, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8.

Транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх зберігання та реалізації здійснюється на автомобілях: ВАЗ 2108, р.н. НОМЕР_30, ГАЗ 33021, р.н. НОМЕР_31, «SUZUKI GRAND VITARA», р.н. НОМЕР_8.

24.05.2016 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2016 проведено обшуки в нежитлових приміщеннях, квартирах та транспортних засобах, що використовуються групою осіб, в тому числі ОСОБА_2, ОСОБА_3

Слідчий, посилаючись на ч.1 ст.170, п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170, ст.98 КПК України зазначив, що вилучене під час обшуків 24.05.2016 майно є доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Слідчий вказав, що з урахування викладеного, з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 24.05.2016 обшуків та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та являється речовими доказами.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, та надав пояснення, аналогічні тим, які викладені в клопотанні.

Адвокат Бережний О.Л. та власники майна ОСОБА_2, ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували частково, в частині накладення арешту на належний ОСОБА_2 автомобіль ВАЗ 2108, р.н. НОМЕР_30, комп»ютерну техніку, телефони та грошові кошти, вилучені у ОСОБА_3, посилаючись на те, що вказані предмети та речі не стосуються кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання. Крім того ОСОБА_3 зазначив, що вказані у клопотанні грошові кошти належать його дружині ОСОБА_13, та це є її власними накопиченнями для купівлі житла, проте з метою їх збереження зберігалися в сейфі в приміщенні, у якому є відеонагляд та охорона.

Власник майна ОСОБА_11 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом своєчасно та належним чином, проте у судове засідання не з"явився, причини неявки не повідомив (а.с.59).

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна ОСОБА_11

Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32016220000000043 від 09.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «SUZUKI GRAND VITARA», р.н. НОМЕР_8, що належить ОСОБА_13 (а.с. 10-11).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки ВАЗ 2108, р.н. НОМЕР_29, що належить ОСОБА_2 (а.с. 13-14).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в гаражному боксі НОМЕР_32 гаражного кооперативну «Металіст» за адресою: АДРЕСА_9, право власності на який не зареєстроване (а.с. 17-18).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в самовільно збудованому гаражному боксі з червоної цегли, темно-сірими воротами без надписів, який розміщується в другому ряду гаражів гаражного кооперативу, дванадцятий в ряду гаражів з права наліво від Харківської загальноосвітньої школи №175, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8, право власності на який не зареєстровано (а.с. 21-22).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2016 надано дозвіл на проведення обшуку у торгівельному павільйоні, розташованому за адресою: АДРЕСА_6, право власності на будівлю не зареєстроване (а.с. 25-26).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі, за адресою: АДРЕСА_11, що належить громадянину ОСОБА_16 (а.с. 29-30).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2016 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі, розташованій на земельній ділянці площею 0,0224 га за адресою: АДРЕСА_4, що належить ОСОБА_17 (а.с. 35-36).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні першого поверху нежитлової будівлі літ. «Ж-3» за адресою: АДРЕСА_5, право власності на нежитлову будівлю зареєстровано за ЗАТ «ХТЗ-Інвест» (код ЄДРПОУ 31359395) (а.с. 39-40).

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини, реагентів для їх виготовлення, обладнання для зберігання алкогольних напоїв, обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, документів щодо придбання сировини, обладнання для зберігання та виготовлення незаконно виготовленої алкогольної продукції, чорнових записів, бухгалтерської та іншої документації, які свідчать про обсяги придбаної сировини, обсяги незаконно виготовленої алкогольної продукції та її збуту, електронних носіїв інформації (у тому числі: комп'ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів тощо), не врахованих залишків грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, печаток, штампів, бланків документів суб'єктів підприємницької діяльності, які використовувались для оформлення операцій з придбання, виготовлення, транспортування та реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції.

24.05.2016 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2016 в автомобілях: «SUZUKI GRAND VITARA», р.н. НОМЕР_8, ВАЗ 2108, р.н. НОМЕР_29, в гаражному боксі НОМЕР_32 гаражного кооперативну «Металіст» за адресою: АДРЕСА_9, в самовільно збудованому гаражному боксі з червоної цегли, темно-сірими воротами без надписів, який розміщується в другому ряду гаражів гаражного кооперативу, дванадцятий в ряду гаражів з права наліво від Харківської загальноосвітньої школи №175, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8, у торгівельному павільйоні, розташованому за адресою: АДРЕСА_6, в нежитловій будівлі, за адресою: АДРЕСА_11, у нежитловій будівлі, розташованій на земельній ділянці площею 0,0224 га за адресою: АДРЕСА_4, в приміщенні першого поверху нежитлової будівлі літ. «Ж-3» за адресою: АДРЕСА_5, проведені обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 17.05.2016 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні слідчого (а.с. 12,15-16, 19-20,23-24,27-28, 31-34, 37-38, 41-44).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Постановою начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Капінос О.М. від 26.05.2016, вилучене згідно протоколів обшуку від 24.05.2016 у кримінальному провадженні №32016220000000043 від 09.02.2016 визнано та долучено в якості речових доказів (а.с.68-72).

Постановою начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Капінос О.М. від 26.05.2016, призначено комп»ютерно-технічну експертизу за вилученими в ході обшуків 24.05.2016 електронних носіїв інформації (а.с.73-74).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, за виключенням нижче вказаного майна, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуків від 24.05.2016 майно, за виключенням нижче вказаного майна, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на автомобіль марки ВАЗ 2108, р.н. НОМЕР_29, вилучений у ОСОБА_2.

В цій частині стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора, не доведено значення вищевказаного автомобіля для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цьому автомобілі, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області підполковника податкової міліції Капіноса Олександра Миколайовича про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №32016220000000043 від 09.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_2, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2, вилучене у нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3; АДРЕСА_9; АДРЕСА_6, та в автомобілі ВАЗ 2108, р.н. НОМЕР_29, а саме: дванадцять ємкостей об'ємом 1000 літрів кожна з рідиною різного кольору, дванадцять пластикових ємкостей об'єм 5 літрів кожна з рідиною різного кольору, сто дев'яносто дві ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темного кольору, чотири ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, дванадцять ємкостей об'ємом 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, вісімнадцять ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною жовтого кольору, шість ємкостей об'ємом 20 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, три ємкості об'ємом 35 літрів кожна з рідиною коричневого кольору, ємкість синього кольору з надписом «Міндаль 505», ємкість білого кольору з надписом «краситель коньяк», заповнений на половину рідиною темного кольору, ємкість прозора об'ємом 10 літрів, заповнена на 1/3 частини густою рідиною темного кольору з надписом «концентрат коньяк», ємкість прозора об'ємом 1,5 літра, заповнена на 2/3 з надписом «міндаль», ємкість жовтого кольору з надписом «Ш», заповнена на 50 мл., ємкість білого кольору з надписом «В», заповнена повністю рідиною темного кольору, прилад «TDS-3» у чохлі, ємкість прозора об'ємом 1,5 літра, заповнена на 1/3 з надписом «РОМ», ємкість із барвником харчовим червоного кольору - 100 грам, спиртометр, барвник коричневий - 5 грам, ароматизатори в кількості 11 штук по 5 мл., чисті полімерні ємкості блакитного кольору у кількості 840 штук об'ємом 5 літів кожна, чисті полімерні ємкості прозорого кольору у кількості 40 штук об'ємом 5 літів кожна, чисті полімерні ємкості блакитного кольору у кількості 91 штук об'ємом 10 літів кожна, чисті полімерні ємкості (каністри) білого кольору у кількості 81 штук об'ємом 20 літів кожна, грошові кошти в українських гривнях в сумі 7400 (сім тисяч чотириста) гривень, флеш накопичувач чорного кольору, щоденник у чорній обкладинці з чорновими записами, два зошити з чорновими записами, двадцять дев'ять ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темного кольору, шість ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, п'ять ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого, жовтого та темного кольору з наклейками з назвою та ціною, сто двадцять пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, тридцять пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, чотири пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, дві пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, п'ять пластикових ємкостей об'ємом 6 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, десять пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з темно-бурою рідиною з характерним запахом спирту, одну пластикову ємкість об'ємом 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, двадцять скляних пляшок з рідиною темно-бурого кольору з назвою «lubotinn» об'ємом 0,5 літра, сім скляних пляшок з рідиною темно-бурого кольору з назвою «black jack» об'ємом 0,5 літра, одинадцять скляних пляшок з рідиною прозорого кольору з назвою «Краля пшенична» об'ємом 0,5 літра, десять скляних пляшок з рідиною темно-бурого кольору з назвою «lubotinn» об'ємом 0,5 літра, чотири скляні пляшки з рідиною темно-червонного кольору з назвою «Спелая вишня» об'ємом 0,5 літра, три скляні пляшки з рідиною темно-бурого кольору з назвою «Знахарський бальзам» об'ємом 0,5 літра, дві скляні пляшки з рідиною темно-бурого кольору з назвою «Ай петрі» об'ємом 0.5 літра, одну скляну пляшку з рідиною темно-бурого кольору з назвою «black jack» об'ємом 0,5 літра, п'ятнадцять скляних пляшок з рідиною прозорого кольору з назвою «Краля пшенична» об'ємом 0,25 літра, одну пластикову пляшку з рідиною темно-бурого кольору з назвою «Байкал» об'ємом 2 літри, чорнові записи, блокнот оранжево-сірого кольору з чорновими записами, пакет «тетра пак» сріблястого кольору з рідиною об'ємом 6 літрів, тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою "Police Red", тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою "CANARY CK KINGDOM", тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою "ALFA Club", тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою "CREM", тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою "K Club", тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою "ABSOLUT", скляну пляшку зеленого кольору об'ємом 10 літрів з рідиною темно-бурого кольору, грошові кошти - українські гривні в сумі 5487 (п'ять тисяч чотириста вісімдесят сім) гривень, розписку на 1 аркуші, акти з номенклатурою товару на 9 аркушах, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_3, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1, вилучене у нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_4; АДРЕСА_5 та в автомобілі SUZUKI GRAND VITARA р.н. НОМЕР_8, а саме: тридцять чотири пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, п'ятдесят пластикові ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, одна пластикова ємкість об'ємом 10 літрів з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, десять пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту, чотири пустих пляшки з етикеткою «MEDOFF» об'ємом 1 літр кожна, двадцять чотири пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, чотирнадцять пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, чотири пластикові ємкості об'ємом 10 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту; мобільний телефон LENOVO S650 s/n НОМЕР_9 з номером НОМЕР_1 (сим карта НОМЕР_10), НОМЕР_2 (сим карта НОМЕР_11), (IMEI 1 НОМЕР_12, EMEI 2 НОМЕР_13), мобільний телефон SAMSUNG GT - C3322 s/n НОМЕР_14 (IMEI 1 НОМЕР_15, IMEI 2 НОМЕР_16) з номером телефону НОМЕР_3 (сим карта НОМЕР_17), НОМЕР_4(сим карта НОМЕР_18), мобільний телефон HTC Desire 600 s/n НОМЕР_19, IMEI 1 НОМЕР_20, IMEI 2 НОМЕР_21, сим карта Киевстар НОМЕР_22, мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору без IMEI, сим карта Киевстар НОМЕР_23, мобільний телефон Samsung GT-E1202I s/n НОМЕР_24, IMEI НОМЕР_25, IMEI 2 НОМЕР_26, сим карта Киевстар НОМЕР_27, сим карта Киевстар НОМЕР_28, карта МТС б\н, пристрій Digital Video Recorder model: Pv-4401TVI, p/n 181TVR2104L1, s/n T61041452048, тридцять дев'ять пластикових пляшок ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, прозорого кольору; двадцять одну пластикову пляшку ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, жовтого кольору; сорок сім пластикових пляшок ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, темно коричневого кольору з буквою В на пробці; двадцять одну пластикову пляшку ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, темно коричневого кольору; двадцять одну пластикову пляшку ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, темно коричневого кольору з буквою М на пробці; сім пластикових пляшок ємністю 10 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, темно коричневого кольору; дев'ятнадцять пластикових пляшок ємністю 10 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, прозорого кольору; дев'ятнадцять пластикових пляшок ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, прозорого кольору; товарно-транспортну накладну №706 від 19.05.2015 замовника ОСОБА_8 з найменуванням вантажу «бутилка R1(5л, 85 гр., проз), кришка на баклажку, ручка на баклажку», кожної номенклатури у кількості 4000 шт. у двох екземплярах, чорнові записи: копії документів, листи з цифрами та написами, ноутбук Fujitsu serial №YLDN302639, model AH531, системний блок DELL s/n HPPCB3J, модель DCNE, грошові кошти - українські гривні в сумі 217000 (двісті сімнадцять тисяч) гривень, грошові кошти - євро в сумі 60 (шістдесят) євро, грошові кошти - долари США в сумі 6260 (шість тисяч двісті шістдесят) доларів США, розписку від 18.07.2015 року на одному аркуші, договір оренди нежитлових приміщень від 16.10.2015 року на 3 аркушах, копію паспорту ОСОБА_9 на 2 аркушах, договір оренди без дати на без номеру, вступає в силу 21.07.2015 року на 2 аркушах, чорнові записи на аркушах формату А-4 в кількості 9 аркушів, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_11, проживаючому за адресою: АДРЕСА_7, вилучене у нежитловому приміщенні - самовільно збудованому гаражному боксі з червоної цегли, темно-сірими воротами без надписів, який розміщується в другому ряду гаражів гаражного кооперативу, дванадцятий в ряду гаражів з права наліво від Харківської загальноосвітньої школи №175, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8, а саме: сімдесят дві пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, сорок чотири пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В задоволенні іншої частини клопотання начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області підполковника податкової міліції Капіноса Олександра Миколайовича про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №32016220000000043 від 09.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України - відмовити.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя С.А. Колесник