Ухвала суду № 57968560, 19.05.2016, Сєверодонецький міський суд Луганської області

Дата ухвалення
19.05.2016
Номер справи
428/5665/16-к
Номер документу
57968560
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3783/2016

Справа № 428/5665/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ УСБ України в Луганській області Ткаченка Т.С., прокурора відділу прокуратури Луганської області Губського К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Луганській області Ткаченка Т.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Губським К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ УСБ України в Луганській області Ткаченка Т.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Губським К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000362 від 08.07.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні-квітні 2014 року у м. Луганську створено стійке ієрархічне об'єднання осіб, так звану «Луганську народну республіку» (далі «ЛНР»), яка відповідно до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Її учасники на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, а також вчиненням інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ЛНР».

З метою реалізації злочинних намірів щодо насильницького захоплення державної влади та зміни конституційного ладу, 25.11.2014 року самопроголошеним Головою «ЛНР» ОСОБА_3 виданий указ №51/1/01/11/14 від 25.11.2014 р., згідно яким створена структура виконавчих органів державної влади ЛНР. До складу вищезазначених органів входить у тому числі «Міністерство інформаційної політики, печаті та масових комунікацій ЛНР»., представники якого сприяють діяльності терористичної організації «Луганська Народна Республіка».

До діяльності т.зв. «Міністерства інформаційної політики, печаті та масових комунікацій ЛНР» причетний громадянин - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 Приблизно в грудні 2015 року, більш точну дату встановити не виявилось можливим, у громадянина України ОСОБА_4, який був обізнаний про незаконність вищезазначених дій представників органів влади самопроголошеної «ЛНР», виник злочинний умисел, направлений на сприяння діяльності терористичній організації «ЛНР».

Реалізуючи вказаний умисел ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою разом з іншими особами, ініційовано в інтересах терористичної організації «ЛНР» за погодженням керівництва зазначеної терористичної організації та керівництва т.з. міністерства інформаційної політики, печаті та масових комунікацій «ЛНР», являючись головою правління ПАТ «Луганская типография» (м. Луганськ, вул. Ватутіна, 89-а) виконуючи замовлення представників зазначеної терористичної організації розповсюджує на тимчасово окупованих територіях Луганської області друковані видання, у яких висвітлюється діяльність «ЛНР», визнається легітимність її керівництва та вищезазначена терористична організація подається як самостійна територіальна одиниця.

Також встановлено, що ОСОБА_4 від імені ПАТ «Луганская типография» (м. Луганськ, вул. Ватутіна, 89-а), спільно з представниками терористичної організації «ЛНР» в інтересах представників зазначеної терористичної організації, проводить масові заходи на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України та останнього оголошено в розшук.

Крім того, переховуючись на тимчасово не підконтрольних українській владі територіях, а саме: у м. Луганську - ОСОБА_4, являючись фактичним керівником та засновником поліграфічного підприємства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»(код ЄДРПОУ: НОМЕР_2, АДРЕСА_1), в інтересах представників терористичної організації ЛНР з числа т.зв. «Міністерства інформаційної політики, печаті та масових комунікацій ЛНР» сприяє здійсненню поліграфічного друку видань антиукраїнської спрямованості серед яких - газета «Республіка», профсоюзна газета «Единство», газета «ХХІ век», газета «Экспресс-Новости», газета «Экспрес-Клуб» та ін.

Так, в інтересах терористичної організації «ЛНР», а саме: з метою її збагачення, ОСОБА_4, як засновник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» використовує банківський рахунок зазначеного поліграфічного підприємства - р/р НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», (МФО 300023).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», про рух коштів по рахунку банківської карти, та інших відомостей відносно рахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 08.07.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370001264 від 11.04.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користувалася вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ «Укрсоцбанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку ПАТ «Укрсоцбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншому слідчому за письмовим дорученням до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ УСБ України в Луганській області Ткаченка Т.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Губським К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБ України в Луганській області Ткаченку Тарасу Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 35, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту отримання ПАТ «Укрсоцбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо:

- стану рахунку, залишку грошових коштів на ньому;

- руху коштів по ньому;

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, що містять відомості про прізвище, ім'я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; в т.ч. заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський

Попередній документ : 57968544
Наступний документ : 57968574