Ухвала суду № 57968592, 19.05.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3736/2016

Справа № 428/5618/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Ларченка О.М., прокурора відділу прокуратури Луганської області Задорожнього В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Ларченка О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Ларченка О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000398 від 03.08.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2015 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 в особі ОСОБА_4 укладено договір №180315 з ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в особі директора ОСОБА_5 про надання транспортних послуг на загальну суму 1 млн. грн.

Фактично ФОП ОСОБА_4 ніяких транспортних послуг ДП «Луганський облавтодор» не надавав, що підтверджується відсутністю у власності ФОП ОСОБА_4 необхідних для здійснення вказаних послуг вантажних автомобілів (самосвалів) та відсутністю у податковій звітності ФОП ОСОБА_4 суб'єктів господарювання (контрагентів), будь - яких приватних осіб або інших ФОП (не платників ПДВ), які б могли виконати надати вказані послуги у якості субпідрядників, або надати спеціалізовану техніку у користування.

Також встановлено, що 13.10.2015 року між приватним підприємством «Листехносервіс» в особі керівника ОСОБА_6 та Новоайдарським центром первинної медико-санітарної допомоги в особі головного лікаря ОСОБА_7 укладено договір підряду №82 на капітальний ремонт будівлі Смолянинівської АСЛ, за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Смолянинове, вул. Шевченко 1а, на загальну суму 906625,20 грн.

01.10.2015 року між приватним підприємством «Листехносервіс» в особі директора ОСОБА_6 та Куземіською сільською радою Сватівського району в особі голови сільської ради ОСОБА_8 укладено договір підряду №1 на виконання робіт з реконструкції сільського будинку культури с. Новоселівське Куземівської сільської ради, за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Новоселівське, вул. Центральна, 1, на загальну суму 673504,8 грн.

У продовж 2015 року між приватним підприємством «Таблерон» в особі директора ОСОБА_4 та комунальним підприємством «Лисичанський шляхрембуд» в особі директора ОСОБА_9 укладено ряд договорів купівлі-продажу матеріалів, а саме: №06-03.01 від 06.03.2015 р. на суму 108000,0 грн.; №14-04/1 від 14.04.2015 р. на суму 71400,0 грн.; №24-04.01 від 24.04.2015 р. на суму 999000,0 грн.; №20-05.01 від 20.05.2015 р. на суму 104000,0 грн.; №43 від 26.05.2015 р. на суму 77000,0 грн.; №15-06.01 від 15.06.2015 р. на суму 345000,0 грн.; №01-07.01 від 01.07.2015 р. на суму 464000,0 грн.; №22.09/01 від 22.09.2015 р. на суму 20400,0 грн.

11.04.2016 р. прокурором у кримінальному провадженні прийнято постанову про об'єднання матеріалів кримінальних проваджень №22015130000000398 від 03.08.2015 р. та №22016130000000020 від 28.01.2016 р. в одне провадження за №22015130000000398.

Крім того встановлено, що засновниками приватного підприємства «Листехносервіс» є ОСОБА_4 та ОСОБА_10, які з метою привласнення частини бюджетних коштів, шляхом безпідставного завищення вартості придбаних будівельних матеріалів та виконаних робіт закуповували будівельні матеріали за завищеними цінами.

Директором ПП «Таблерон» є дружина ФОП ОСОБА_4 та одного із засновників ПП «Листехносервіс» - ОСОБА_11, з яким було укладено договори купівлі-продажу матеріалів КП «Лисичанський шляхрембуд», при цьому будівельні матеріали поставлялись на КП «Лисичанський шляхрембуд» по завищеним цінам.

ОСОБА_4, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 вчиняли дії, направлені на привласнення частини бюджетних коштів, виділених на постачання товарно-матеріальних цінностей, шляхом їх у тому числі неофіційного придбання за готівку та по цінам нижчим, ніж зазначені у первинній бухгалтерській документації.

Надання легального походження операціям з незаконного витрачання бюджетних коштів, а також з їх переведення у готівку, здійснювалися шляхом проведення ПП «Таблерон» (директор ОСОБА_11) та ПП «Листехносервіс» (засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_10) безтоварних операцій і транзакцій по них з підконтрольними ОСОБА_12 ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878, директор ОСОБА_13) та ТОВ фірма «Систем-А» (код ЄДРПОУ 39124984, директор ОСОБА_14, головний бухгалтер ОСОБА_15) із подальшим складанням бухгалтером цих фірм ОСОБА_16 відповідної первинної (прибуткової) бухгалтерської документації. Видачу готівки ОСОБА_4, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 здійснював безпосередньо ОСОБА_12 у приміщенні ТОВ «Сєвєродонецьке АТП 10974» (м.Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, буд.35а).

Також встановлено, що на рахунки ПП «Листехносервіс» і ПП «Таблерон» та в подальшому на рахунки вищевказаних «транзитних» підприємств, за попередніми даними, надійшло для незаконного переведення у готівку 6 млн. 77 тис. грн., з яких ОСОБА_12 отримано у якості винагороди приблизно 607 тис. грн., а саме 10%.

Причетність ОСОБА_12 до вищезазначених злочинних дій підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, аналіз яких свідчить про систематичне знаходження ОСОБА_12 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, б.35а, з метою зустрічі з розпорядниками грошових коштів, які перераховувалися на рахунки вищезазначених комерційних структур, видачі їм готівки, завірення печатками ТОВ «Олвіст-ЛТД» та ТОВ фірма «Систем-А» первинної бухгалтерської документації, тощо.

Згідно встановлених даних, переведення бюджетних коштів у готівку, отримання приходних документів здійснювалося ПП «Таблерон» шляхом проведення безтоварних операцій та транзакцій по них з ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), ТОВ Фірма «Систем-А» (код ЄДРПОУ 39124984). Оформлення підробленої первинної бухгалтерської документації та податкової звітності від них, а також зняття з їх рахунків коштів та видачу готівки ОСОБА_11 здійснювалося ОСОБА_12, за вирахуванням відсотків за проведені операції.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП «Листехносервіс» (код ЄДРПОУ 33537707), в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) відкрито банківські рахунки №26009043148101, №26000043148100, №26059000041600, №26008043148102.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.03.2015 року до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ «УКРСИББАНК», про рух коштів по розрахунковому рахунку, а також до юридичної справи ПП «Листехносервіс», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 03.08.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000398 від 05.05.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаними рахунками, зареєстрованими в ПАТ «УКРСИББАНК», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаним рахункам ПАТ «УКРСИББАНК», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за письмовим дорученням іншому співробітнику Служби безпеки України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159- 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області Ларченка О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Ларченку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСИББАНК», (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), яке розташоване за адресою: 61001, м.Харків, пр. Московський, 60, з можливістю виготовлення їх копій і вилученням у копіях, а саме до розрахункових рахунків №26009043148101, №26000043148100, №26059000041600, №26008043148102 за період часу з 01.03.2015 року до моменту отримання ПАТ «УКРСИББАНК» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- юридичної справи ПП «Листехносервіс» (код ЄДРПОУ 33537707);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаним рахункам по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунках, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаних рахунків (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням ІР-адресів комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу операцій клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський